Die Polizei hat 11 Personen, darunter zwei Frauen, wegen ihrer angeblichen Beteiligung am Gigamax-Kryptowährungsinvestitionsschema festgenommen, das Verluste von über 7,25 Millionen RM verursacht hat. - NSTP/ASWADI ALIAS
KUALA LUMPUR: Die Polizei hat 11 Personen, darunter zwei Frauen, im Zusammenhang mit dem betrügerischen Gigamax-Kryptowährungsinvestitionsschema festgenommen, das Berichten zufolge Verluste von über 7,25 Millionen RM verursacht hat.
Der Direktor der Bundesbehörde für Wirtschaftsdelikte, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, sagte, die Festnahmen seien nach einer Reihe von Razzien in Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu und Melaka am 13. November erfolgt.
Diese Personen waren in das obere Management des beteiligten Unternehmens, Dozenten sowie diejenigen involviert, die mit der Durchführung von Kryptowährungsabhebungen beauftragt waren," sagte er.
Ramli sagte, dass die angeblichen Betrüger laut Polizeiermittlungen die Gigamax-Plattform genutzt hätten, die als Broker für Kryptowährungsinvestitionen und -verkäufe fungierte," sagte er am Dienstag gegenüber Reportern.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Plattform im Juli 2022 von einer Akademie eingeführt wurde, die eine nichtstaatliche Organisation involvierte, sagte er und fügte hinzu, dass die NGO Bildung zu Blockchain und finanzieller Dezentralisierung anbot.
"Mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen über Kryptowährungen schafften sie es, viele Menschen zu überzeugen, zu investieren," sagte Ramli und fügte hinzu, dass Investoren die Plattform nutzen würden, um ihre Gewinne täglich abzuheben.
Investoren wurde auch angeboten, an einem Affiliate-Programm teilzunehmen, um Gigamax-Nutzer zu motivieren, mehr Investoren zu gewinnen.
"Leider lief die Plattform nur etwa ein Jahr, bevor sie nicht mehr zugänglich war, was die Investoren daran hinderte, weitere Abhebungen vorzunehmen.
"Infolgedessen erhielten wir bis zum 27. Juni 101 Berichte von Investoren," fügte er hinzu und erklärte, dass der Fall als Betrug nach Abschnitt 420 des Strafgesetzbuches eingestuft wurde.
Ramli riet denjenigen, die in Kryptowährungen investieren möchten, detaillierte Überprüfungen vorzunehmen, bevor sie ihr Geld ausgeben.
Die Menschen müssen die Merkmale von Investitionsbetrügereien kennen, sagte er und fügte hinzu, dass sie in den meisten Fällen persönliche und Unternehmensbankkonten nutzen, um Investitionen zu erhalten.
Ramli sagte, sie bieten auch hohe Renditen mit minimalem Risiko für Investoren an.