Eins, ist der Handel mit Kryptowährungen legal oder illegal?

Das 924-Dokument sagt, dass der Handel mit Kryptowährungen zwar verboten ist, aber nicht als Straftat gilt. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit der Polizei gestritten habe, weil mein Kryptowährungskonto eingefroren wurde, und ich sagte, dass der Handel mit Kryptowährungen legal sei. Der Polizist widersprach mir direkt: Wer hat gesagt, dass der Handel mit Kryptowährungen legal ist? Tatsächlich ist die Politik derzeit gegen den Handel mit Kryptowährungen, und wenn die Bank weiß, dass du Kryptowährungen handelst, kann es sein, dass sie dein Konto schließen möchte. Aber mal ehrlich, es gibt bisher kein Gesetz, das den Handel mit Kryptowährungen als illegal erklärt!

Zwei, wenn man mit dem Handel von Kryptowährungen Geld verdient, könnte man dann wegen unklarer Vermögensquellen verurteilt werden?
Nein! Solange das Geld, das du mit dem Handel von Kryptowährungen verdienst, rechtmäßig ist, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. In unserem Land gibt es kein Gesetz, das den Handel mit Kryptowährungen als illegal erklärt. Frühere Dokumente sagten nur, dass der Handel mit Kryptowährungen Risiken birgt und man dafür selbst verantwortlich ist. Wenn du Geld verdienst, sei nicht überheblich, und wenn du verlierst, beschuldige nicht den Staat wegen fehlender Regulierung. Denk daran, dass die Nachrichten über 'Festnahmen wegen des Handels mit Kryptowährungen' immer auf das unregelmäßige Verkaufen von Coins (wie USDT) und den Erhalt von schmutzigem Geld zurückzuführen sind!

Drei, warum muss der Staat den Handel mit Kryptowährungen bekämpfen?
Nicht zuletzt wegen der schwierigen Überwachung! Der Handel mit Kryptowährungen ist zu verborgen, die Nachverfolgung ist mühsam und erleichtert es der Schattenwirtschaft. Früher haben Betrüger Geld mit Bankkarten gestohlen, jetzt verwenden sie USDT für grenzüberschreitende Transaktionen, und es ist für die Polizei schwierig, nachzuverfolgen.

Vier, muss man das Geld zurückerstatten, wenn man beim Verkauf von USDT schmutziges Geld erhält?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit muss man zurückzahlen. Denn wenn man durch den Handel mit virtuellen Währungen schmutziges Geld erhält, könnte das als Straftat angesehen werden, und das Geld muss zurückgegeben werden. Du kannst mit Kryptowährungen handeln, aber wenn du beim Umtausch schmutziges Geld erhältst, wirst du zum Verdächtigen. Derzeit müssen die Konten, bei denen der Verkauf von Coins eingefroren wurde, normalerweise zurückzahlen, um sie wieder freizugeben.

Fünf, ist der Verkauf von USDT zu einem hohen Preis illegal?
Nicht illegal! Illegale Geschäfte beziehen sich hauptsächlich auf die Händler an den Börsen, Einzelpersonen, die ihr eigenes USDT verkaufen, haben damit kein Problem. Aber das Geld, das man durch den Verkauf zu einem hohen Preis erhält, könnte sehr wahrscheinlich schmutziges Geld sein. Du solltest dir überlegen, warum jemand bereit wäre, so viel für deine Coins zu zahlen.

Sechs, ist es wissentlich ein Verbrechen, wenn das Konto mehrmals eingefroren wird?
Ja! Wenn mehrere Konten auf deinen Namen mehrmals eingefroren werden, wird die Polizei annehmen, dass du darüber Bescheid weißt.

Sieben, ist der Verkauf von USDT an Börsen illegal?
Nicht illegal! Aber es kann leicht passieren, dass man mit schmutzigem Geld einfriert. Es gibt zwei Arten von Händlern: Die einen sind darauf spezialisiert, Geld zu waschen, die anderen verdienen ehrlich an der Preisdifferenz. Wenn man auf die falschen trifft, wird das Konto sicher eingefroren; wenn man auf die richtigen trifft, hat man Glück und es passiert nichts, aber bei Pech kann man auch in die Machenschaften des schmutzigen Geldes verwickelt werden.

