Betrüger werden immer raffinierter und der jüngste Vorfall mit dem berüchtigten P2P-Benutzer BajwaTraders786 ist eine Mahnung für Händler, vorsichtig zu sein. Hier finden Sie einen detaillierten Bericht über den Betrug, seine Folgen und wie Sie sich schützen können.

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🎯 Der Vorfall: Ein Albtraum in der Kryptowelt

Am 29. Oktober 2024 habe ich 750 USDT an einen Benutzer, BajwaTraders786, auf der P2P-Plattform von Binance verkauft. Er überwies Geld über zwei Bankkonten, darunter eines von der Bank Alfalah für Rs. 204.000.

Bis zum 1. November 2024 schien alles in Ordnung zu sein, doch dann reichte er bei seiner Bank eine Beschwerde ein und behauptete, die Transaktion sei nicht autorisiert gewesen.

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💔 Die Folgen: Was geschah als Nächstes?

1. Kontosperrung

Trotz Vorlage von Screenshots und anderen Überweisungsnachweisen sperrte meine Bank nicht nur mein Konto, sondern auch andere Konten, auf die ich Geld überwiesen hatte.

2. Forderungen der Bank

Die Bank besteht darauf, dass das Problem nur durch die Rücküberweisung des umstrittenen Betrags von 204.000 Rupien an BajwaTraders786 gelöst werden könne – ein klarer Sieg für den Betrüger.

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⚠️ Wie funktioniert dieser Betrug?

Dies ist kein Einzelfall. BajwaTraders786 und andere wie er verfolgen ein kalkuliertes Schema:

Sie kaufen Kryptowährungen, bezahlen den Verkäufer und beantragen dann bei ihrer Bank eine Rückbuchung mit der Begründung, die Zahlung sei nicht autorisiert gewesen.

Verkäufer müssen sich mit gesperrten Konten und rechtlichen Komplikationen herumschlagen und verlieren möglicherweise sowohl ihr Geld als auch ihre Kryptowährung.

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🔒 Schützen Sie sich: Sicherer Handel auf P2P-Plattformen

1. Akzeptieren Sie niemals Teilzahlungen

Bestehen Sie auf einer einzigen Zahlung von einem verifizierten Konto, um das Risiko von Streitigkeiten zu verringern.

2. Führen Sie umfassende Aufzeichnungen

Dokumentieren Sie jede Transaktion, einschließlich Zahlungsnachweise, Chatverlauf und Blockchain-Daten.

3. Prüfen Sie Käufer sorgfältig

Überprüfen Sie Käuferprofile, Bewertungen und frühere Streitigkeiten, bevor Sie einen Handel abschließen.

4. Verwenden Sie Sicherheitsvorkehrungen

Legen Sie in Ihren Binance-P2P-Anzeigen klare Bedingungen für den Handel fest und weisen Sie darauf hin, dass die Gelder ohne Streitigkeiten abgewickelt werden müssen.

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📢 Handeln Sie: Melden Sie und bleiben Sie wachsam

Wenn Sie auf einen solchen Betrug gestoßen sind:

1. Einen Bericht bei Binance einreichen

Kontaktieren Sie den Binance-Support umgehend mit Transaktionsdetails und -nachweisen.

2. Informieren Sie Ihre Bank

Bestreiten Sie die Behauptungen des Betrügers mit Zahlungsnachweisen und Binance-Quittungen.

3. Behörden alarmieren

In einigen Ländern können Krypto-Betrugsfälle an Cybercrime-Einheiten wie FCID gemeldet werden.

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🛡️ Warum das wichtig ist

Betrüger wie BajwaTraders786 nutzen Schlupflöcher, um ehrliche Händler anzugreifen, und erzeugen so einen Welleneffekt des Misstrauens in der Krypto-Community. Indem wir das Bewusstsein schärfen und wachsam bleiben, können wir Binance zu einer sichereren Plattform für alle machen.

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💡 Profi-Tipps für sicheren P2P-Handel

Vermeiden Sie große Handelsbeträge in einer einzigen Transaktion; teilen Sie sie in kleinere Beträge auf.

Bestätigen Sie Zahlungen immer und warten Sie auf die Freigabe, bevor Sie Kryptowährungen freigeben.

Überprüfen Sie regelmäßig den Abschnitt Sicherheitstipps von Binance auf aktualisierte Richtlinien.

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🚀 Gemeinsam handeln wir, getrennt fallen wir

Bauen wir eine Community informierter Händler auf, die wissen, wie man Betrügereien erkennt und verhindert. Verbreiten Sie diese Warnung weiträumig, damit andere nicht Opfer betrügerischer Taktiken werden.

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