Geschrieben von: Golden Finance 0xjs

Lieber Leser, haben Sie schon einmal über MeMe-Coins spekuliert?

Vielleicht ist es für Sie tatsächlich möglich, durch Spekulationen mit MeMe-Münzen Geld zu verdienen, aber Sie müssen die Wahrheit hinter der Manipulation von MeMe-Münzen verstehen.

Erinnern Sie sich, als MeMe-Münzen während des Bullenmarktes 2021 einen Höhenflug erlebten? Erinnern Sie sich noch an SafeMoon, einen der Mythen der MeMe-Coins? Sein Token stieg in einem Monat von März bis April 2021 um das 550-fache.

Am 1. November 2023 beschuldigte die US-Börsenaufsicht SEC die Betreibergesellschaft SafeMoon und deren Gründer Kyle Nagy, CEO John Karony und CTO Thomas Smith, groß angelegten Betrug begangen und Krypto-Asset-Sicherheit auf nicht registrierte Weise verkauft zu haben.

Gleichzeitig wurden CEO John Karony und CTO Thomas Smith verhaftet, nachdem das US-Justizministerium (DOJ) sie wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug und Geldwäsche angeklagt hatte. Kyle Nagy ist auf der Flucht.

Nach der Verhaftung des CEO und CTO von SafeMoon brach der Preis der SafeMoon-Token um mehr als 50 % ein.

Sein Marktwert beträgt jedoch immer noch mehr als 46 Millionen US-Dollar und er belegt im Marktwertranking aller Krypto-Token immer noch den 453. Platz und übertrifft damit Multichain, Boba, Perp, Truefi, Unibot und andere Marktwertrankings.

Was haben sie gemacht?

Nach Angaben der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC haben der Gründer des SafeMoon-Projekts, Kyle Nagy, der CEO John Karony und der CTO ab März 2021 ein groß angelegtes Betrugsprogramm zum Verkauf von Krypto-Asset-Wertpapieren namens SafeMoon Token über eine nicht registrierte Methode umgesetzt.

Im Zuge des Betrugs stieg der Marktwert des SafeMoon-Tokens in nur zwei Monaten auf Milliarden von Dollar. Zwischen dem 12. März 2021 und dem 20. April 2021 erlebte SafeMoon einen Anstieg des Handelsvolumens auf der Krypto-Asset-Handelsplattform, wobei der Preis um mehr als das 550-fache stieg. Auch der Gesamtmarktwert der SafeMoon-Tokens ist schnell auf über 5,7 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Als der Betrug entdeckt wurde, sank sein Wert rapide, was zu erheblichen Verlusten für die Anleger führte. Gleichzeitig profitierten die Angeklagten durch die Veruntreuung von Krypto-Assets im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar aus dem Projekt.

Mehr als 2,8 Millionen eindeutige Adressen halten den SafeMoon-Token seit seinem ersten Erscheinen in der Blockchain.

Im Rahmen des Plans nutzten die drei Angeklagten sogenannte „Liquiditätspools“, über die SafeMoon-Token-Inhaber ihre SafeMoon-Tokens gegen „BNB-Tokens“ eintauschen konnten, ein Kryptoasset, das mit Binance Smart Chain Securities (jetzt Binance Smart Chain) verbunden ist BNB-Kette genannt) werden „getauscht“. Dieser Austausch erfolgt über einen sogenannten „Liquiditätspool“ („SafeMoon LP“), der aus einem „Smart Contract“ besteht, der auf einer sogenannten „dezentralen Börse“ namens PancakeSwap läuft. Mit SafeMoon LP können Benutzer SafeMoon-Token gegen BNB-Token austauschen. In seinen Marketingmaterialien, seinem Whitepaper und seiner Website sagte Nagy, dass jede SafeMoon-Token-Transaktion einer „Steuer“ von 10 % unterliegen wird – 5 % davon werden als Quasi-Dividende an die SafeMoon-Token-Inhaber zurückgezahlt, 5 % jedoch in SafeMoon LP hinterlegt und behalten Sie es. Smith und Karony wiederholten und verbreiteten diese falschen Aussagen in Social-Media-Beiträgen und anderen Mitteilungen an die Öffentlichkeit.

