Binance und der malaysischen Polizei ist es gelungen, ein Lösegeld in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar aufzuspüren, das für die Freilassung eines 59-jährigen Geschäftsmannes gezahlt wurde.

Die bekannte Kryptowährungsbörse arbeitete mit den malaysischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um einen Teil des von der Familie des Opfers gezahlten Lösegelds in Höhe von 4,5 Millionen Dollar aufzuspüren. Die Ermittlungen führten laut einer Ankündigung von Binance zur Festnahme von 14 Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen.

Das Opfer wurde in den frühen Morgenstunden des 13. Oktober auf dem Weg zum Flughafen entführt. Später am selben Tag wurde es freigelassen, nachdem das Lösegeld in einer Kombination aus Kryptowährung und Bargeld bezahlt worden war.

Ermittler der Financial Intelligence Unit von Binance nutzten eine fortschrittliche Blockchain-Transaktionsanalyse, um die an die Entführer gezahlte Kryptowährung aufzuspüren. Dadurch konnten die Strafverfolgungsbehörden „die Geldspur verfolgen, was für die Festnahme der Verdächtigen und die Wiedererlangung eines erheblichen Teils des Lösegelds von entscheidender Bedeutung war“, sagte ASP Nurul Aqila, leitender Beamter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität.

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Der RMP gelang es, 1,95 Millionen Ringgit (443.000 US-Dollar) und eine Million Singapur-Dollar (760.000 US-Dollar) in bar sowie Kryptowährung im Wert von 1,75 Millionen Ringgit (398.000 US-Dollar) sicherzustellen. Außerdem konnten eine Waffe, 250 Schuss scharfe Munition und ein Paar Handschellen sichergestellt werden.

Erin Fracolli, Binances globale Ermittlungsleiterin, beschrieb den Fall als klares Beispiel dafür, wie Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden können, und fügte hinzu: „Wir fordern Einzelpersonen und Unternehmen auf, wachsam zu bleiben und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor solchen Bedrohungen zu schützen.“

Bisherige Kooperationen

Binance unterstützt seit jeher Strafverfolgungsbehörden weltweit bei der Suche nach illegalen, kriminellen Geldern. Im vergangenen Monat arbeitete die Börse mit der indischen Polizei zusammen, um einen Krypto-Betrug im Wert von 100.000 US-Dollar aufzudecken, bei dem Anleger betrogen wurden, indem fälschlicherweise Verbindungen zu Indiens Initiativen für erneuerbare Energien behauptet wurden.

Im September schloss sich das Unternehmen mit der indischen Strafverfolgungsbehörde zusammen, um eine gefälschte Online-Gaming-App auszuschalten, die zu Schäden von über 47,6 Millionen Dollar führte. Die Ermittlungen führten zur Festnahme von vier Personen, die hinter der Operation steckten.

Binance wurde Anfang des Jahres auch als Meldestelle des indischen Geheimdienstes registriert.

Letztes Jahr hat das Cyber ​​Crime Investigation Bureau der Königlich Thailändischen Polizei mit der Hilfe von Binance einen Betrug im Wert von 277 Millionen US-Dollar aufgedeckt.

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