Laut Bloomberg wurde Larry Harmon, ein Einwohner von Ohio, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über seinen Darknet-Dienst Helix Bitcoins im Wert von über 300 Millionen Dollar gewaschen hat.
Nach Angaben des US-Justizministeriums betrieb die Plattform ein Tool, das die Herkunft von Kryptowährungstransaktionen verschleiern sollte, sodass Benutzer, vor allem Kriminelle, unentdeckt Gelder transferieren konnten.
Der Dienst war von 2014 bis 2017 aktiv. In dieser Zeit arbeitete Harmon mit großen Darknet-Marktplätzen wie AlphaBay zusammen, um illegale Transaktionen im Zusammenhang mit Drogenverkäufen, gestohlenen Daten und gefälschten Waren abzuwickeln.
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Nicht lizenzierte Geldüberweisungen
Harmon bekannte sich 2021 schuldig, Helix als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und sich zur Geldwäsche verschworen zu haben. Durch das Mischen von über 350.000 Bitcoin (BTC) habe er laut Staatsanwaltschaft illegale Aktivitäten auf globaler Ebene ermöglicht.
Die US-Bezirksrichterin Beryl Howell ordnete außerdem an, dass Harmon 311 Millionen Dollar einbüßen muss, den Wert der über Helix gewaschenen Bitcoins. Zuvor war Harmon vom US-Finanzministerium wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 60 Millionen Dollar belegt worden.
Darknet-Mixer wie Helix sind für Kriminelle interessant, die die pseudonyme Natur von Kryptowährungen ausnutzen wollen. Während Bitcoin-Transaktionen in einem öffentlichen Register aufgezeichnet werden, verschleiern Mixer ihre Herkunft, indem sie die Verbindung zwischen Absender und Empfänger unterbrechen, was die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden erschwert, illegale Aktivitäten aufzuspüren.
Harmons Kooperation in anderen Verfahren, darunter die Verurteilung von Roman Sterlingov, dem Betreiber des Bitcoin Fog-Mixing-Dienstes, führte zu einer Strafminderung. Die Staatsanwälte betonten Harmons umfassende Unterstützung und zeigten sich zuversichtlich, dass sein Fall ähnliche Unternehmen abschrecken würde.
Die Folgen gingen jedoch über Larry Harmon hinaus. Nach seiner Festnahme im Jahr 2020 stellten die Behörden laut Bloomberg fest, dass sein Bruder Gary Harmon gestohlene Anmeldedaten verwendet hatte, um an Bitcoins zu gelangen, die in einem Asservatenschrank des IRS gespeichert waren.
Gary wurde später zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen Teil der beschlagnahmten Kryptowährung abgegriffen und für Luxusartikel ausgegeben hatte.
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