Ein befreundeter Anwalt erzählte mir: Allein in dieser Woche gab es mehr als ein Dutzend Fallberatungen zu Menschen, die beim Kauf und Verkauf von Waren gegen Bargeld erwischt wurden. Das Gemeinsame ist, dass sie alle an andere Orte fuhren, um Waren mit Bargeld zu handeln Sie gaben alle nicht mehr Geld als Kreditkarten, einige Transaktionen waren die Hälfte Die Beamten der öffentlichen Sicherheit hielten sie an Ort und Stelle fest. Einige Polizisten aus anderen Orten kamen zwei Wochen später von den Behörden der öffentlichen Sicherheit fest Kurz nachdem sie gegen Kaution freigelassen worden waren, wurde er abgeführt und erneut festgenommen.

Es liegt daran, dass das Bargeld nicht sauber ist. Am Ende wurde festgestellt, dass der Kauf und Verkauf von U die Ursache für den Offline-Kauf und -Verkauf von Waren war , es ist leicht, auf eine Flotte von Autos und eine Transaktion zu stoßen. Der Betrag beträgt Hunderttausende pro Bestellung, sodass Sie leicht der Geldwäsche durch elektronischen Betrug verdächtigt werden können gegen Kaution freigelassen oder später verhaftet werden. Es hängt davon ab, ob aus Ihrem Transaktionsmuster abgeleitet werden kann, dass Sie subjektiv wussten, dass Sie ein Betrüger waren.

In diesem Jahr kam es immer häufiger zu Unfällen bei Bareinkäufen und -verkäufen. Es gibt offensichtlich viele Verhaftungen regional bekannter Unternehmen wie Jiangai/You/U.com. Sind Sie ihnen begegnet? Zum Beispiel Shanghai Youshang, Qingdao Oil Merchant, Yiwu U Merchant, Chaoshan Postal Merchant, Chongqing Youshang usw. Fügen Sie einfach einen Namen hinzu oder gründen Sie ein Unternehmen, das unter dem Namen eines regionalen Händlers USDT in bar kauft und verkauft.

Die regionalen Namens- und U-Händler vereinbaren alle mit der anderen Partei, an einen Ort zu kommen, um die Transaktion durchzuführen, und die andere Partei gibt Ihnen Bargeld, und dann, ein paar Tage nachdem Sie die Überweisungstransaktion abgeschlossen haben, steht plötzlich Ihr Onkel vor Ihrer Tür. bringt ihn an einen anderen Ort, vervollständigt das Protokoll und teilt Ihnen direkt mit, dass es sich bei den Geldern um elektronische Betrugsgelder handelt, bei denen es sich um Betrug und Geldwäsche handelt, und dass es sich um eine strafrechtliche Inhaftierung handelt zudecken.

Regionale U-Business-Händler überprüfen die Gegenpartei während des Transaktionsprozesses überhaupt nicht. Sie halten sich an den Grundsatz, dies zu tun, wenn eine Bestellung vorliegt, und einen Gewinn zu erzielen. Solange sie sicher sind, dass die Gegenpartei das U erhalten hat , die Transaktion ist abgeschlossen. Der gesamte Vorgang wird jedoch zu einem Preis von ein paar Cent oder ein paar Cent verkauft. Der Chat-Datensatz enthält nur einfache Transaktionsinformationen wie Preis, Menge, Transaktionsort usw., ohne den anderen zu fragen Partei zum Zweck des Kaufs usw. Das Bargeld regionaler U-Händler ist in der Regel Wenn Sie zu diesen U-Händlern gehen, um Geld von Betrugsopfern abzuheben oder einzuzahlen, erhalten Sie höchstwahrscheinlich diese betrügerischen Gelder. Wenn solche Onkel von Ihnen und den U-Händlern erfahren, werden sie im Allgemeinen vermuten, dass Sie Betrug begehen Sobald davon ausgegangen wird, dass Sie subjektiv und wissend sind, neigen Städte dazu, Bargeldtransaktionen als ein Verbrechen der Verschleierung zu betrachten, und der Betrag der Bargeldtransaktion ist relativ groß und reicht von Hunderttausenden, was ein Verbrechen der Verschleierung darstellt. Die Umstände sind schwerwiegend und die Strafe beträgt 3 bis 7 Jahre Gefängnis.

Deshalb erinnere ich meine Freunde am Ende des Artikels daran, sich von Leuten fernzuhalten, die sich gut mit Offline-Bargeldtransaktionen auskennen.