Laut Odaily gab das US-Justizministerium bekannt, dass ein Mann aus Lancaster, Massachusetts, am 22. November 2024 nach einem fünftägigen Schwurgerichtsprozess für schuldig befunden wurde. Die Verurteilung bezog sich auf seine Beteiligung an einem nicht lizenzierten Geldtransfergeschäft, das den Umtausch von Bargeld in Bitcoin für eine Person ermöglichte, die angeblich illegal gefälschte Waren verkaufte. Der 36-jährige Alan Joseph wurde in einem Anklagepunkt des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und in drei Anklagepunkten der Geldwäsche für schuldig befunden. Die US-Bezirksrichterin Margaret R. Guzman soll Joseph am 24. Februar 2025 verurteilen.
Josephs kriminelle Aktivitäten kamen nach seiner Verhaftung im Februar 2021 ans Licht, die im März 2021 zu seiner Anklage durch eine Grand Jury des Bundesgerichts führte. Die Untersuchung ergab, dass sich Kriminelle auf Josephs Geldwäscheaktivitäten verließen, um ihre Erlöse zu verbergen und so kriminellen Unternehmen dabei zu helfen, der Entdeckung zu entgehen, ihre Gewinnspannen zu erhöhen und Steuerpflichten zu umgehen. Michael J. Krol, ein Agent der New England Homeland Security Investigations, betonte die Rolle, die Joseph bei der Ermöglichung dieser illegalen Aktivitäten spielte. Der Fall unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, gegen Finanzkriminalität und die Verwendung von Kryptowährungen bei illegalen Transaktionen vorzugehen.
