In den letzten Jahren haben immer mehr Menschen in der Krypto-Welt investiert, aber es sind auch verschiedene Risiken aufgetreten, insbesondere seit der Einführung des Anti-Telekommunikationsbetrugs-Gesetzes in Festland-China im Dezember 2023 und der Einführung strengerer Sanktionen im Dezember 2024. Die strenge Durchsetzung der relevanten Gesetze macht den Krypto-Handel komplizierter. Um zu vermeiden, unbeabsichtigt in illegale Transaktionen verwickelt zu werden oder bestraft zu werden, wird dieser Artikel häufige Kaufmethoden sowie Möglichkeiten zur Risikominderung detailliert analysieren.

Häufige Kaufmethoden und Risiken

  1. Kreditkarte zum Kauf von Kryptowährung

    Risiken:
    Der Kauf von Kryptowährungen mit Kreditkarten, insbesondere bei größeren Transaktionen, kann leicht von Kriminellen ausgenutzt werden. Derzeit haben viele Kryptowährungsbörsen ein relativ lockeres Überprüfungssystem, und einige Kriminelle kaufen Identitätsinformationen anderer Personen und binden diese an Kreditkarten, um illegale Aktivitäten durchzuführen. Die spezifischen Methoden umfassen in der Regel, dass die Opfer dazu verleitet werden, sich bei einer Börse zu registrieren und unter dem Vorwand von 'Investitionen und Finanzverwaltung' zur Überweisung von Geldern verleitet werden, wobei die Gelder letztendlich in die Wallet der Kriminellen transferiert werden.

    In diesem Fall könnte das Opfer unwissentlich Teil einer kriminellen Kette werden. Zum Beispiel könnte das Opfer über C2C große Mengen USDT (oder andere digitale Währungen) von jemandem kaufen, der möglicherweise aus dem Grund 'zu große Kaufmenge' fordert, die Gelder auf verschiedene Konten zu überweisen, um die Gelder zu waschen. Wenn Sie das kriminelle Verhalten des anderen nicht erkennen, könnten Sie in rechtliche Streitigkeiten verwickelt werden.

    Wie man vermeiden kann:

    • Wenn der andere verlangt, Gelder auf mehrere Konten zu überweisen oder behauptet, dass eine Kreditkarte für den Empfang von Zahlungen benötigt wird, seien Sie unbedingt vorsichtig.

    • Weigern Sie sich, Transaktionen mit Informationen, die nicht mit dem Händler übereinstimmen, durchzuführen, und versuchen Sie, Transaktionen mit unbekannten Händlern zu vermeiden.

    • Nach Abschluss der Transaktion ist es unbedingt erforderlich, Chatprotokolle, Transaktionsbelege und andere Beweise zur Sicherheit aufzubewahren.

  2. Alipay und WeChat zum Kauf von Kryptowährung

    Risiken:
    Neben dem Kauf mit Kreditkarten werden Alipay und WeChat häufig für kleine Kryptowährungstransaktionen verwendet, insbesondere auf einigen C2C-Plattformen. Einige Kriminelle nutzen Alipay Xiaohua Wallet, Passwort-Reden, WeChat-Gruppenboni usw. für Geldtransaktionen, was zu einem unklaren Geldfluss führt und das Risiko von Transaktionen erhöht. Aufgrund des relativ lockeren Zahlungssystems von Alipay und WeChat sind diese Plattformen leicht zu Werkzeugen für Geldwäsche und Betrug geworden.

    In diesem Fall könnte der Händler, um rechtliche Verantwortung zu vermeiden, beschließen, diese undurchsichtigen Zahlungsmethoden zu verwenden, was das Risiko der Transaktionen weiter erhöht. Besonders wenn das Handelsvolumen und die Geschichte des Händlers undurchsichtig sind, ist es einfacher, dass Opfer in Betrugsfallen geraten.

    Wie man vermeiden kann:

    • Versuchen Sie, Transaktionen über Alipay Xiaohua Wallet, Passwort-Reden, WeChat-Boni usw. zu vermeiden, die nicht häufig verwendet werden.

    • Vor dem Handel ist es unbedingt erforderlich, die Identität des anderen zu überprüfen, die Legitimität des Händlers zu bestätigen und alle Aufzeichnungen vor und nach der Transaktion aufzubewahren.

    • Überprüfung der Händlerinformationen: Es wird empfohlen, die Registrierungszeit und die Anzahl der bisherigen Transaktionen des Händlers zu überprüfen. Wenn die Registrierungszeit des Händlers kurz und die Anzahl der Transaktionen gering ist, ist es besser, den Handel mit ihm zu vermeiden.

    • Führen Sie Transaktionen über die offiziellen Zahlungsmethoden der Plattform durch und verwenden Sie nach Möglichkeit Zahlungsmethoden, die Transaktionsbelege bereitstellen.

  3. Rechtliche Risiken

    In Festland-China, mit der Einführung des Anti-Telekommunikationsbetrugs-Gesetzes, nehmen die Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Währungstransaktionen zu. Besonders wenn das Handelsvolumen von Kryptowährungen eine bestimmte Größenordnung erreicht, könnte dies gegen das illegale Geschäftsgebaren verstoßen. Insbesondere für U-Händler (die mit Stablecoins wie USDT zu tun haben), wenn deren Umsatz 2 Millionen RMB übersteigt, könnten sie rechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

    Wie man vermeiden kann:

    • Halten Sie sich strikt an die relevanten Gesetze und Vorschriften der Plattform und des Landes, um illegale Krypto-Währungstransaktionen zu vermeiden.

    • Verwenden Sie regulierte Handelsplattformen, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen legal und konform sind, und vermeiden Sie rechtliche Probleme aufgrund von Nachlässigkeit.

  4. Sicherheitshinweise für den Handel

    • Plattformprüfung: Es wird empfohlen, Plattformen mit einem umfassenden Überprüfungsmechanismus für den Handel auszuwählen. Die Plattform sollte die Überprüfung der Händler verstärken, um sicherzustellen, dass die Identität des Händlers und der Betreiber übereinstimmen.

    • Gesichtserkennung und Zahlungsbelege: Es wird empfohlen, dass die Plattform Funktionen wie Gesichtserkennung und das Hochladen von Zahlungsbelegen aktiviert, um die Echtheit und Legalität der Transaktionen zu gewährleisten.

    • Aufbewahrung von Transaktionsaufzeichnungen: Egal auf welchem Weg die Transaktionen erfolgen, es ist unbedingt erforderlich, vollständige Transaktionsaufzeichnungen, Chatprotokolle und Zahlungsbelege zu speichern, da diese wichtige Beweise zum Schutz Ihrer Rechte in der Zukunft sein werden.

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