Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Dienstag bekannt, dass Daren Li, ein Staatsbürger von China und St. Kitts und Nevis, sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt hat. Er gab zu, über 73 Millionen Dollar aus Kryptowährungsbetrug gewaschen zu haben. Der 41-jährige Li nutzte ein Netzwerk aus Scheinfirmen, internationalen Bankkonten und Kryptowährungen, insbesondere Tether (USDT), um Gelder zu verbergen, die er seinen Opfern erschlichen hatte. Li wurde im April am Flughafen von Atlanta festgenommen und muss mit einer möglichen 20-jährigen Gefängnisstrafe rechnen. Die Urteilsverkündung ist für den 3. März 2025 geplant. US-Staatsanwalt Martin Estrada warnte Investoren, bei Schnell-Gewinn-Programmen vorsichtig zu sein. An der Untersuchung waren mehrere Behörden beteiligt, darunter der Secret Service, das Heimatschutzministerium und internationale Partner.