Daren Li, ein 41-Jähriger#Chinese Bürger, bekannte sich schuldig der Verschwörung zur Geldwäsche von 73 Millionen Dollar, die er von Opfern eines Kryptowährungsbetrugs erhalten hatte. Das Geld wurde in USDT-Stablecoins umgewandelt.
Generalstaatsanwältin Nicole Argentieri sagte, dass Daren Li, der die doppelte Staatsbürgerschaft von China und St. Kitts und Nevis besitzt, ein Netzwerk von Scheinfirmen nutzte. Lee handelte mit Komplizen und korrespondierte mit ihnen über verschlüsselte Nachrichtendienste. Um die Geldquellen zu verbergen, wies Lee Komplizen an, im Namen fiktiver Organisationen Konten bei US-Banken zu eröffnen und internationale Banküberweisungen mit Geldern zu verfolgen, die von getäuschten Opfern an diese Unternehmen gingen. Dieses illegal erworbene Geld wurde in USDT-Stablecoins umgewandelt und dann an die Kryptowährungsadressen von Lee und seinen Komplizen verteilt.
Obwohl sich Lee außerhalb der USA aufhielt, hinderte dies die Strafverfolgungsbehörden nicht daran, ihn vor Gericht zu stellen, stellte der Staatsanwalt fest. Der Mann wurde am 12. April am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport festgenommen. Das Gericht soll den Täter am 3. März 2025 verurteilen. Ihm droht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.
„Wir arbeiten mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Kryptobetrüger, die die Rechte der Amerikaner verletzen, vor Gericht zu bringen, wo auch immer sich die Kriminellen befinden. Im Gegenzug sollten Anleger fragwürdigen Investitionen und Angeboten zur schnellen Bereicherung skeptisch gegenüberstehen, um finanzielle Verluste zu vermeiden“, sagte der Staatsanwalt.
Im Oktober bekannte sich auch ein Hacker aus dem US-Bundesstaat Indiana, der 600 Kunden Kryptowährungen im Wert von über 37 Millionen Dollar gestohlen hatte, des Betrugs und der Geldwäsche schuldig. Zuvor hatte der Organisator des Krypto-Schemas Forcount, das spanischsprachigen Investoren 8,4 Millionen Dollar gestohlen hatte, den Betrug gestanden.