💸 EFCC ändert den Fall wegen Geldwäsche über 35,4 Millionen Dollar gegen Binance
Die EFCC hat ihre Anklage wegen Geldwäsche über 35,4 Millionen Dollar gegen Binance Holdings Limited geändert, nachdem Tigran Gambaryan, ein ehemaliger Mitangeklagter, entlassen wurde.
Die überarbeitete Anklage mit sechs Punkten beschuldigt Binance:
Als Finanzinstitut ohne Lizenz zu operieren.
Unbefugte Devisentransaktionen in Nigeria.
Die Herkunft von 35,4 Millionen Dollar aus illegalen Erlösen zu verbergen.
Das Gericht hat für Binance eine Nicht- schuldig-Erklärung abgegeben und die Verhandlungstermine auf den 24.-25. Februar 2025 festgelegt.#BTC