215 Personen bei großem Krypto-Betrug in Südkorea festgenommen, darunter auch ein beliebter YouTuber

In Südkorea wurde ein groß angelegter Kryptowährungsbetrug aufgedeckt, der zur Verhaftung von 215 Personen führte, darunter ein YouTuber in seinen Vierzigern, der angeblich der Drahtzieher des betrügerischen Komplotts war.

Bei diesem Betrug, der sich gegen über 15.000 Anleger richtete, wurden schätzungsweise 325,6 Milliarden Won (rund 230 Millionen US-Dollar) erbeutet.

Die Antikorruptions- und Wirtschaftskriminalitätsermittlungseinheit der Polizeibehörde der Südprovinz Gyeonggi deckte den Vorgang auf, in den eine betrügerische Quasi-Investmentberatungsfirma verwickelt war.

Der nur als „Mr. A“ bekannte YouTuber hatte 620.000 Abonnenten und nutzte seine Plattform, um für den Betrug zu werben.

🇰🇷 Die südkoreanische Polizei hat eine Gruppe von Betrügern verhaftet, die ihre „vielversprechenden“#Tokensüber einen#YouTubermit einem Publikum von 620.000 Menschen beworben haben – der Schaden belief sich auf mehr als 214.000.000 $. pic.twitter.com/2h7f2BEUlt

— Crypto Ghost 🪙 (@ghost_in_crypto) 13. November 2024

Ein YouTuber wird zum Betrüger

Herr A, dessen wahre Identität anonym bleibt, hat seinen Ruf zunächst mit der Bereitstellung von Anlagetipps auf YouTube aufgebaut.

Sein Kanal hatte eine große Fangemeinde, doch als der Handel mit den von ihm empfohlenen Aktien im Jahr 2020 eingestellt wurde, verlagerte er seinen Schwerpunkt auf Kryptowährungen und leitete schließlich eine gefälschte Anlageberatungsfirma.

Von Herrn A und seiner Gruppe durchgeführte YouTube-Werbekampagne zum Thema Anlagebetrug.

In einem verzweifelten Versuch, mehr Investoren anzulocken, begann er, unrealistische Renditen zu versprechen, mit Slogans wie „Das 20-fache des Kapitalbetrags“ oder „Verkaufen Sie Ihre Wohnung und nehmen Sie einen Kredit auf, um Münzen zu kaufen“.

Diese Versprechungen zielten darauf ab, schutzbedürftige Personen auszunutzen, die nach einer Möglichkeit suchen, finanzielle Verluste wieder auszugleichen.

Das Schema hinter dem Betrug

Der Betrug war sorgfältig strukturiert: Herr A gründete mehrere Unternehmen, um den Anschein von Legitimität zu erwecken.

Zu seinem Betrieb gehörten sechs Beratungsfirmen und zehn Vertriebsgesellschaften, die alle unter einer Holding zusammengefasst waren.

Dieses komplexe System ermöglichte es den Tätern, den Markt zu manipulieren und wirksam Geld zu waschen.

Die organisatorische Struktur der von der Polizei aufgedeckten Anlagebetrügergruppe.

Ein wesentlicher Teil des Betrugs umfasste den Verkauf von 28 verschiedenen Krypto-Assets.

Sechs dieser Token wurden über Broker an ausländischen Börsen notiert und ihre Preise wurden durch interne Käufe künstlich in die Höhe getrieben, bevor sie an ahnungslose Anleger verkauft wurden.

Die restlichen 22 Token waren jedoch wertlos, es gab nur geringe Handelsaktivität und sie hatten fast keinen Wert.

Ansprechpersonen für gefährdete Anleger

Die Opfer des Betrugs waren überwiegend Personen mittleren und höheren Alters, von denen viele finanziell angeschlagen waren.

Einige investierten jeweils bis zu 1,2 Milliarden Won (über 850.000 US-Dollar) und verkauften häufig ihre Häuser, um die Scheininvestitionen zu finanzieren.

Um ihre Verzweiflung noch weiter auszunutzen, versicherten Herr A und seine Komplizen den Opfern, dass ihre bisherigen Anlageverluste durch neue Kryptowährungen mit hohem Potenzial kompensiert würden.

In einem Fall versprachen sie sogar, „Ihre Verluste durch Münzen mit guten Gewinnaussichten auszugleichen.“

Nachahmung von Regulierungsbehörden und Diebstahl personenbezogener Daten

Um ihre Machenschaften legitimer erscheinen zu lassen, gingen die Betrüger sogar so weit, sich als Vertreter der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde auszugeben.

Sie erstellten falsche Ausweise und Telefonnummern und gaben an, diese zur Entschädigung der Opfer einsetzen zu wollen.

In Wirklichkeit nutzten sie die persönlichen Daten, um Kredite aufzunehmen und verschärften so die finanziellen Schwierigkeiten der Opfer.

Darüber hinaus hat die Gruppe über YouTube-Anzeigen und Seminare eine Datenbank mit mehr als neun Millionen Telefonnummern aufgebaut, die sie dazu nutzte, potenzielle Investoren anzurufen und sie zum Kauf zu verleiten.

Die Festnahme des Drahtziehers und die beschlagnahmten Vermögenswerte

Nach einer gründlichen Untersuchung konnten die südkoreanischen Behörden den Geldfluss über 1.444 verschiedene Konten verfolgen, was schließlich zur Verhaftung von Herrn A. in Australien führte.

Er war aus dem Land geflohen und hatte Hongkong und Singapur durchquert, um seiner Festnahme zu entgehen.

Bei seiner Festnahme beschlagnahmten die Behörden 22 Bitcoins im Wert von rund 1,9 Millionen Dollar und weitere Vermögenswerte im Wert von 47,8 Milliarden Won (ungefähr 34 Millionen Dollar).

Der Umfang der Operation und die Summen, um die es ging, verdeutlichen das Ausmaß der Täuschung.

Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt weiterhin auf der Rückführung von Vermögenswerten und der Aufdeckung des gesamten Ausmaßes des Betrugs. Die Behörden sind entschlossen, alle Beteiligten vor Gericht zu bringen.