Betrüger werden immer raffinierter, und der jüngste Vorfall mit einem berüchtigten P2P-Nutzer, BajwaTraders786, ist eine ernste Erinnerung für Händler, vorsichtig zu sein. Hier ist ein detaillierter Bericht über den Betrug, die Folgen und wie du dich schützen kannst.

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🎯 Der Vorfall: Ein Albtraum in der Krypto-Welt

Am 29. Oktober 2024 verkaufte ich 750 USDT an einen Benutzer, BajwaTraders786, auf der P2P-Plattform von Binance. Er überwies Geld über zwei Bankkonten, darunter eines von Bank Alfalah für Rs. 204.000.

Alles schien in Ordnung, bis zum 1. November 2024, als er einen Streitfall bei seiner Bank einreichte und behauptete, die Transaktion sei nicht autorisiert.

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💔 Die Folgen: Was geschah als Nächstes?

1. Kontosperrung

Trotz der Einreichung von Screenshots und anderen Beweisen für die Überweisung, sperrte meine Bank nicht nur mein Konto, sondern auch andere Konten, an die ich Geld überwiesen hatte.

2. Forderungen der Bank

Die Bank besteht darauf, dass die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen, darin besteht, die strittigen Rs. 204.000 an BajwaTraders786 zurückzuzahlen - ein klarer Sieg für den Betrüger.

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⚠️ Wie funktioniert dieser Betrug?

Das ist kein Einzelfall. BajwaTraders786 und andere wie er betreiben ein berechnetes Schema:

Sie kaufen Krypto, zahlen den Verkäufer und reichen dann einen Rückbuchungsantrag bei ihrer Bank ein und behaupten, die Zahlung sei nicht autorisiert worden.

Verkäufer sind gezwungen, sich mit gesperrten Konten, rechtlichen Komplikationen auseinanderzusetzen und riskieren, sowohl ihr Geld als auch ihre Krypto zu verlieren.

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🔒 Schütze dich: Sicheres Trading auf P2P-Plattformen

1. Niemals Teilzahlungen akzeptieren

Bestehe auf einer einzigen Zahlung von einem verifizierten Konto, um das Risiko von Streitigkeiten zu verringern.

2. Umfassende Aufzeichnungen führen

Dokumentiere jede Transaktion, einschließlich Zahlungsnachweisen, Chatverlauf und Blockchain-Daten.

3. Käufer sorgfältig prüfen

Überprüfe Käuferprofile, Bewertungen und frühere Streitigkeiten, bevor du einen Handel eingehst.

4. Sicherheitsmaßnahmen verwenden

Setze klare Bedingungen für Handelsverträge in deinen Binance P2P-Anzeigen - erwähne, dass die Gelder ohne Streitigkeiten klären müssen.

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📢 Maßnahmen ergreifen: Melden und wachsam bleiben

Wenn du auf einen Betrug wie diesen gestoßen bist:

1. Einen Bericht bei Binance einreichen

Kontaktiere sofort den Binance-Support mit Transaktionsdetails und Beweisen.

2. Informiere deine Bank

Bestreite die Ansprüche des Betrügers mit Zahlungsnachweisen und Binance-Belegen.

3. Behörden alarmieren

In einigen Ländern können krypto-bezogene Betrügereien an Cybercrime-Einheiten wie FCID gemeldet werden.

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🛡️ Warum das wichtig ist

Betrüger wie BajwaTraders786 nutzen Schlupflöcher aus, um ehrliche Händler ins Visier zu nehmen, was eine Welle des Misstrauens in der Krypto-Community auslöst. Durch das Verbreiten von Bewusstsein und Wachsamkeit können wir Binance zu einer sichereren Plattform für alle machen.

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💡 Profi-Tipps für sicheres P2P-Trading

Vermeide große Trades in einer einzigen Transaktion; teile sie in kleinere Beträge auf.

Bestätige immer die Zahlungen und warte auf die Freigabe, bevor du Krypto freigibst.

Überprüfe regelmäßig den Abschnitt Sicherheitstipps von Binance auf aktualisierte Richtlinien.

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🚀 Vereint handeln wir, getrennt fallen wir.

Lass uns eine Gemeinschaft von informierten Händlern aufbauen, die wissen, wie man Betrügereien erkennt und stoppt. Teile diesen Alarm weitreichend, um sicherzustellen, dass andere nicht Opfer betrügerischer Taktiken werden.

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