Entscheidend ist, dass Nagy in Marketingmaterialien, Whitepapers und auf seiner Website angibt, dass diese einbehaltenen Vermögenswerte „gesperrt“ und für mindestens vier Jahre unzugänglich sein werden. Smith und Karony wiederholten und verbreiteten diese falschen Aussagen in Social-Media-Beiträgen und anderen Mitteilungen an die Öffentlichkeit. Nach Angaben der Beklagten würde dieses sogenannte Sicherheitsmerkmal verhindern, dass Vermögenswerte missbraucht werden (oder im Sprachgebrauch des Marktes für Krypto-Assets „weglaufen“). Was die Beklagten jedoch nicht offenlegten, war, dass die Beklagten bei jeder Einzahlung von SafeMoon-Token-Transaktionen mit 5 %-Steuer-Tokens bei SafeMoon LP als Ergebnis „Liquidity Provider Tokens“ („LP-Tokens“) erhalten würden. Daher waren die Vermögenswerte in SafeMoon LP, wie die Beklagten wohl wussten, nicht gesperrt, da die LP-Token es den Beklagten ermöglichten, jederzeit einbehaltene Vermögenswerte von SafeMoon LP abzuheben – genau das haben die Beklagten tatsächlich wiederholt getan.

Entgegen ihren öffentlichen Erklärungen haben die Beklagten wiederholt Vermögenswerte von SafeMoon LP abgezogen, indem sie die LP-Token eingelöst haben, die sie erhalten hatten, als die 5 %-Steuer auf SafeMoon-Token-Transaktionen bei SafeMoon LP hinterlegt wurde. Die Beklagten behaupteten in ihren Marketingmaterialien, auf ihrer Website, in Whitepapers und in öffentlichen Erklärungen, dass sie nicht in der Lage seien, Gelder von SafeMoon LP abzuheben. Nachdem Karony und Smith jedoch der Lüge beschuldigt wurden, änderten sie ihre Geschichte und sagten, sie würden keine Vermögenswerte von SafeMoon LP abheben, ohne zuvor deren Verwendung der Öffentlichkeit offenzulegen. Dies ist ebenfalls eine falsche Behauptung, da sie weiterhin Vermögenswerte von SafeMoon LP abziehen, ohne dies öffentlich bekannt zu geben.

Als der Wert der SafeMoon-Token exponentiell anstieg, nutzten die Beklagten ihre LP-Token, um Token im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar von SafeMoon LP einzulösen, die dann zur Manipulation des SafeMoon-Token-Marktes, der Geschäftsausgaben und der Gebühren gegen unabhängige Unternehmen genutzt wurden und persönliche Nutzung wie Luxusimmobilien, McLaren-Sportwagen und Luxusreisen.

Als die Öffentlichkeit etwa am 21. April 2021 erfuhr, dass es den Beklagten freistand, die Vermögenswerte von SafeMoon LP abzuheben, stürzte der Preis des SafeMoon-Tokens um fast 50 % ab. Nach diesem Absturz beteiligten sich die Beklagten an einem weiteren Plan, um den Preis des SafeMoon-Tokens durch orchestrierte Wertpapierkäufe zu manipulieren.

Wer sind die Angeklagten?

SafeMoon US LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Utah, die am 14. Juni 2021 gegründet wurde und ihren Hauptgeschäftssitz in Pleasant Grove, Utah, hat. SafeMoon US LLC gehört Karony und wird von ihr kontrolliert. Bei seiner Gründung war SafeMoon US LLC mit dem Betrieb von SafeMoon Token verbunden. SafeMoon US LLC hat noch nie eine Wertpapiergattung bei der Kommission registriert.

Nagy, 35, wohnhaft in Vero Beach, Florida, ist für die Erstellung von SafeMoon Token und dem dazugehörigen Whitepaper verantwortlich. Nagy gab seine Identität nie freiwillig preis, sondern arbeitete stattdessen mit Smith und Karony zusammen, die sich öffentlich outeten. Nagy hat die Smart-Contract-Eigentümeradresse des SafeMoon-Tokens („SafeMoon-Vertragseigentümeradresse“) von der Erstellung des SafeMoon-Tokens und des zugehörigen Whitepapers im März 2021 bis April 2021 kontrolliert und sie dann gemeinsam mit Karony und Smith kontrolliert.

Karony, 27, lebt in Provo, Utah. Karony ist seit März 2021 CEO von SafeMoon. Bevor sie zu SafeMoon kam, leitete Karony ein kleines Softwareunternehmen. Karony interagiert häufig mit der Öffentlichkeit, um für SafeMoon Token zu werben. Karony kontrolliert SafeMoon LLC und SafeMoon US LLC. Im September 2021 wurde die Adresse des SafeMoon-Vertragsinhabers an eine neue Adresse unter der alleinigen Kontrolle von Karony übertragen.

