Die südkoreanische Polizei hat eine betrügerische Organisation aufgedeckt, die Investoren zu gefälschten Krypto-Investitionen verleitete. Diese als Anlageberatungsfirma tätige Gruppe verursachte erhebliche Verluste und häufte Hunderte Millionen Dollar an.

Massive Verhaftungen und Ermittlungen

Die Antikorruptions- und Wirtschaftskriminalitätsermittlungseinheit der Provinz Süd-Gyeonggi verhaftete laut Yonhap News insgesamt 215 Personen, die an dieser betrügerischen Quasi-Investmentfirma beteiligt waren. Von diesen wurden 12 Personen, darunter ein beliebter YouTuber namens „Mr. A“, wegen Betrugs in Gewahrsam genommen. Dieser YouTuber hatte angeblich bis zu 620.000 Abonnenten.

Betrügerisches System und Kryptogewinne

Berichten zufolge sammelte die Gruppe insgesamt 325,6 Milliarden Won (ca. 230 Millionen Dollar) von 15.304 Investoren ein. Zwischen Dezember 2021 und März 2023 verkaufte die Gruppe 28 verschiedene Kryptowährungsanlagen. Sechs dieser Token wurden über Broker an ausländischen Börsen notiert, während die restlichen 22 Token, die keinen realen Wert hatten, von anderen Unternehmen stammten.

Ansprechpersonen für gefährdete Anleger

Die meisten Investoren waren mittleren und höheren Alters, einige investierten bis zu 1,2 Milliarden Won (über 852.000 Dollar). Die Kontaktdaten potenzieller Investoren besorgte sich Herr A über YouTube-Werbung, die Renditen von bis zum 20-Fachen des Kapitals oder eine „Chance, das eigene Schicksal zu ändern“ versprach. So ermutigte er die Leute, ihr Vermögen zu verkaufen und Kryptowährungen zu kaufen.

Manipulation und Täuschung von Anlegern

Das betrügerische Unternehmen zielte auch auf diejenigen ab, die bereits Verluste aus früheren Investitionen erlitten hatten, und versprach, ihre Verluste durch Kryptowährungen mit „hohem Potenzial“ auszugleichen. Um die Anleger noch weiter zu täuschen, gab sich die Gruppe sogar als südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde aus und sammelte Ausweise mit dem Versprechen, Verluste auszugleichen. Diese Ausweise wurden später verwendet, um Kredite zu erhalten.

Verfolgung und Beschlagnahme von Vermögenswerten

Die Polizei verfolgte die Finanzströme über 1.444 Konten, die zum Verkauf gefälschter Token verwendet wurden. Herr A wurde schließlich in Australien verhaftet, nachdem er aus Südkorea über Hongkong und Singapur geflohen war. Die Polizei beschlagnahmte 22 Bitcoins (im Wert von etwa 1,9 Millionen Dollar) und weitere Vermögenswerte der betrügerischen Gruppe im Wert von 47,8 Milliarden Won (etwa 34 Millionen Dollar).


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