Du hast beim Krypto-Handel richtig viel Geld gemacht, satte 10 Millionen verdient, und denkst dir glücklich, dass du diese virtuellen Währungen schnell in echtes Renminbi umwandeln möchtest.

Also beginnst du, nach U-Händlern zu suchen, die dir helfen können, USDT in RMB zu tauschen. Nach einigem Suchen findest du schließlich einen, der ziemlich vertrauenswürdig aussieht.

Ihr vereinbart, dass du USDT an die Börse überweist als Sicherheit. Sobald der U-Händler das Geld auf dein Konto überweist, bestätigst du die Transaktion, und die Börse gibt dem U-Händler die Coins. Das klingt doch recht sicher, oder? Aber eigentlich gibt es hier ein großes Problem – du kannst überhaupt nicht sicher sein, ob das Geld, das dir der U-Händler gibt, sauber ist!

Vielleicht denkst du, du könntest die Dauer der Geldtransaktionen überprüfen oder den U-Händler verpflichten, bei einer Konto-Sperre Ersatz zu leisten, oder du suchst einen etablierten Krypto-Händler, der sicherer ist? Aber leider, das alles bringt nichts! Denn die Sache mit der Kontosperrung ist wie eine Zeitbombe, die explodiert, wann immer das Opfer zur Polizei geht.

Der Grund für die Kontosperrung ist einfach: Du weißt nicht, woher das Geld kommt, das dir der U-Händler gibt, und ob es sauber ist. Selbst wenn es diesmal keine Probleme gibt, könnte es in ein paar Monaten zu einer Rückverfolgung und Sperrung aufgrund einer vorherigen, verdächtigen Transaktion kommen. Ganz zu schweigen davon, dass die Bankkonten des U-Händlers aufgrund häufigen Geldtransfers von der Bank-Überwachung im großen Datenstil ins Visier genommen werden könnten, und auch deine Karten, die mit dem U-Händler Transaktionen haben, könnten Pech haben.

Wenn das Geld auf einem inländischen Bankkonto zu häufig ein- und ausgeht, nicht mit den früheren Handelsgewohnheiten übereinstimmt oder zu schnell ein- und ausgeht, könnte das ebenfalls die Risikokontrolle der Bank auslösen und dein Konto direkt einfrieren.

Das Ganze ist eigentlich einfach: Die großen Daten sind einfach zu mächtig. Die Leute, die oft beim Online-Glücksspiel USDT verwenden, handeln häufig an der Börse und machen viele Transaktionen, was dazu führt, dass ihre Bankkonten mit Konten, die auf der Betrugs-Schwarzen Liste stehen, in Verbindung gebracht werden und von den großen Daten überwacht werden. Und die meisten Bankkonten der Krypto-Händler sind ebenfalls Hochrisikokonten. Wenn du viel mit ihnen zu tun hast, könnte auch dein Konto von den großen Daten als betrügerisch markiert werden. Geld verdienen ist eine gute Sache, aber beim Umtausch in RMB solltest du vorsichtig sein!

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