Smith, 35, wohnhaft in Bethlehem, New Hampshire, war von März 2021 bis etwa November 2021 Chief Technology Officer von SafeMoon. Smith interagiert auch häufig mit der Öffentlichkeit, um für SafeMoon Token zu werben.

Eine kurze Geschichte von SafeMoonn

Am 1. März 2021 startete Nagy SafeMoon Token über einen „intelligenten Vertrag“, den er kontrollierte und auf der Binance Smart Chain-Blockchain einsetzte. Beim Start „prägte“ Nagy eine Billiarde SafeMoon-Token, zerstörte 223 Billionen davon und übertrug die restlichen 777 Billionen auf einen anderen Smart Contract, der so programmiert war, dass die Token dann automatisch verkauft werden. Die Vision von SafeMoon besteht, wie Nagy in seinen Marketingmaterialien behauptet, darin, ein sogenanntes „völlig gemeinschaftsgesteuertes“ und „sich selbst regenerierendes automatisiertes Liquiditätsbereitstellungsprotokoll“ zu schaffen, das Belohnungen und Strafen an den Verkäufer von Token-Inhabern auszahlt.

Der Gründer und Gründer von SafeMoon, Nagy, lockte Investoren zunächst durch Werbematerialien zum Kauf von SafeMoon Token. Insbesondere hat Nagy die alleinige und endgültige Autorität über den Inhalt und die Verbreitung der Vorverkaufs-Marketingmaterialien, der SafeMoon-Website und des SafeMoon-Whitepapers von SafeMoon. Nagy hat auch Investoren angelockt, indem er die Möglichkeit angepriesen hat, SafeMoon durch das zu vermarkten, was er „Tokenomics“ nennt. Nagy vermarktet SafeMoon-Token, um durch seine sogenannten „Tokenomics“-Funktionen Gewinne für Anleger zu generieren, die laut dem Whitepaper und der Website von SafeMoon „die Preise auf Allzeithochs“ oder „sicher bis zum Mond“ treiben werden.

SafeMoon hat beispielsweise öffentlich für Pläne geworben, SafeMoon-Tokens zu vernichten, um „Gemeinschaftsbelohnungen und -informationen zu bewahren“ und möglicherweise den Preis des Vermögenswerts zu erhöhen, indem das zirkulierende Angebot reduziert wird.

Darüber hinaus kann SafeMoon laut seiner Website „[Inhaber] passives Einkommen erzielen und zusehen, wie ihr Guthaben auf unbestimmte Zeit wächst [sic]“. In dem Whitepaper heißt es: „Der Reflexionsmechanismus ermutigt Inhaber, an ihren Token festzuhalten, um höhere Renditen basierend auf einem Prozentsatz der gesamten Token zu erzielen, die sie besitzen. Theoretisch ist dies mit der manuellen Brennfunktion möglich … sogar mit kleinen Einsätzen für einige Leute.“ kann am Ende viel Geld einbringen.“ Dieser Mechanismus ist eines der zentralen Marketingmerkmale von SafeMoon und wird von den Beklagten aktiv gefördert.

SafeMoon-Vorverkauf und IDO

Nagy hat SafeMoon LP erstellt, das die Token-Paare SafeMoon Token und BNB auf der Krypto-Asset-Handelsplattform PancakeSwap umfasst. SafeMoon LP wurde ursprünglich durch den öffentlich zugänglichen „Vorverkauf“ von SafeMoon Token finanziert.

Der Vorverkauf ist der erste Schritt, um SafeMoon Token über einen Liquiditätspool der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ein Prozess, der in der Krypto-Asset-Branche als „Initial Decentralized Exchange Offer“ IDO bekannt ist.

In von Nagy unter dem Pseudonym „SafeMoon Protocol“ im Internet veröffentlichten Vorverkaufs-Marketingmaterialien heißt es, dass alle „Gewinne“ aus dem Vorverkauf automatisch an SafeMoon LP übertragen werden und SafeMoon-Tokens dann auf PancakeSwap zum Vierfachen verkauft werden Vorverkaufspreis, der es Anlegern ermöglicht, „einfach die vierfache Rendite zu erzielen“.

SafeMoon-Tokens werden im Vorverkauf zum Preis von einer Billion SafeMoon-Tokens für eine BNB verkauft. Das bedeutet, dass, basierend auf dem damaligen BNB-Marktpreis, der Preis für 100 Milliarden SafeMoon-Tokens etwa 2,35 US-Dollar betrug.

