Die Bundespolizei startete in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzamt die Megaoperation namens DOLAR TAI-PAN. Die geschätzten Verluste für die öffentlichen Kassen belaufen sich auf 6 Milliarden R$. Kriminelle nutzten Kryptoaktiva, um Behörden wie die Zentralbank und die Steuerbehörden selbst zu umgehen.
Untersuchungen zufolge erzielte die Gruppe mit Sitz in Campinas im Landesinneren von São Paulo in den letzten fünf Jahren einen Umsatz von 6 Milliarden R$. Zusätzlich zu den Festnahmen und Durchsuchungen ordnete das Bundesgericht „das Einfrieren von Vermögenswerten und Werten im Wert von mehr als 10 Milliarden R$ bei mehr als 200 juristischen Personen“ an.
Bild: Bundesfinanzamt
Operation DOLAR TAI-PAN – Megaoperation bekämpft Währungsumgehung durch den Einsatz von Kryptoaktiven
Die im Jahr 2022 begonnene Untersuchung deckte ein paralleles und illegales Bankensystem auf, das Milliardenbeträge innerhalb Brasiliens und in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada, China und Hongkong bewegte. Das System umfasste hauptsächlich den Transfer illegaler Gelder an verschiedene internationale Ziele, wobei der Großteil der Gelder nach China ging. Daher konzentriert sich eine der Ermittlungen auf Fintechs, die von der kriminellen Organisation eingesetzt werden.
Verdächtige und mit dem Plan in Verbindung stehende Unternehmen haben in den letzten Jahren beispielsweise rund 120 Milliarden R$ bewegt. Allein in den letzten fünf Jahren erwirtschaftete die Organisation 6 Milliarden R$, davon 800 Millionen R$ in diesem Jahr. Laut PF suchte der Kopf hinter dem Plan nach einer Möglichkeit, neue Konten zu eröffnen, um 2 Milliarden R$ pro Tag zu bewegen.
An dem Betrug waren Polizisten und Bankmanager beteiligt
An dem Plan waren Dutzende Personen beteiligt, darunter Polizisten, Bankmanager und Buchhalter, und sein Hauptziel war die Verschleierung von Kapital, Geldwäsche und internationale Geldtransfers.
Die Ermittlungen deuten auch auf mögliche Verbindungen zu kriminellen Organisationen wie Drogen- und Waffenhändlern hin. Zusätzlich zu den Festnahmen und Durchsuchungen ordnete das Bundesgericht das Einfrieren von Vermögenswerten im Wert von mehr als 10 Milliarden R$ an, wovon mehr als 200 Unternehmen betroffen waren. Den Ermittlern können Straftaten wie kriminelle Vereinigung, Geldwäsche und Währungshinterziehung vorgeworfen werden.
Nach Angaben des Federal Revenue umfassen die Operationen neben dem Währungsumtausch innerhalb des Staatsgebiets, dem Einsatz von Briefkastenfirmen, fiktiven Importvorgängen und der Weiterleitung von Kapital an ein Unternehmen, das Kryptoassets verkauft, auch die Bewegung von Währungen ins Ausland durch den als Cable Dollar bekannten Prozess .
Die Untersuchung ergab, dass die ins Ausland gesendeten Beträge hauptsächlich mit illegalen Aktivitäten wie Finanzpyramiden, Unterschlagung, Schmuggel, Drogenhandel und dem Verheimlichen von Schwarzgeldern von Unternehmen zusammenhängen, die das illegale System für internationale Überweisungen nutzten.
Mindestens 15 Länder beteiligt
Die identifizierten geheimen Geldwechsler agieren hauptsächlich an drei Hauptfronten: dem unerlaubten Verkauf von Fremdwährungen, der Bereitstellung von Ressourcen im Ausland und dem Umtausch von Werten in Landeswährung. Die Ressourcen der Organisation flossen durch mindestens 15 Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, China, Argentinien, Paraguay, die Niederlande, England, Italien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Eine der Hauptquellen für illegale Ressourcen ist vor allem der Handel mit geschmuggelten oder geschmuggelten Produkten, insbesondere in São Paulo, wo es zu Sachtransaktionen kommt. Um diese Vorgänge zu erleichtern, gründen Kriminelle Briefkastenfirmen und nutzen ihre Daten, um Bankkonten zu eröffnen, sodass Geldwechsler frei Geld bewegen können.
Diese Geldwechsler arbeiten ähnlich wie Finanzinstitute und bedienen auch legale Unternehmen, indem sie illegale Ressourcen mit legitimen Transaktionen vermischen. Darüber hinaus bieten sie ihren Kunden Bargeld oder Krypto-Assets im Ausland an.
Die Operation führte zur Ausstellung von 16 Haftbefehlen und 38 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehlen in mehreren Städten. Darunter São Paulo, Guarulhos, Campinas und Brasília. An der Aktion beteiligten sich rund 80 Steuerprüfer und Steueranalysten des Federal Revenue Service sowie 200 Bundespolizisten.
Der Artikel PF and Revenue disassemble organization that used crypto asset for illegale operationes wurde zum ersten Mal in BeInCrypto Brasil gesehen.