Acht, ist der Handel mit Kryptowährungen an Börsen illegal?
Illegal! Aber es gibt auch große Spielräume. In einigen Regionen verstehen die Polizisten diese Branche nicht. Wenn die Händler Materialien bereitstellen, die beweisen, dass sie Kryptowährungen handeln und keine Bankkarten vermieten, und bereit sind, Entschädigungen zu zahlen, dann könnte ihr Konto möglicherweise wieder freigegeben werden. Aber einige Händler, die mehrmals eingefroren wurden oder in große Fälle verwickelt sind, könnten wegen illegalen Handels oder illegalem Devisentausch verurteilt werden.

Neun, ist der Verkauf von USDT zu einem hohen Preis illegal?
Wenn du kein schmutziges Geld erhältst, ist es nicht illegal; wenn du es erhältst, ist es illegal! Das könnte sogar zu einer Gefängnisstrafe führen. Beim Verkauf außerhalb der Börse zu hohen Preisen, wenn du über verschlüsselte Chat-Apps kommunizierst, könnte die Polizei annehmen, dass du wissentlich ein Verbrechen begangen hast. Eine Rückerstattung ist unvermeidlich, du musst dann 37 Tage im Gefängnis verbringen, mit gedämpftem Brot, gekochtem Gemüse und kalten Duschen.

Zehn, warum hat China keine regulierten Kryptowährungsbörsen gegründet?
Tatsächlich wurde bereits eine in Hongkong gegründet. Zum Beispiel die Europäische Yi-Börse, das ist unsere. Auch andere Börsen kooperieren mit der Polizei bei Ermittlungen. Kryptowährungen sind kein rechtsfreier Raum, solange du involviert bist, kann die Polizei dich finden. Verwende Kryptowährungen nicht für illegale Aktivitäten!

Elf, wird die Bank bei einer Bareinlage von mehreren Millionen nachfragen?
Ja, sie werden nachfragen! Heutzutage sind Geldtransaktionen digitalisiert. Außer bei offiziellen Zahlungen wie Umzugskosten oder Lotto-Gewinnen wird die Bank bei großen Bareinlagen sicher nach der Herkunft fragen oder eine Steuerbescheinigung verlangen. Wenn auf deinem Konto zuvor nicht viel Geld war und du plötzlich mehrere Millionen einzahlst, wird die Bank noch strenger prüfen. Du musst ein Formular ausfüllen, um die Herkunft zu erklären, und die Bank wird diese Transaktion dem Anti-Geldwäsche-System melden, das mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und anderen Behörden verbunden ist.

Zwölf, wird die Bank bei einem Konto mit einer Million Euro nachfragen?
Das hängt von den Umständen ab! Wenn es sich um ein risikobehaftetes Konto handelt, das dir Geld überweist, mit Betrug, Geldwäsche oder anderen illegalen Aktivitäten, wird die Bank dein Konto auf jeden Fall überprüfen. Du musst klar erklären, woher das Geld stammt, andernfalls musst du dich mit dem Anti-Betrugszentrum auseinandersetzen. Wenn dein Konto ungewöhnliche Aktivitäten zeigt, wie z.B. nach dem Empfang von Geld innerhalb kurzer Zeit eine Verteilung, oder wenn das Geld von verschiedenen Personen kommt und dann an dich weitergeleitet wird, wird dies ebenfalls eine Überprüfung auslösen. Aber wenn es sich um legitime Gelder eines ehrlichen Geschäftsmannes handelt, wird die Bank nicht nachfragen.

Abschließend, wenn wir 100 Likes erreichen, werde ich eine Strategie verschenken.

Ich wünsche allen, dass sie in dieser Bullenmarktphase Reichtum ansammeln!
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