《Die Sorgen eines Millionärs: Das Sicherheitsproblem bei der Umtausch von USDT in RMB》
Nach dem Gewinn von 10 Millionen durch den Handel mit Kryptowährungen möchte man USDT in Renminbi umtauschen. Viele wählen einen U-Händler, dessen scheinbar zuverlässiger Handelsprozess jedoch viele Risiken birgt. Der Ablauf sieht vor, dass man USDT zur Börse überweist, der U-Händler das Geld überweist, und nach eigener Bestätigung gibt die Börse die Coins an den U-Händler frei.
Das Problem ist, dass man nicht wissen kann, ob die Gelder des U-Händlers sauber sind. Man könnte versuchen, die Anzahl der Tage, die das Kapital gebunden ist, zu überprüfen, den U-Händler zu verpflichten, eine Karte einzufrieren und Entschädigung zu leisten, oder sich für etablierte Händler zu entscheiden, aber es ist schwierig, echte Risiken zu vermeiden. Eine eingefrorene Karte ist wie eine Zeitbombe; der Zeitpunkt der Explosion hängt ganz von der Zeit ab, zu der das Opfer die Polizei informiert. Selbst wenn die Transaktion im Moment reibungslos verläuft, könnte es Monate später aufgrund von vorherigen geldbezogenen Vorfällen des U-Händlers zu einer Rückverfolgung und Einfrierung kommen.
U-Händler ziehen häufig Geld ein und aus, was sie anfällig für das Risikomanagement von Banken macht, und auch Karten, die mit ihnen verbunden sind, können betroffen sein. Wenn es bei inländischen Bankkarten irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei den Geldbewegungen gibt, wie z.B. zu häufige oder schnelle Ein- und Auszahlungen, wird ebenfalls das Risikomanagement aktiviert und die Karte wird eingefroren. Heutzutage sind die Funktionen von Big Data mächtig; die Glücksspielgemeinschaft, die mit USDT handelt, hat bereits dazu geführt, dass Bankkarten gefährdet sind. Händlerkarten sind ohnehin von Natur aus hochriskant, und der Handel mit ihnen kann dazu führen, dass die eigenen Karten von Big Data markiert werden. Daher ist es äußerst wichtig, beim Umtausch von USDT in Renminbi äußerst vorsichtig zu sein.
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