Eine bundesstaatliche Grand Jury in Miami hat neun Personen angeklagt, US-Drogenerlöse in Kryptowährung für mexikanische und kolumbianische Kartelle zu waschen, indem sie "ein Netzwerk von Schwarzmarkt-Kryptowährungswäschern und un lizenzierten Geldübermittlern" nutzten, so das US-Justizministerium. Von 2020 bis 2023 sollen die Angeklagten Bargeldabholungen aus US-Drogenverkäufen koordiniert, Gelder in Kryptowährung umgewandelt und an Wallets unter ihrer Kontrolle gesendet haben, um sie später wieder in Bargeld für die Kartelle zu konvertieren. Ermittler identifizierten Nilson Sneyder Vasquez Duarte und andere als Schlüsselfiguren in dem un lizenzierten Geldübertragungsbetrieb. Bundesbehörden, darunter Homeland Security Investigations (HSI) und das IRS Criminal Investigation, führten unter der El Dorado Task Force Maßnahmen zur Störung des Netzwerks durch. Die Operation steht im Einklang mit der Mission der Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), kriminelle Netzwerke zu zerschlagen. Neun Angeklagte sehen sich Anklagen wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und dem Betrieb eines un lizenzierten Geldübertragungsunternehmens gegenüber. Darüber hinaus sind sieben Angeklagte wegen substanzieller Geldwäschevergehen angeklagt.