TLDR:

  • Sumsub und Elliptic bilden eine Partnerschaft zur Verbesserung der Überprüfung von Krypto-Wallets und der Risikobewertung.

  • Die Integration ermöglicht eine nahtlose Verbindung bestehender Elliptic-Abonnements mit dem System von Sumsub über das BYOK-Modell.

  • Die Partnerschaft zielt darauf ab, der zunehmenden blockchainbezogenen Kriminalität und Betrug im Kryptosektor entgegenzuwirken.

  • Die Lösung bietet automatisierte Workflows und Echtzeitrisikobewertungen unter Verwendung der Blockchain-Daten von Elliptic.

  • Die kombinierte Plattform bietet ein einheitliches Dashboard für die Einhaltung von Vorschriften und die Überwachung von Kryptowährungen.

Die Verifizierungsplattform Sumsub hat eine neue Partnerschaft mit dem führenden Blockchain-Analytikunternehmen Elliptic bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit, die am 26. November 2024 enthüllt wurde, kombiniert die Verifikationsfähigkeiten von Sumsub mit den Blockchain-Analysen von Elliptic, um ein robusteres System zur Erkennung und Verhinderung von kriminellen Finanzaktivitäten im Kryptobereich zu schaffen.

Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Betrug mit Kryptowährungen weiterhin Herausforderungen für den Finanzsektor darstellt.

Laut dem Identitätsbetrugsbericht 2024 von Sumsub gehört die Krypto-Industrie zu den fünf Sektoren mit den höchsten Betrugsraten in diesem Jahr, was den dringenden Bedarf an verbesserten Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht.

Die neue Integration ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Elliptic-Abonnements direkt über ein Bring Your Own Key (BYOK)-Modell mit der Plattform von Sumsub zu verbinden. Dieser Ansatz ermöglicht es den Kunden, die Kontrolle über ihre Verschlüsselungsschlüssel zu behalten, während sie auf die kombinierten Dienste beider Plattformen zugreifen.

Eine der wichtigsten Funktionen der Integration ist die Automatisierung der Screening-Prozesse für Krypto-Wallets. Das System bietet Echtzeitrisikobewertungen, die auf den umfangreichen Blockchain-Daten von Elliptic basieren, und vereinfacht damit, was zuvor eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe für viele Unternehmen war.

Die Partnerschaft führt auch ein einheitliches Dashboard für die Einhaltung von Vorschriften und die Überwachung von Kryptowährungen ein. Diese Konsolidierung beseitigt die Notwendigkeit separater Workflows und zusätzlicher Systeme, was es Unternehmen erleichtert, ihre Krypto-Sicherheitsoperationen von einem einzigen Standort aus zu verwalten.

Für Unternehmen in den Bereichen Blockchain, Fintech und Zahlungen bietet die Integration verbesserte Ermittlungsfähigkeiten. Benutzer können bei Bedarf direkt über das Elliptic-Dashboard auf detaillierte Blockchain-Analysen zugreifen, was tiefere Einblicke in potenziell verdächtige Aktivitäten bietet.

Die kombinierte Plattform adressiert die wachsenden regulatorischen Anforderungen im Kryptosektor. Mit der breiten Abdeckung von Krypto-Assets und Blockchains durch Elliptic können Unternehmen besser sicherstellen, dass sie die aktuellen Vorschriften einhalten, während sie sich auf zukünftige Anforderungen vorbereiten.

Jüngste Entwicklungen in den Ansätzen der Strafverfolgung zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität haben die Bedeutung solcher Sicherheitsmaßnahmen unterstrichen. Die Schaffung eines eigenen Krypto-Tokens durch das FBI für kriminelle Ermittlungen zeigt die sich entwickelnde Natur sowohl der krypto-bezogenen Kriminalität als auch der benötigten Werkzeuge zu ihrer Bekämpfung.

James Smith, Mitbegründer von Elliptic, betonte die Rolle der Partnerschaft bei der Schaffung stärkerer Abwehrmechanismen gegen Finanzkriminalität. Er merkte an, dass die Integration es Unternehmen ermöglicht, Risiken proaktiv zu begegnen und gleichzeitig Transparenz in ihren Operationen zu wahren.

Ilya Brovin, Chief Growth Officer bei Sumsub, hob die Bedeutung der Partnerschaft zur Erweiterung ihres Ökosystems von Dienstanbietern für virtuelle Vermögenswerte (VASP) hervor. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Compliance-Prozesse zu optimieren und Unternehmen zu helfen, den aufkommenden Bedrohungen im Sektor einen Schritt voraus zu sein.

Die Integration umfasst auch verbesserte Datensicherheitsmaßnahmen. Das BYOK-Modell ermöglicht es den Kunden, ihre sensiblen Informationen zu verwalten und zu sichern, während sie das volle Spektrum der von beiden Plattformen angebotenen Compliance- und Überwachungsdienste nutzen.

Technische Aspekte der Integration umfassen automatisierte Screening-Workflows, Echtzeitrisikobewertungen und direkten Zugang zu detaillierten Blockchain-Analysen. Diese Funktionen sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten und einen umfassenden Überblick über Kryptowährungstransaktionen und potenzielle Risiken bieten.

Der bestehende Kundenstamm von Sumsub, zu dem Unternehmen wie Bitpanda, Wirex und Huobi gehören, wird Zugang zu diesen verbesserten Fähigkeiten haben. Die Integration wird voraussichtlich sowohl neuen als auch bestehenden Kunden in verschiedenen Branchen, die mit Kryptowährungstransaktionen zu tun haben, zugutekommen.

Die etablierte Position von Elliptic auf dem Markt, einschließlich der Anerkennung als WEF Technology Pioneer und der Unterstützung durch große Finanzinstitute wie J.P. Morgan und Wells Fargo Strategic Capital, verleiht der Partnerschaft Glaubwürdigkeit. Ihre globale Präsenz mit Büros in London, New York, Singapur und Tokio unterstützt den internationalen Umfang der integrierten Dienstleistungen.

Die Überwachungsfähigkeiten der Plattform erstrecken sich auf Transaktionsverfolgung, Betrugsprävention und die Einhaltung der Anforderungen der Travel Rule. Diese Funktionen sind besonders relevant für Unternehmen, die in mehreren Jurisdiktionen mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen tätig sind.

Der Beitrag 'Sumsub Partners with Elliptic to Strengthen Crypto Fraud Prevention and Compliance Tools' erschien zuerst auf Blockonomi.