In letzter Zeit haben viele betroffene Personen aufgrund von eingefrorenen Konten an der Börse konsultiert. In einem vorherigen Artikel (Wie man ein gefrorenes Konto an der Börse entsperrt) habe ich die zugrunde liegende Technologie, die häufigen Gründe für das Einfrieren und die Überlegungen zur Entsperrung von Konten aus drei Perspektiven detailliert erläutert. Heute werde ich zwei Einfrierungsfälle teilen, um die Lösung zur Entsperrung von Konten an der Börse zu erläutern.
Fall eins: Konto einer Börse, das durch den Kauf eines ausländischen KYC eingefroren wurde.
Fallübersicht:
Die betroffene Person A registrierte sich bei einer Börse mit einem gekauften KYC aus Nigeria und erwarb USDT über OTC und zahlte es auf das Börsenkonto ein, um ein Quantenteam mit dem Vermögensmanagement zu beauftragen.
Da das für die Registrierung verwendete KYC aus Nigeria über einen Vermittler erworben wurde, konnte die betroffene Person A die von der Börse geforderten KYC-Daten nicht bereitstellen. Deshalb registrierte die betroffene Person ein weiteres Konto 2 und wollte durch Handel das Vermögen von Konto 1 auf Konto 2 übertragen, um eine Abhebung zu erreichen. Aber nach kurzer Zeit wurde auch Konto 2 eingefroren, und Konto 1 wurde direkt gesperrt.
Die betroffene Person musste dann weiterhin den Kundenservice der Börse kontaktieren, um eine Entsperrung zu besprechen, und reichte dabei gefälschte Nachweise über die Herkunft der Vermögenswerte ein und erklärte die Gründe für den Hochfrequenzhandel, jedoch wurde die Anfrage zur Entsperrung des Kontos letztendlich von der Börse abgelehnt.
Der Kundenservice der Börse antwortete, dass die Entsperrung abgelehnt wurde.
Rechtsanwalt Analyse:
Angesichts dieser Risikofreezing sollte man sofort den Kundenservice der Börse kontaktieren, um den Grund für die Sperrung zu klären und die Situation wahrheitsgemäß zu erklären, um die Entsperrung des Kontos durchzuführen.
Das Einfrieren von Konten durch regulierte Börsen dient dazu, die Aufsicht zu unterstützen und die eigene Pflicht zur Bekämpfung von Geldwäsche zu erfüllen, um zu verhindern, dass Benutzer in zukünftige Geldwäsche, illegale Aktivitäten verwickelt werden und die Plattform bestraft wird. Die Börse bietet den Benutzern Handelsdienstleistungen und schützt die Sicherheit der verwalteten virtuellen Vermögenswerte. Die Handelsgebühren, die durch den Handel entstehen, sind die Einnahmequelle der Börse, daher sollte man nach einer Sperrung nicht versuchen, sich clever zu verhalten, sondern aktiv Hilfe vom Kundenservice der Börse suchen.
Die betroffene Person A registrierte sich mit einem in Nigeria gekauften KYC und tätigte OTC-Transaktionen, um USDT auf ihr Börsenkonto einzuzahlen und ein Quantenteam mit dem Vermögensmanagement zu beauftragen. Später stellte sie fest, dass das Konto von der Börse in der Abhebung beschränkt wurde und sie KYC-Daten zur Verfügung stellen musste.
Fall zwei: Abhebung an der Börse führte zum Einfrieren bei OTC.
Fallübersicht:
Die betroffene Person B hob am 5. November an der Börse fast 40.000 USDT ab und übertrug dann USDT an mehrere Adressen auf der Blockchain sowie an andere Börsen. Am selben Tag wurde ihr Börsenkonto in der Abhebung beschränkt, und nach Rücksprache mit dem Kundenservice wurde die betroffene Person B aufgefordert, Materialien zum Fluss der Abhebungen vorzulegen.
On-Chain-Transaktionsaufzeichnungen nach der Abhebung der betroffenen Person B.
Daraufhin erklärte die betroffene Person B den Fluss der USDT-Transaktionen nach der Abhebung und die Gegenparteien. Die Börse hatte jedoch immer noch nicht entsperrt und forderte die Person auf, zusätzliche Materialien bereitzustellen, um die endgültige Abhebungsplattform-URL zu erklären. Die betroffene Person B war sehr verwirrt darüber, warum das Konto an der Börse nach mehreren Überweisungen auf der Blockchain eingefroren wurde und die Börse auch noch die Erklärung der Abhebungsplattform verlangte.
