VORFALL: SAFEMOON -> Untersuchung durch die SEC -> DOJ involviert -> Gründer verhaftet -> Anklage wegen Verschwörung, Betrug, Geldwäsche -> Mögliche 25-jährige Haftstrafe
SAFEMOON-BETRUG:
Entdeckung falscher Angaben zur Liquiditätssperre
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SEC-Untersuchung
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SafeMoon und Führungskräfte angeklagt
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Anklagepunkte: Verschwörung, Betrug, Geldwäsche
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SafeMoon wird als nicht registriertes Krypto-Wertpapier angeboten
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Führungskräfte von Safemoon steigerten Marktkapitalisierung durch Wash Trading und irreführendes Marketing
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Gründer von SafeMoon zogen 200 Millionen US-Dollar für den Eigengebrauch ab (individuelle Porsche-Sportwagen, andere Luxusfahrzeuge und Immobilien)
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Beteiligung des DOJ
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Führungskräfte von SafeMoon angeklagt/verhaftet
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Angeklagte Personen: John Karony (alias CPT HODL T MUN), KYLE NAGY (alias Safemoon Dev), THOMAS SMITH (alias Papa)
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Warum - Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug, Geldwäsche
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Kauf von Luxusfahrzeugen, Immobilieninvestitionen
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Laufende Untersuchungen
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Mögliche 25 Jahre Gefängnis
Ivan J. Arvelo (Sonderagent für die Ermittlungen der Heimatschutzbehörde): Die Führungskräfte von SafeMoon steigerten den Wert ihres Unternehmens auf über 8 Milliarden Dollar, doch anstatt ihre Kunden wie versprochen zu belohnen, gaben sie aufgrund ihrer unersättlichen Gier Millionen von Dollar für ihre eigenen verschwenderischen Wünsche aus. Heute können sie weder Luxusautos noch riesige Immobilien vor den Folgen solcher Verbrechen schützen.