Milliarden-Dollar-Geldwäschefall: 15 von 17 Ausländern, die Singapur verlassen haben, stimmen der Übergabe von S$1,85 Milliarden an Vermögenswerten zu.
Fünfzehn der 17 Ausländer, die Singapur im Zuge der Ermittlungen im S$3-Milliarden-Geldwäschefall verlassen haben, haben zugestimmt, etwa S$1,85 Milliarden (US$1,37 Milliarden) an Vermögenswerten an den Staat zu übergeben, teilte die Singapore Police Force (SPF) am Montag (18. November) mit.
Gerichtsbeschlüsse wurden zur Übergabe dieser Vermögenswerte erlassen, die 98,6 Prozent der insgesamt von ihnen beschlagnahmten Vermögenswerte ausmachen.
Die Polizei fügte hinzu, dass die 15 Ausländer daran gehindert wurden, nach Singapur zurückzukehren, und ihre Fälle bereits "bearbeitet" wurden.
Die Fälle der 17 Ausländer fallen unter eine der größten Geldwäscheermittlungen Singapurs. Die Ermittlungen begannen 2021 mit Hinweisen auf eine Gruppe von Ausländern, die gefälschte Dokumente verwendeten, um Geld im Land zu waschen.
Dies führte zu den gleichzeitigen Festnahmen von neun Männern und einer Frau - mit Ursprüngen in China - in wohlhabenden Wohngegenden im ganzen Land im August 2023.
In den Monaten nach den Festnahmen wurden Vermögenswerte im Wert von Milliarden Dollar, die mit den Tätern und anderen flüchtigen Verdächtigen in Verbindung standen, beschlagnahmt - darunter Bargeld, Luxusimmobilien, Markenartikel, Kryptowährung und Alkohol.
Von den insgesamt beschlagnahmten Vermögenswerten der 10 Täter oder die anderweitig mit ihnen in Verbindung stehen, wurden etwa S$944 Millionen an Vermögenswerten, oder 92,1 Prozent, an den Staat übergeben, teilte die Polizei am Montag mit.
Der letzte der 10 Täter wurde im Juni verurteilt. Alle von ihnen wurden nach ihren Haftstrafen abgeschoben und sind daran gehindert, nach Singapur zurückzukehren.
Die SPF fügte hinzu, dass sie von der AGC informiert wurde, dass die Auslieferung der 17 Ausländer nach Singapur schwierig wäre, da ihr Aufenthaltsort unbekannt sei und die verfügbaren Beweise möglicherweise nicht ausreichen würden für die Auslieferung.
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