Das Bitcoin-Mining-Unternehmen BIT Mining hat zugegeben, dass es Bestechungen an japanische Politiker autorisiert hat, um einen Zuschlag für eine Lizenz für ein Resort und Casino in Japan zu gewinnen, und hat sich bereit erklärt, 10 Millionen Dollar an Strafen an die US-Regierung zu zahlen, um die Anklagen zu klären.
Das Bestechungsschema von BIT Mining fand zwischen 2017 und 2019 statt, als das Unternehmen als 500.com bekannt war – ein chinesisches Online-Sportlotterieunternehmen.
Laut der Erklärung der US-Börsenaufsichtsbehörde vom 18. November bestanden die Bestechungen aus etwa 2,5 Millionen Dollar an illegalen Bargeldbestechungen, Unterhaltung und extravaganten Reisen für japanische Politiker.
BIT Mining hat sich bereit erklärt, eine zivilrechtliche Strafe von 4 Millionen Dollar an die SEC zu zahlen und eine strafrechtliche Geldstrafe von 10 Millionen Dollar an das US-Justizministerium (DOJ) zu zahlen.
Allerdings werden 4 Millionen Dollar davon aus der zivilrechtlichen Strafe bezahlt, die an die SEC geleistet werden muss.
In der Zwischenzeit hat das DOJ auch den damaligen CEO von 500.com, Zhengming Pan, wegen der Organisation der Bestechungen angeklagt.
Das DOJ erklärte, er habe „Scheinverträge“ mit Drittberatern abgeschlossen, um die illegalen Zahlungen vorzunehmen, und diese Zahlungen fälschlicherweise als legitime Geschäftsausgaben verbucht, um die Bestechungen zu verschleiern.
Quelle: Ministerium für Justiz
Der Vertrag hätte dem Unternehmen erlaubt, ein Resort zu eröffnen, einschließlich Hotels, Casinos, Einzelhandel, Gastronomie, Konferenzräumen und Veranstaltungsorten in Japan. Das Unternehmen konnte jedoch letztendlich den Vertrag zur Eröffnung des Resorts nicht gewinnen.
„Bestechungen an ausländische Regierungsbeamte zu zahlen, ist ein schweres Verbrechen“, betonte der US-Staatsanwalt Philip Sellinger für den Bezirk New Jersey.
Einer der Chefs der Durchsetzungsabteilung der SEC, Charles E. Cain, fügte hinzu, dass solche Bestechungen das Vertrauen der Investoren in öffentliche Unternehmen beeinträchtigen, die mit Verdiensten und Integrität arbeiten sollen:
„Bestechung und Korruption kehren diese Dynamik um, verzerren den ordentlichen Betrieb der Märkte und untergraben das Vertrauen der Investoren.“
Laut den US-Sentencing-Guidelines hätte BIT Mining mit einer strafrechtlichen Geldstrafe von 54 Millionen Dollar konfrontiert werden sollen, aber dies wurde aufgrund der finanziellen Situation von BIT Mining und der Unfähigkeit, die Strafe zu zahlen, reduziert.
Das Unternehmen stieg im Dezember 2020 in das Bitcoin-Mining ein und kündigte drei Monate später im März die Umbenennung an.
BIT Mining (BTCM) Aktien fielen nachbörslich um 6,3%, als die SEC und das DOJ ihre Stellungnahmen abgaben, zeigt Google Finance-Daten.
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