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Eine der Kehrseiten jedes steigenden Krypto-Preises ist ein starker Anstieg der Verbreitung von Krypto-Pump-and-Dump-Systemen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Pump-and-Dump erkennen, wenn Sie einen sehen. Bitcoin, einst ein avantgardistischer digitaler Vermögenswert, hat sich mittlerweile an regulierten Börsen, in den USA zugelassenen ETFs, institutionellen Interessen und Terminkontrakten etabliert. Der Altcoin-Bereich bleibt jedoch ein Grenzbereich, in dem selbst scheinbar seriöse Projekte Angriffen zum Opfer fallen, wie die historischen 51 % der Angriffe auf Bitcoin SV und Ethereum Classic belegen. Trotz der Baisse-Marktschwankungen kam es im Jahr 2023 zu einem Anstieg von Krypto-Betrügereien, was Anleger zur Vorsicht drängt, da viele scheinbar echte „Krypto-Projekte“ lediglich darauf ausgelegt sind, ahnungslose Anleger auszunutzen. Das Erkennen dieser betrügerischen Aktivitäten ist entscheidend, um Investitionsverluste zu verhindern. So erkennen Sie solche Machenschaften und schützen sich davor, Opfer zu werden. Was ist ein Krypto-Pump-and-Dump-Schema? Ein Krypto-Pump-and-Dump-Schema ist eine Art Marktmanipulation, bei der sich eine Gruppe von Menschen abstimmt, um eine günstige oder unbekannte Kryptowährung zu kaufen. Erzeugen Sie Hype und falsche Informationen darüber und verkaufen Sie es dann zu einem höheren Preis an ahnungslose Käufer. Dies führt zu einem plötzlichen Anstieg und Absturz des Preises der Kryptowährung, was vielen Anlegern Verluste beschert. Die Ursprünge von Krypto-Pump-and-Dump-Systemen lassen sich auf traditionellen Wertpapierbetrug zurückführen. Diese Programme zielten auf Small-Cap-Aktien auf dem Aktienmarkt ab und beinhalteten eine koordinierte Anstrengung, um den Preis einer Aktie künstlich in die Höhe zu treiben und sie dann schnell mit Gewinn zu verkaufen. Im Kryptowährungsbereich herrscht das gleiche Konzept vor, wenn auch mit einigen Abweichungen. In der Kryptowelt konzentrieren sich Pump-and-Dump-Operationen auf Münzen und Token mit geringer Kapitalisierung und nutzen deren Verwundbarkeit aufgrund begrenzter Handelsvolumina aus. Anstelle traditioneller Heizungskeller nutzen diese Systeme soziale Medien und andere Plattformen, um Hype und Fehlinformationen über eine bestimmte Kryptowährung zu verbreiten. Diese orchestrierten Kampagnen beinhalten häufig die Manipulation von Diskussionen auf Plattformen wie YouTube, Twitter, Reddit und Instagram, um Investoren zu der Annahme zu verleiten, dass ein Projekt an Fahrt gewinnt, obwohl dies nicht der Fall ist.Erkennen der verräterischen Anzeichen eines Pump-and-Dump-Systems Das Erkennen eines Pump-and-Dump-Systems erfordert Wachsamkeit und ein Verständnis für Warnsignale. Hier sind einige Schlüsselindikatoren: Unerklärliche Preisanstiege: Plötzliche, erhebliche Preisanstiege ohne klaren Auslöser können auf ein Pump-and-Dump-System hinweisen. Bezahlte Nachrichtenartikel und Social-Media-Hype: Eine Small-Cap-Münze wird in bezahlten Nachrichtenartikeln ausführlich behandelt Das Erleben eines Anstiegs der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien deutet oft darauf hin, dass eine Welle im Gange ist. Chat-Gruppen, Foren oder Influencer werden häufig damit beauftragt, positive, aber unbegründete oder irreführende Behauptungen über die Kryptowährung zu verbreiten, wie z. B. Partnerschaften, Empfehlungen, bevorstehende Ereignisse oder technische Durchbrüche. Der Kommentarbereich kryptobezogener Videos auf YouTube ist ein Hauptziel für Münz-Hype. In diesem Szenario versuchen Menschen, Diskussionen zu kapern und Kommentare zu einer Münze, die sie überbewerten wollen, in ansonsten echte Gespräche einzubringen. Wie die folgenden Beispiele zeigen, ist das Format leicht