Alan Joseph, ein Mann aus Lancaster, Massachusetts, wurde am 22. November wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Unternehmens verurteilt, das Bargeld in Bitcoin umwandelte, um kriminelle Aktivitäten zu unterstützen, teilte das U.S. Department of Justice (DOJ) am Dienstag mit. Zwischen August 2020 und Februar 2021 führte Joseph Transaktionen durch, einschließlich eines Bargeld-zu-Bitcoin-Austauschs in Höhe von 25.000 US-Dollar, für einen Undercover-Agenten, der sich an dem Handel mit gefälschten Waren beteiligte. Die Behörden enthüllten, dass Josephs Handlungen illegale Aktivitäten förderten, indem sie Kriminellen ermöglichten, ihren Geldfluss durch Kryptowährung zu verschleiern. Er versäumte es, sein Geldübertragungsunternehmen wie gesetzlich vorgeschrieben zu registrieren, was den Missbrauch von Bitcoin zur Verschleierung illegaler Gewinne verdeutlicht. Bundesbehörden, einschließlich des FBI und der IRS, betonten diesen Fall als Warnung an diejenigen, die Kryptowährung nutzen, um Verbrechen zu erleichtern. Joseph drohen bis zu 20 Jahre für Geldwäsche und zusätzlich fünf Jahre für den Betrieb eines nicht lizenzierten Unternehmens, die Verurteilung ist für Februar 2025 angesetzt.

#BTC