Eine kürzliche Untersuchung hat Licht auf einen Social Engineering-Betrug geworfen, bei dem der Täter, bekannt als Ronald Spektor (oder Ronaldd), angeblich eine entscheidende Rolle beim Diebstahl von 6,5 Millionen Dollar von einem einzigen Opfer im letzten Monat gespielt hat.
Das Opfer, ansässig in den USA, wandte sich am 7. Oktober 2024, nachdem es einen Anruf von einer gefälschten Nummer erhalten hatte, die sich als Coinbase-Support ausgab, was sie zu einer Phishing-Website führte.
Nach dem Diebstahl ergab die Nachverfolgung, dass die gestohlenen Gelder über eXch auf Ethereum und Bitcoin geleitet wurden, bevor sie in Litecoin umgewandelt und an mehrere Dienste transferiert wurden. Der Fall nahm jedoch eine persönlichere Wendung, als Ronald nur einen Tag nach dem Diebstahl am 8. Oktober 2024 während eines Discord-Screenshares mit 3,1 Millionen Dollar, die er über Ledger Live erhalten hatte, prahlte.
1/ Eine Untersuchung des Social Engineering-Betrügers Ronaldd (Ronald Spektor), der angeblich letzten Monat 6,5 Millionen Dollar von einem einzigen Opfer gestohlen hat, indem er sich als Coinbase-Support ausgab. pic.twitter.com/8kmLR5Y3cv
— ZachXBT (@zachxbt) 20. November 2024
Weitere Ermittlungen verbanden Ronald mit dem Betrug über einen inzwischen gelöschten Telegram-Kanal, in dem eine Wallet-Adresse, die eng mit dem Diebstahl von 6,5 Millionen Dollar verbunden war, enthüllt wurde. Die Verbindung wurde verstärkt, als eine TON-Adresse, die mit Ronalds Telegram-Nummer verknüpft war, auf mehrere Börsen zurückverfolgt wurde. Durch Zeitanalysen wurde festgestellt, dass diese Börsen Abhebungen von Coinbase bearbeitet hatten, was auf zusätzliche Opfer von Identitätsbetrügereien hindeutet.
Öffentliche Datenpannen haben mehr über Ronald ans Licht gebracht, einschließlich seiner E-Mail-Adresse, New Yorker IP-Adresse und vollständigen Name, was ihn mit anderen bekannten Betrügereien in Verbindung bringt. Tragischerweise hat das Opfer ihr X-Konto gelöscht, nachdem es schlechte Ratschläge erhalten hatte, was die Ermittlungen weiter behindert hat.
Während unklar ist, wer Ronalds Komplizen waren, zeigen Ledger-Screenshots nur 3,1 Millionen Dollar der gestohlenen 6,5 Millionen Dollar, was viele Fragen unbeantwortet lässt. Ronalds Telegram-Konto wurde seitdem gelöscht, was das Geheimnis um den Fall weiter verstärkt.
Offenlegung: Dies ist keine Handels- oder Anlageberatung. Machen Sie immer Ihre eigenen Nachforschungen, bevor Sie Kryptowährungen kaufen oder in Dienstleistungen investieren.
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Der Beitrag Untersuchung des Social Engineering-Betrugs enthüllt die vermeintliche Rolle von Ronald Spektor beim Diebstahl von 6,5 Millionen Dollar erschien zuerst auf The Merkle News.