Während des Vorverkaufs kaufte Nagy drei Billionen SafeMoon-Token aus dem Vorverkaufs-Smart-Vertrag für 0,3 BNB (damals etwa 75 US-Dollar), wobei der Preis für jeden SafeMoon 0,0000000000235 US-Dollar betrug, genau wie bei anderen Vorverkaufsinvestoren. Innerhalb weniger Stunden nach dem Start am 1. März 2021 erreichte der Vorverkauf sein „Hardcap“, das angegebene Limit, von 70 BNB (damals etwa 16.500 US-Dollar).

Als der Vorverkauf am 2. März 2021 endete, forderten 30 Adressen sofort etwa 694 Billionen Token aus dem Vorverkaufs-Smart-Vertrag an, während der Vorverkaufs-Smart-Vertrag gleichzeitig 63 Billionen SafeMoon-Token und 61,74 BNB an PancakeSwap übertrug, um SafeMoon LP zu gründen .

Bei so vielen SafeMoon-Tokens und BNBs, die bei SafeMoon LP hinterlegt sind, kann ein BNB 1,02 Billionen SafeMoon-Tokens kaufen, d Mal, was einer sofortigen Rendite von fast 1.000 % (oder dem 10-fachen) für Anleger entspricht, die SafeMoon-Tokens im Vorverkauf gekauft haben.

Sobald Nagy SafeMoon LP auf PancakeSwap etabliert, kann jeder ohne Einschränkungen auf PancakeSwap zugreifen und SafeMoon-Tokens kaufen – dies ist der zweite Schritt bei der Verteilung von SafeMoon-Tokens an die Öffentlichkeit. SafeMoon-Tokens können über SafeMoon LP sowie andere Handelsplattformen für Krypto-Assets gehandelt werden.

Die US-Börsenaufsicht SEC erklärte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Registrierungserklärung für ein Angebot oder einen Verkauf von SafeMoon-Token eingereicht oder in Kraft getreten sei, weder während des Vorverkaufszeitraums noch nach dem Handel der Token über SafeMoon LP.

Die Beklagten teilten potenziellen Investoren mit, dass sie mit erheblichen Renditen rechnen könnten. Im Anschluss an die Marketingaktivitäten der Beklagten stiegen der Preis und das Handelsvolumen des SafeMoon-Tokens auf der Krypto-Asset-Handelsplattform schnell an, von 0,00000002 US-Dollar am 12. März 2021 auf 0,00001118 US-Dollar am 20. April 2021, was einem Anstieg von mehr als 55.000 % entspricht. Auch die Gesamtmarktkapitalisierung des Tokens ist in diesem Zeitraum sprunghaft angestiegen und erreichte über 5,7 Milliarden US-Dollar und wird von über 2,8 Millionen einzelnen Adressen gehalten.

Sehen Sie, wie die MeMe-Währung durch SafeMoon manipuliert wird

Die Beschwerde der US-Börsenaufsicht SEC enthüllte auch im Detail, wie das SafeMoon-Team SafeMoon-Tokens manipulierte, und analysierte die beiden Manipulationen am 12. und 19. Mai.

12. Mai Manipulation von SafeMoon-Tokens

Am 12. Mai 2021, beginnend um etwa 10:00 Uhr, zogen Smith und Karony in zwei Transaktionen etwa 3,8 Billionen SafeMoon-Token und 56.940 BNB von SafeMoon LPV1 mit einem Gesamtwert von etwa 68,6 Millionen US-Dollar ab. Anstatt diese Liquidität zu SafeMoon LPV2 hinzuzufügen (wie die Anleger des SafeMoon-Tokens erwartet hatten), verkauften sie etwa 4,1 Billionen SafeMoon-Token im Austausch gegen eine andere Kryptowährung im Wert von etwa 8,83 Millionen US-Dollar. In einem privaten Gespräch auf Discord diskutierten Karony und Nagy darüber, 830.000 US-Dollar dieser Einnahmen für Unternehmensausgaben zu verwenden und die restlichen 8 Millionen US-Dollar aufzuteilen.

Keiner der drei Angeklagten gab gegenüber der SafeMoon-Community öffentlich bekannt, dass sie Vermögenswerte von SafeMoon LPV1 für den persönlichen Gebrauch abheben würden.

