Die Klagedokumente von FTX enthüllen, dass der mauritische Nawaaz Mohammad Meerun in nur einem Jahr mit nahezu perfekter Technik 1,2 Milliarden Dollar von FTX und Alameda Research abgezweigt hat, ohne eine direkte Beweiskette zu hinterlassen.

Erster Akt: Der Preiszauber von BTMX

Im Januar 2021 wählte Meerun einen extrem illiquiden Token, BTMX, als sein erstes Ziel. Durch eine ausgeklügelte Handelsstrategie kontrollierte er innerhalb von zwei Monaten heimlich fast 50 % des gesamten Token-Angebots. Mit seinen Manipulationen stieg der Preis von BTMX von unbedeutenden 0,03 Dollar auf 3 Dollar, was einem erstaunlichen Anstieg von 10.000 % entspricht.

Der entscheidende Durchbruch war, dass er die Schwachstelle des Margin-Handelssystems von FTX geschickt ausnutzte: Indem er den künstlich erhöhten BTMX als Sicherheit verwendete, lieh er sich erfolgreich Hunderte Millionen Dollar und transferierte schnell 450 Millionen Dollar auf mehrere anonyme Wallets.

Zweiter Akt: Der tödliche Schlag von Alameda Research

Daraufhin konzentrierte sich Meerun auf Mobile Coin (MOB). Er baute eine Short-Position auf, die 10 % des gesamten Angebots von MOB ausmachte, und zwang Alameda Research, die Position zu übernehmen.

Um ihre Position zu schließen, musste Alameda in großem Umfang kaufen, was dazu führte, dass der Preis von MOB innerhalb von Wochen um 750 % in die Höhe schoss. Nachdem Alameda das Kaufen verlangsamte, fiel der Preis sofort und verursachte einen Verlust von fast 1 Milliarde Dollar.

Präzise kriminelle Strukturen

Meeruns Vorgehensweise ist verblüffend: Er nutzte gestohlene oder gefälschte Identitätsunterlagen, um mehrere Konten bei FTX zu eröffnen, und schuf sogar 64 Unterkonten, um die Plattformbeschränkungen zu umgehen.

Durch komplexe Geldströme und Preismanipulationen spielte er praktisch mit der gesamten Börse.

Schatten hinter den Kulissen: Spekulationen über kriminelle Netzwerke

Noch schockierender ist, dass die Klagedokumente von FTX nicht nur die Marktmanipulation von Meerun offenbaren, sondern ihn auch mit osteuropäischen kriminellen Netzwerken und verdächtigen extremistischen Organisationen in Verbindung bringen.

Diese Vorwürfe betreffen Menschenhandel, Geldwäsche und möglicherweise sogar Terrorismusfinanzierung.

Epilog: Ein unvollendetes Rätsel

Obwohl er schließlich enttarnt wurde, reichte Meerun 2024 sogar einen Schadensersatzanspruch über 12 Millionen Dollar beim Insolvenzverwalter von FTX ein, was seine Kühnheit und Furchtlosigkeit verblüffen lässt.

Die Grenzen der Regulierung

Dieser atemberaubende Fall ist nicht nur eine persönliche Kriminalgeschichte, sondern auch eine scharfe Anklage gegen die Verwundbarkeit des Kryptowährungs-Ökosystems. Er offenbart erhebliche Lücken in der Risikokontrolle und Identitätsprüfung der Börsen und schlägt Alarm für die Branche.

In dieser wilden Ära der digitalen Finanzen, wer kann schon vorhersagen, wann der nächste Meerun auftauchen wird? Nur durch Wachsamkeit und ständige Verbesserung des Regulierungssystems können wir die Verteidigungslinien der Kryptowelt stärken.