Um Rubel in Bargeld umzutauschen und Geld ins Ausland zu überweisen, greifen die Russen auf Bitcoins und Stablecoins zurück. Beim Versuch, Kryptowährungen zu kaufen, kann es jedoch leicht passieren, dass man Opfer von Betrügern wird. Wie Angreifer Kryptowährungstauschwillige täuschen und worauf Sie bei einer Krypto-Tauschtransaktion achten müssen
Ab Februar 2022 war der Geldtransfer ins Ausland für Russen mit verschiedenen Schwierigkeiten und Einschränkungen verbunden. Banken haben begonnen, hohe Provisionen für SWIFT-Überweisungen einzuführen; der Geldfluss ist instabil und kann monatelang stagnieren. Unter diesen Bedingungen ist die Kryptowährung in Russland zu einem beliebten Instrument für grenzüberschreitende Überweisungen und Zahlungen geworden. Viele Russen begannen, die Dienste von Peer-to-Peer-Plattformen zu nutzen, um Kryptowährungen auszutauschen und zu übertragen, über Telegram zu chatten oder Krypto-Austauscher persönlich zu besuchen.
Wer jedoch Rubel in Kryptowährung umtauschen oder eine umgekehrte Transaktion durchführen möchte, stößt manchmal auf Täuschung und listige betrügerische Machenschaften. Manchmal rettet selbst die persönliche Anwesenheit beim Austausch den Kunden nicht vor Geldverlusten. Wie passiert das und was ist es wert zu wissen, wenn Sie Kryptowährungen kaufen oder verkaufen müssen?
"Dreieck"
Einer der beliebtesten Betrügereien beim Austausch von Kryptowährungen heißt „Triangle“. Wer Kryptowährungen kaufen oder verkaufen möchte, sucht auf den Websites großer Börsen nach einem günstigeren Kurs. Ein weiterer Ort zur Suche sind Telegram-Chats, in denen Teilnehmer den Kauf oder Verkauf von Bitcoins oder Stablecoins anbieten. Diese Gruppen sind zu einem zugänglichen Analogon zu Kryptowährungsbörsen oder -plattformen geworden, da nicht jeder weiß, wie man Binance- oder P2P-Dienste nutzt. Darüber hinaus können Sie in Telegram-Chats schnell jemanden finden, der Kryptowährungen kaufen oder verkaufen möchte, ohne eine komplizierte Registrierung und das Warten auf die Genehmigung durch die Verwaltungen der Krypto-Börsen.
„Nehmen wir an, Sie möchten mit Bargeld ein paar Bitcoins kaufen. Sie finden die Website eines Austauschers oder einen Telegram-Kontakt, der angeblich im Namen des Krypto-Austauschers handelt. Sie bieten Ihnen einen sehr angenehmen Kurs und laden Sie in die Stadt Moskau ein. Sie kommen an, der Turm hat einen Passierschein auf Ihren Namen und Sie gehen in ein angenehmes Büro“, erklärt der Leiter der InDeFi Smart Bank, Sergei Mendeleev, das Programm. Dann zählen die Mitarbeiter des Krypto-Austauschers das Bargeld des Käufers, stellen sicher, dass alles in Ordnung ist, und bitten darum, die Wallet-Adresse an Telegram zu senden, um die gewünschten Bitcoins zu übertragen. Am Ende erhält der Käufer jedoch nichts.
Warum passiert das? Tatsache ist, dass ein Betrüger, der im Namen eines Krypto-Austauschers korrespondiert, nachdem Sie sich mit ihm auf einen Deal geeinigt haben, selbst den echten Krypto-Austauscher kontaktiert. Dort erzählt er von seinem Wunsch, Bitcoins zu kaufen und erklärt, dass ein Kurier mit Bargeld ankommen werde und einen Pass ausstellen müsse. Das Opfer, das bei einer echten Krypto-Börse als Kurier gilt, kommt mit Geld. Wenn das Geld an die Börse überwiesen wird, sendet das Opfer, das von den Mitarbeitern der Börse aufgefordert wird, ihre Wallet-Daten an Telegram zu senden, diese an den Betrüger – schließlich war er es, der zuvor im Namen der Krypto-Börse mit ihr korrespondiert hat . Währenddessen sendet der Betrüger selbst seine Wallet-Daten an das Telegram des echten Krypto-Austauschers. Dadurch ahnt niemand etwas – außer dem Betrüger.
Besonders Neulinge, die lieber in Telegram-Chats nach Möglichkeiten zum Verkauf von Kryptowährungen suchen, werden oft Opfer des „Dreiecks“, bemerkt Roman Kaufman, Mitbegründer des Weezi CRM-Systems für Krypto-Projekte. Betrüger, die dieses Schema nutzen, fangen ihre Opfer an, indem sie Websites erstellen, die denen beliebter Krypto-Börsen ähneln, oder in ihrem Namen Anzeigen in Telegram-Chats schalten, erklärt Mendeleev. Um bei der persönlichen Geldüberweisung nicht in ein „Dreieck“ zu geraten, müssen Sie alle Parameter der Transaktion direkt mit der Person im Büro des Tauschers klären, an die die Person, die Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchte, Geld überweist, und auch Zeigen Sie ihm den Dialog in Telegram und vergleichen Sie ihn mit dem Dialog auf seinem Smartphone, fügt He hinzu.