Das Endspiel eines Krypto-Mixers: Helix-Betreiber zu Vermögensbeschlagnahme in Höhe von 400 Millionen US-Dollar verurteilt

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass der 41-jährige Larry Dean Harmon aus Akron, Ohio, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Helix betrieben hatte, einen Kryptowährungs-Mixer, der zwischen 2014 und 2017 Bitcoin-Transaktionen im Wert von über 300 Millionen US-Dollar ermöglichte.

Helix war mit Grams verknüpft, einer Darknet-Suchmaschine, die ebenfalls von Harmon betrieben wurde, und wurde häufig von Drogenhändlern verwendet, die illegale Einnahmen waschen wollten, stellte das Justizministerium fest. „Helix war einer der beliebtesten Mischdienste im Darknet und wurde von Online-Drogendealern, die ihre illegalen Einnahmen waschen mussten, sehr gefragt“, erläuterte das Justizministerium und fügte hinzu:

Helix verarbeitete im Namen seiner Kunden, darunter auch Kunden im District of Columbia, mindestens 354.468 Bitcoins – das entspricht zum Zeitpunkt der Transaktionen etwa 311.145.854 US-Dollar.

Harmon entwickelte Helix so, dass es sich nahtlos in die wichtigsten Darknet-Märkte integrieren ließ, indem er eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) und andere benutzerdefinierte Funktionen zur Unterstützung dieser Plattformen erstellte. Ermittler verfolgten Millionen von Dollar aus illegalen Drogentransaktionen zu Helix, und Harmon bekannte sich 2021 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.

Seine Verurteilung umfasst drei Jahre Bewährung, eine Geldstrafe von 311.145.854 Dollar sowie die Beschlagnahme von Kryptowährungen, Immobilien und anderen Vermögenswerten im Wert von über 400 Millionen Dollar. Die Ermittlungen wurden von der IRS Criminal Investigation Cyber ​​Crimes Unit und dem FBI geleitet, mit internationaler Unterstützung der belizischen Behörden und des Financial Crimes Enforcement Network, das auch eine Zivilstrafe von 60 Millionen Dollar verhängte. Beamte des Justizministeriums bestätigten:

Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe wurde Harmon zu drei Jahren Bewährung, einem Verfallurteil in Höhe von 311.145.854 US-Dollar sowie der Einziehung beschlagnahmter Kryptowährungen, Immobilien und Geldanlagen im Wert von über 400 Millionen US-Dollar verurteilt.