Mehr als 60 % der ETH-Einzahlungen bei Tornado Cash im Jahr 2024 stammten aus Hochrisikoquellen, einschließlich Konten, die mit großen Krypto-Hacks verbunden sind.
Laut einem Global Ledger-Bericht, der mit crypto.news geteilt wurde, wurden zwischen dem 1. Januar und dem 27. November über 552 Millionen Dollar an gestohlener Kryptowährung über den Kryptowährungs-Mixing-Dienst Tornado Cash gewaschen.
Tornado Cash erhielt in diesem Zeitraum insgesamt 457.768 ETH, was zum aktuellen Preis etwa 1,64 Milliarden Dollar entspricht. Der Großteil dieser Mittel stammte aus Hochrisikoquellen, und über 56 % des Gesamtbetrags waren mit Krypto-Hacks verbunden, die 2023 und 2024 stattfanden.
Dies ist ein bemerkenswerter Anstieg im Vergleich zu 2023, als Tornado Cash 314.740 ETH an Abhebungen abwickelte.
Der WazirX-Hack im Juli war mit 61.698 ETH, die rund 217,2 Millionen Dollar wert waren, der größte Beitrag in diesem Jahr, wobei der Angreifer die Mittel über den Mixing-Dienst umleitete.
Die Mittel aus dem Heco Bridge-Hack kamen mit 52.281 ETH (189,1 Millionen Dollar) an zweiter Stelle, die ursprünglich 2023 stattfanden, aber der Angreifer die Mittel im März dieses Jahres wusch.
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Ähnlich leiteten die Hacker hinter dem Poloniex-Hack 18.874 ETH (68,4 Millionen Dollar) über Tornado Cash. In der Zwischenzeit kamen 12.930 ETH (46,8 Millionen Dollar) vom Orbit Chain-Exploit.
Zuletzt fügte der Penpie-Exploit 11.261 ETH im Wert von 40,8 Millionen Dollar zu den illegalen Transaktionen des Mixers hinzu.
Tornado Cash wurde 2022 vom US-Finanzministerium wegen seiner Rolle bei der Ermöglichung von Geldwäsche sanktioniert. Der Regulierer behauptete, dass der Dienst seit 2019 über 7 Milliarden Dollar an illegalen Mitteln verarbeitet hat, darunter 455 Millionen Dollar, die mit der Lazarus-Gruppe Nordkoreas verbunden sind.
Kürzlich entschied ein US-Gericht, dass das Finanzministerium seine Befugnisse überschritt, indem es einige von Tornado Cashs unveränderlichen Smart Contracts sanktionierte.
Der Global Ledger-Bericht warnte, dass dieses Urteil einen „gefährlichen Präzedenzfall“ schafft, der die globalen Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Krypto-Bereich behindern könnte, und stellte fest, dass „schlechte Akteure möglicherweise noch größere Mengen an Kryptowährung waschen“ könnten, während die Regulierungsbehörden Herausforderungen bei der Durchsetzung der Compliance gegenüberstehen.
Die Entscheidung könnte auch das Vertrauen der Investoren erschüttern und die Regulierungsbehörden dazu bringen, strengere Regeln zu erlassen, „was bedeuten könnte, dass legitime Unternehmen einer erhöhten Prüfung und strengeren Berichtspflichten ausgesetzt sind“, fügte der Bericht hinzu.
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