Smith verwendete etwa 58.220 BNB, um weitere SafeMoon-Token zu kaufen, was dazu führte, dass der Wert der SafeMoon-Token im Vergleich zu BNB stark anstieg. Wie Smith Karony nach dem Kauf von etwa 1 Billion SafeMoon-Tokens im Wert von über 79 Millionen US-Dollar mit 13.220 BNB informierte:

Jeder wird von dem Kauf, den ich gerade getätigt habe, begeistert sein, was den Verlust positiv ausgleicht ... Ich habe mit 13.000 BNB gekauft, um den SafeMoon-Token-Verlust durch die 10 %-Steuer auszugleichen, was den Preis in die Höhe treiben sollte . Wir haben noch 45.376 BNB übrig. Im Wert von 30.222.901 US-Dollar stehen demnächst 30 Millionen US-Dollar in USDT an. Es war ein ziemlich guter Tag, die Preise sind gestiegen, eine Win-Win-Situation.

Tatsächlich bemerkten SafeMoon-Investoren sofort die drastischen Auswirkungen, die Smiths massiver Handel auf den Preis von SafeMoon hatte. Weniger als eine Stunde später kaufte Smith mit 22.500 BNB im Wert von etwa 13,5 Millionen US-Dollar etwa 1,5 Billionen SafeMoon in SafeMoon V2LP. Zwei Minuten später nutzte Smith erneut 22.500 BNB im Wert von etwa 13,5 Millionen US-Dollar, um weitere etwa 1,28 Billionen SafeMoon zu kaufen.

Karony und Smith glauben, dass sie durch diese Reihe von Transaktionen am 12. Mai aktive Transaktionen geschaffen und versucht haben, den Preis von SafeMoon zu erhöhen, um andere zum Kauf von SafeMoon zu bewegen.

19. Mai Manipulation von SafeMoon-Tokens

Am 19. Mai 2021 schickte Smith eine Nachricht an Karony auf Discord, in der er erklärte, dass Smith „die gesamte verfügbare“ Liquidität von SafeMoon LPV1 auf SafeMoon LPV2 übertragen könne. Smith schlug vor, dass sie Liquidität von SafeMoon LPV1 abziehen und die resultierende BNB verwenden könnten, um SafeMoon von SafeMoon LPV2 zu kaufen, wie sie es in der Woche vom 12. Mai getan hatten. Karony schrieb an Smith, er solle „einen v2-BNB-Kauf tätigen“, was bedeutet, dass er die von SafeMoon LPV1 abgezogene BNB verwenden soll, um SafeMoon-Tokens von SafeMoon LPV2 zu kaufen, „wenn das den Preis erhöhen würde“.

Karony fragte Smith: „Können wir es dieses Mal langsamer machen?“ Smith versicherte Karony, dass er es tun würde, „bis Mitternacht, wenn ich zurückkomme“. Token wurden in etwa einer Stunde gekauft.

Karony gab Smith detaillierte Anweisungen zum Handel mit SafeMoon Token. Zum Beispiel sagte Karony zu Smith: „Lassen Sie uns einen Mindestpreis festlegen[.]“ Karony fragte Smith auch: „Wie groß wäre der Kauf von SafeMoon Token, um [den Preis] auf 5 zu erhöhen?“ dass er „es angreifen kann [d. h. SafeMoon-Token kaufen] auf der Basis abnehmender Renditen, bis wir 5 erreichen“. Karony antwortete hoffnungsvoll: „Das Beste ist eigentlich, alle Verkaufsaufträge zu kontern. Dann 26 % zum Preis hinzufügen[.]“

Karony teilt Smith mit, wann und wie viel SafeMoon-Token er kaufen soll, einschließlich detaillierter Anweisungen wie „Kaufe alle 5 Minuten 50 BNB [SafeMoon-Token]“, dann „dreimal jeweils 200 BNB und dann fünfmal jeweils 50 BNB x“. Bis es fertig ist“. Diese Anweisungen führten zur Ausführung entsprechender Transaktionen im Einklang mit den von Karony diskutierten Manipulationsstrategien.

Insgesamt verwendeten die Beklagten etwa 58.221 von LPV1 abgehobene BNB, um SafeMoon-Token von LPV2 zu kaufen, mit der Absicht, den Preis von SafeMoon-Token höher zu manipulieren und, wie ihre internen privaten Gespräche ergaben, Investoren zum Kauf von SafeMoon-Token anzulocken.

Die Beklagten haben der SafeMoon-Community nicht öffentlich mitgeteilt, dass sie Vermögenswerte von SafeMoon LPV1 abziehen würden, um zusätzliche SafeMoon-Tokens zu kaufen oder ihre Marktpreise zu manipulieren.