BIT Mining, früher 500.com, hat zugestimmt, eine Strafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen, um seine angebliche Beteiligung an einem Bestechungsschema zu klären. Laut einer Untersuchung, die vom US-Justizministerium (DOJ) und der US-Börsenaufsicht (SEC) eingeleitet wurde, bestach das Unternehmen japanische Regierungsbeamte.
Rechtliche Konsequenzen und aufgeschobene Strafverfolgung
In Gerichtsdokumenten zwischen 2017 und 2019 gab BIT Mining bekannt, dass es 1,9 Millionen Dollar über Berater gezahlt hat, um japanische Regierungsbeamte zu bestechen. Die Bestechungen sollten ihnen helfen, den Zuschlag für ein Casino-Resort zu sichern. Der Zuschlag kam jedoch nicht zustande.
Zur Verdeutlichung: 500.com fungierte als Anbieter von Online-Sportlotteriediensten. Obwohl das Unternehmen in der Provinz Shenzhen in China ansässig war, wurden seine Aktien an der New Yorker Börse unter dem Ticker WBAI gehandelt. Im April 2021 wechselte es jedoch von der Lotterie zum Fokus auf das Mining von Kryptowährungen. Dies führte zu einem Rebranding und einem Namenswechsel von 500.com zu BIT Mining, wobei der Ticker BTCM wurde.
Im Fall gegen das Unternehmen erhob das DOJ Anklage gegen den ehemaligen CEO des Unternehmens, Zhengming Pan, einen chinesischen Staatsbürger, wegen Verstößen gegen das Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Gleichzeitig trat BIT Mining in eine dreijährige Vereinbarung über aufgeschobene Strafverfolgung mit dem DOJ ein. Der gegen das Unternehmen erhobene Vorwurf war eine Anklage wegen Verschwörung zur Verletzung der Anti-Bestechungs- und Buchhaltungsbestimmungen des FCPA.
Stellungnahme von DOJ und SEC zum BIT Mining Bestechungsskandal
Nicole M. Argentieri, Leiterin der Strafabteilung des DOJ, betonte, dass die Anklagen gegen Pan das Engagement der Abteilung für die Rechtsprechung zeigen. Argentieri hielt fest, dass private Personen und Unternehmen, die gegen das Gesetz verstoßen, immer für ihre Verbrechen verantwortlich sein werden.
Im Jahr 2022 klagte das DOJ auch gegen einige chinesische Operateure, Guochun He und Zheng Wang, wegen angeblicher Eingriffe in das US-Rechtssystem. Ihnen wurde vorgeworfen, Insiderinformationen über einen US-Strafrechtsfall zu suchen.
Ähnlich verurteilte Charles E. Cain, Chef der FCPA-Einheit der Durchsetzungsabteilung der SEC, die Bestechungsmaßnahmen. Er stellte fest, dass solche Handlungen die reibungslose Marktoperationen verzerren und das Vertrauen der Investoren untergraben.
Reduzierte Strafe aufgrund der finanziellen Einschränkungen von BIT Mining
Laut den US-Gesetzen sollte die strafrechtliche Strafe gemäß den Strafrichtlinien 54 Millionen Dollar betragen. Aufgrund der finanziellen Einschränkungen des Unternehmens wurde jedoch eine Einigung zwischen dem DOJ und BIT Mining auf eine Strafe von 10 Millionen Dollar festgelegt.
Zusätzlich wird BIT Mining 4 Millionen Dollar an die SEC für ähnliche Anklagen zahlen. Dies ist eine zivilrechtliche Strafe gegen das Unternehmen. Bemerkenswerterweise hatte die SEC das Bestechungsschema auf etwa 2,5 Millionen Dollar geschätzt. Es beinhaltete Bargeldbestechungen, teure Geschenke und Unterhaltung.
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