Eine Geldwäscheorganisation, die mit den Kokainimporten der Vereinigten Staaten aus Mexiko und Kolumbien verbunden ist, nutzt Tether (USDT), behauptet ein neuer Bericht.
Drogenhändler haben in den letzten Jahren auf Krypto und insbesondere auf USDT zurückgegriffen, "um schnell Vermögen über Grenzen hinweg zu bewegen," laut einem aktuellen Bericht von Court Watch. Gerichtsdokumente aus mehreren Fällen behaupten, dass kriminelle Organisationen – einschließlich des Sinaloa-Mexikanischen Drogenkartells – solche Vermögenswerte für den großflächigen Drogenhandel verwenden.
Die Nachrichten folgen einem aktuellen Bericht, dass ein kanadischer olympischer Snowboarder und seine Bande angeblich USDT als Teil einer Kokainhandelsoperation verwendet haben, wobei die Gruppe auch mutmaßlich für mehrere Morde verantwortlich ist. Die Strafverfolgungsbehörden sagen, dass Kokain von Kolumbien über Mexiko und dann in die Vereinigten Staaten und Kanada transportiert wurde.
Die Berichte besagen, dass die Situation so gravierend ist, dass USDT in Mexiko zu einem Rabatt verkauft wird, da das Wissen, dass es aus Drogeneinkünften stammt, so weit verbreitet ist. Der Bericht zitiert eine Quelle, die sagt, dass "der aktuelle Trend darin besteht, USDT von in Mexiko ansässigen Gruppen zu einem günstigeren Preis als dem Marktpreis zu kaufen und dann das USDT in Kolumbien an Casa de Cambios [Währungswechsel] , virtuellen Währungsbörsen, außerbörslichen (OTC) Transaktionen oder Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P) zu verkaufen."
"Das USDT wurde in Mexiko zu einem günstigeren Preis verkauft, weil bekannt war, dass es sich um Drogeneinkünfte handelt," hebt die anonyme Quelle hervor. Decrypt konnte nicht unabhängig verifizieren, dass USDT in Mexiko zu einem Rabatt verkauft wird.
Ein aktuelles Dokument – eine Klage auf zivilrechtliche Einziehung – sah die US-Regierung, die über 5 Millionen beschlagnahmte USDT anstrebte, die auf drei separate Binance-Konten aufgeteilt waren. Diese Mittel standen angeblich auch im Zusammenhang mit dem Kokainhandel, und eines der beteiligten Binance-Börsenkonten hat über 15 Millionen Dollar an Mitteln verarbeitet.
Tether betonte, dass diese Transaktionen auf dem Sekundärmarkt stattfanden, ohne jegliche Beteiligung des Stablecoin-Emittenten. "Im Gegensatz zu Fiat-Währungen, die weiterhin die dominierende Finanzierungsform für kriminelle und terroristische Aktivitäten weltweit bleiben, hat Tether die Fähigkeit, alle Transaktionen zu verfolgen und USDT jederzeit zu stoppen, wenn es auf illegale Weise verwendet wird," sagte ein Tether-Vertreter.
"Trotz unserer besten Bemühungen können wir wie die meisten Unternehmen nicht immer präventiv jeden bösen Akteur stoppen," sagte ein Sprecher von Binance gegenüber Decrypt. Der Sprecher betonte auch die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, die mit "anspruchsvollen internen und externen Werkzeugen zur Erkennung potenzieller illegaler Aktivitäten" versehen sind.
Ein weiteres Dokument beleuchtet eine Untersuchung des Federal Bureau of Investigations (FBI) zu einer separaten Geldwäscheoperation, die Kryptowährungsbroker nutzte. Die Operation war mit großen mexikanischen Kartellen verbunden – einschließlich des Sinaloa-Kartells – und wusch über 52 Millionen Dollar an Drogeneinkünften vor 2021 und 2023.
Dieser Fall beinhaltete ebenfalls USDT, wobei eine Quelle den Ermittlern mitteilte, dass ein costa-ricanischer Anwalt "große Mengen an USDT kaufen wollte." Dies scheint kein neuer Trend zu sein, da ein Bericht aus dem Jahr 2020 darauf hinweist, dass Drogenkartelle bereits bekannt waren, USDT als Teil ihrer Geldschmuggeloperationen zu verwenden.
USDT ist nicht das einzige Krypto-Asset, das von Kokainschmugglern verwendet wird. Frühere Berichte zeigen ebenfalls, dass Millionen von Dollar in USDT zusammen mit Bitcoin (BTC) von in Mexiko ansässigen Kunden chinesischer Fentanyl-Produzenten verwendet wurden.
Binance und Tether haben bis Redaktionsschluss nicht auf die Anfrage von Decrypt geantwortet.
Bearbeitet von Stacy Elliott.