erkennbar – normalerweise beginnt es mit einem Dankeschön und dann einer Anfrage zu einer bestimmten Münze oder einem bestimmten Projekt. Diese Art von Kommentaren, die auf vielen anderen Kanälen gepostet werden, erwecken den Eindruck, dass es echte Begeisterung für ein Projekt gibt, während in Wirklichkeit kein derartiger Grundanstieg des Interesses besteht. Die Kommunikation zwischen Pump-and-Dump-Gruppenmitgliedern erfolgt über verschlüsselte Nachrichtendienste wie Telegram, wobei Gruppen mehrere tausend Mitglieder umfassen können. In diesen Gruppenchats wird eine Münze bekannt gegeben, die gepumpt wird, nachdem der ursprüngliche Betrüger die Münze gekauft hat. Innerhalb weniger Minuten kaufen Gruppenmitglieder auch gefälschte Nachrichten über die Münze und verbreiten sie dann in sozialen Medien, Blogs und manchmal sogar auf Nachrichtenagenturen, die als seriös gelten, durch bezahlte gesponserte Inhalte. Sobald der Preis gestiegen ist, verkaufen die Initiatoren des Pump ihre Coins, gefolgt von anderen Mitgliedern der Pump-and-Dump-Messaging-Gruppe. Dann bricht der Preis erneut ein und alle Anleger, die nach dem Preisanstieg gekauft haben, müssen hohe Verluste hinnehmen.Bezahlte Medien werden auch oft genutzt, um Münzen zu übertreiben – mit Pressemitteilungen über kriminelle Betrügereien, die von vielen Krypto-Medien ohne Frage veröffentlicht werden – und sogar auf seriösen Websites wie PR Newswire erscheinen. Wie diese aktuelle Upwork-Werbung zeigt, werden Pump-Betrüger große Anstrengungen unternehmen Lassen Sie die Unternehmen und Münzen glaubwürdig erscheinen. Geringe Handelsvolumina und Marktkapitalisierungen: Diese Systeme leben von illiquiden Kryptowährungen, daher kann die Vermeidung solcher Vermögenswerte Ihr Risiko erheblich verringern. Pump-and-Dump-Münzen haben in der Regel eine geringe Marktkapitalisierung, ein geringes Handelsvolumen und eine geringe Liquidität, was es einfacher macht, den Preis mit relativ kleinen Geldbeträgen zu manipulieren. Notierungen an obskuren oder unregulierten Börsen: Hier gibt es weniger Aufsicht und Transparenz. Börsen wie Coinbase, Kraken, Binance und andere haben strenge Listungsregeln und der Prozess ist teuer. Dies schreckt betrügerische Münzen ab. Aktiver Einsatz von FOMO: Pump-and-Dump-Promotoren drängen potenzielle Käufer häufig dazu, schnell zu handeln und eine einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen, was ein Gefühl der Dringlichkeit und die Angst, etwas zu verpassen, erzeugt. Fragwürdige Investition Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei Anlageempfehlungen aus sozialen Medien und nicht überprüften Quellen, da diese zu erheblichen Verlusten führen können. Besonders riskant ist die Anlageberatung durch Prominente.Lehren von Prominenten: McAfee, Musk und mehr In der Welt der Krypto-Pump-and-Dump-Systeme haben die Empfehlungen von Prominenten oft eine Rolle bei der Gestaltung der Erzählung gespielt. Beispielsweise wurde der Tech-Unternehmer John McAfee im Mai 2021 wegen seiner Beteiligung an Pump-and-Dump-Initiativen im Zusammenhang mit verschiedenen Kryptowährungen mit einer Anklage der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) konfrontiert. Behörden behaupteten, McAfee habe zwischen 2017 und 2018 eine „Münze des Tages“ beworben „ über seinen Twitter-Account, ohne seinen Followern mitzuteilen, dass er Positionen in Münzen wie Verge, Doge und ReddCoin erworben hatte, die er verkaufen würde, sobald der Preis stieg. Prominente Empfehlungen wie die von McAfee sollten immer mit Skepsis betrachtet werden. Es verstößt gegen die Anti-Werbe-Bestimmungen der US-Wertpapiergesetze, wenn Promis solche Empfehlungen abgeben, ohne offenzulegen, dass sie dafür bezahlt werden – aber das passiert ständig.Der Schauspieler Steven Seagal