Der Kundenservice der Börse hat den Antrag auf Entsperrung abgelehnt
Rechtsanwalt Analyse:
Das eingefrorene Konto der betroffenen Person B ist ganz anders als der oben genannte Fall, der aufgrund von KYC im Ausland eingefroren wurde, und es handelt sich um eine komplexe Rückfrierung, die vom On-Chain-AML-Modell der Börse erfasst wurde.
Durch die Analyse der On-Chain-Daten ist zu sehen, dass die betroffene Person B während der Abhebung bis zum gefrorenen Konto insgesamt 7 USDT-Transaktionen hatte, darunter zwei On-Chain-Überweisungen zur Einzahlung an der Börse und fünf Transaktionen mit den Aktionären und drei Freunden. Diese beiden Einzahlungsübertragungen an der Börse können ausgeschlossen werden, sodass der Grund für die Sperrung in den Überweisungen zu diesen vier Adressen liegt.
Teilweise On-Chain-Analyse Rückverfolgungsaufzeichnungen
Nach der Analyse der On-Chain-Interaktionsdaten dieser vier Adressen stellte sich heraus, dass die Adressen TUV und die Adresse des Freundes C Transaktionen mit derselben hochriskanten Geldwäscheadresse durchgeführt hatten. Der spezifische Rückverfolgungsweg ist im folgenden Bild dargestellt:
Schematische Darstellung der Risikobewertung der Börse
Nach der oben genannten Analyse kommunizierte die betroffene Person B mit ihrem Freund und bestätigte die obige Analyse. Die beiden Freunde führten OTC-Transaktionen bei Huiwang durch und übertrugen USDT an die Plattformadresse.
Huiwang Guarantee ist ein Online-Marktplatz, der zur Huiwang Group in Kambodscha gehört. Laut einer Forschungsbericht von Elliptic wurde diese Plattform in den letzten Jahren in der Region Südostasien häufig für Betrugsaktivitäten genutzt, einschließlich verschiedener Ponzi-Schemata. Die Händler auf dieser Plattform bieten Geldwäsche-Dienstleistungen an. Seit 2021 hat Huiwang Guarantee und die von ihnen genutzten Krypto-Wallet-Adressen über 11 Milliarden USD erhalten.
Huiwang Group Hauptgebäude
Zusammenfassend lässt sich aus der Perspektive der Risikobewertung der Börse gegen Geldwäsche sagen, dass der Benutzer USDT von der Börse auf die Blockchain überträgt und dann an mehrere Adressen USDT überträgt. Zwei dieser Adressen sind jedoch mit einer Geldwäscheplattform verbunden, weshalb der Benutzer als hochriskant und verdächtig eingestuft wird und das Konto eingefroren wurde.
Drittens, rechtliche Empfehlungen
1. Bei einem eingefrorenen Konto an der Börse sollten Sie sofort Kontakt mit der Börse aufnehmen und die Angelegenheit klären.
Im ersten Fall versuchte die betroffene Person A nach der Kontosperrung, die Situation mit gefälschten Nachweisen zu erklären und durch Hochfrequenz-Handel zu tricksen, was die einfache Angelegenheit komplizierter machte und die nachfolgende Bearbeitung erschwerte. Die Risikofreezing der Börse hat viel geringere rechtliche Risiken als eine gerichtliche Sperrung. Jeder sollte nach einer Sperrung sofort den Kundenservice der Börse kontaktieren, um den Grund für die Sperrung zu ermitteln und Materialien zur frühzeitigen Entsperrung nachzureichen.
2. Die Blockchain ist kein rechtsfreier Raum; es ist besser, OTC-Transaktionen mit Krypto-Nutzern zu vermeiden.
In verschiedenen Krypto-Gruppen und Investitionsgruppen im Krypto-Bereich sind die Nutzer nur online in Kontakt, haben sich nie im echten Leben getroffen und wissen nicht einmal den Hintergrund oder den Namen des anderen. Es ist besser, OTC-Transaktionen zu vermeiden. Derzeit erhöhen die Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit durch Gesetzgebung und in Zusammenarbeit mit Börsen, Tether und Sicherheitsunternehmen allmählich die Maßnahmen gegen Geldwäsche auf der Blockchain.
Wenn das Überwachungsrisikomodell einen Verdacht auf Geldwäsche als hochriskant einstuft, wird das Konto wahrscheinlich eingefroren. In Fall zwei wurde die Person B nur wegen einer USDT-Überweisung an einen Freund betroffen, da die riskanten On-Chain-Transaktionen des Freundes zur Sperrung des Kontos an der Börse führten.
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