zum Beispiel fand im Jahr 2020 heraus, dass er nicht über dem Gesetz stand, und beglich die Anklage wegen der Nichtoffenlegung von Zahlungen in Höhe von rund einer Million Dollar, die er für den Schilling von Bitcoiin2Gen erhalten hatte. In ähnlicher Weise wurden sowohl Lindsay Lohan als auch der YouTube-Influencer Jake Paul von der SEC wegen illegaler Werbung für Tron (TRX) angeklagt. Ebenso wurde Elon Musk beschuldigt, den Markt durch seine Tweets über Bitcoin manipuliert zu haben. Als Bitcoin von seinem Höchststand von 64.000 US-Dollar im April 2021 um mehr als 50 % fiel, wies Musk Behauptungen zurück, er habe den Bitcoin hochgepumpt und wieder abgeladen. Magda Wierzycka, CEO des Finanzdienstleistungsunternehmens Sygnia, sagte damals: „Die Volatilität, die wir gesehen haben, ist eine unerwartete Folge dessen, was ich als Marktmanipulation durch Elon Musk bezeichnen würde.“ Sie beschuldigte Musk/Tesla, eine Position in BTC gekauft zu haben. Dann kündigte es seine Position an, den Preis in die Höhe zu treiben, bevor es zum Höhepunkt verkaufte. Es sei daran erinnert, dass Musk im Jahr 2018 40 Millionen US-Dollar gezahlt hat, um die gegen ihn erhobenen SEC-Anklagen wegen seiner Tweets über die Privatisierung von Tesla zu begleichen. Solche Fälle unterstreichen die Bedeutung der Skepsis gegenüber prominenten Empfehlungen im Kryptobereich, da es diesen Empfehlungen oft an Transparenz und Compliance mangelt Wertpapiergesetze. Schützen Sie sich vor Pump-and-Dump-Systemen. So schützen Sie sich davor, Opfer von Pump-and-Dump-Systemen zu werden: Vermeiden Sie illiquide Kryptowährungen: Wenn Sie sich von Münzen mit geringem Handelsvolumen fernhalten, kann dies Ihr Risiko für solche Systeme minimieren. Quellen überprüfen: Verlassen Sie sich für Informationen auf glaubwürdige Quellen und führen Sie gründliche Recherchen durch, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.Wachsamkeit der Community: Die Kryptowährungs-Community reguliert sich häufig selbst und entlarvt betrügerische Akteure, die den Ruf der Branche schädigen.Direktes Projektengagement: Nehmen Sie direkt Kontakt zu Kryptowährungsprojekten auf, um Einblicke und Klarheit zu erhalten, bevor Sie investieren. Pump and Dumps und andere Betrügereien erfolgen in der Regel völlig anonym. Außerdem verfügt die geförderte Kryptowährung in der Regel über keinen klaren Anwendungsfall, keine klare Roadmap oder kein klares Entwicklungsteam, was es schwierig macht, ihre Legitimität oder ihr Wertversprechen zu überprüfen.Unabhängige Forschung: Führen Sie unabhängige Untersuchungen durch, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, anstatt sich ausschließlich auf externe Ratschläge zu verlassen. Bemühungen der CFTC zur Eindämmung von Pump-and-Dump-Systemen Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat die Notwendigkeit erkannt, Pump-and-Dump-Systeme zu bekämpfen proaktive Maßnahmen. In einer öffentlichen Empfehlung zu Pump and Dumps rät die CFTC Anlegern, vorsichtig zu bleiben und Anlageentscheidungen nicht auf der Grundlage plötzlicher Preisspitzen oder Social-Media-Tipps zu treffen. Darüber hinaus hat die CFTC finanzielle Anreize für Whistleblower eingeführt, die wertvolle Informationen liefern, die zur Aufdeckung solcher Informationen führen betrügerische Aktivitäten. „Manipulative und betrügerische Machenschaften untergraben die Integrität und Entwicklung digitaler Vermögenswerte und betrügen unschuldige Menschen um ihr hart verdientes Geld“, sagt der amtierende Direktor für Strafverfolgung, Vincent McGonagle. „Finanzinnovationen gehen ständig neue Wege, und die Durchsetzungsbemühungen der CFTC müssen Schritt halten. Wir werden stets handeln, um Betrüger und Manipulatoren für Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen.“#pumpanddump #dyor