Amir Elmaani, der 31-jährige Gründer von Oyster Protocol, wurde wegen Steuerhinterziehung zu maximal vier Jahren Gefängnis verurteilt.

In der Ankündigung vom Dienstag teilte die US-Staatsanwaltschaft mit, dass Elmaani, auch bekannt unter dem Pseudonym „Bruno Block“, das Urteil erhalten habe, nachdem er sich am 6. April schuldig bekannt hatte.

Als Teil seines Schuldeingeständnisses gab er zu, Pearl-Token geschaffen und verkauft zu haben, ohne Steuern auf die enormen Gewinne aus dem Projekt zu zahlen.

Elmaani gab zu, Steuerverluste in Höhe von mehr als 5,5 Millionen US-Dollar verursacht zu haben.

„Amir Elmaani hat gegen seine Pflicht verstoßen, Steuern auf Kryptowährungsgewinne in Millionenhöhe zu zahlen, und er hat auch das Vertrauen der Anleger in die von ihm gegründete Kryptowährung verletzt“, sagte Bezirksstaatsanwalt Damian Williams in einem Kommentar.

„Teilnehmer an den Kryptowährungsmärkten müssen sich an die Regeln halten, und dieses Amt wird diejenigen, die dies nicht tun, unerbittlich strafrechtlich verfolgen.“

Elmaanis betrügerische Aktivitäten begannen im September und Oktober 2017, als er aktiv für eine Kryptowährung namens Pearl (PRL) wirbte.

Der digitale Vermögenswert wird als Mittel für Anleger vermarktet, Daten über das Oyster Protocol, eine Blockchain-basierte Datenspeicherplattform, zu erhalten.

Elmaani nutzt Smart Contracts, um neue PRL-Token zu prägen, bevor sie diese entsorgen

Im Oktober 2018 prägte Elmaani in aller Stille eine große Anzahl neuer PRL-Token und warf sie dann auf den Markt.

„Am oder um den 29. Oktober 2018 habe ich einen Smart Contract genutzt, um eine neue PRL zu erstellen, ohne irgendjemanden zu benachrichtigen, auch nicht andere Personen, die am Oyster Protocol-Projekt arbeiten“, sagte er in seiner Klagebeantwortung.

„Diese neue PRL verkaufe ich dann auf einer digitalen Handelsplattform.“

Er räumte außerdem ein, dass die Parteien, die diese neu geprägten PRL-Token kauften, sich des Anstiegs des Gesamtangebots wahrscheinlich nicht bewusst waren.

Obwohl Elmaani mit diesem Ausstiegsprogramm enorme Gewinne erzielte, reichte er 2017 eine Steuererklärung ein, in der er Einnahmen in Höhe von 15.000 US-Dollar aus dem Patentdesign-Geschäft geltend machte.

Darüber hinaus meldete er dem Finanzamt im Jahr 2018 kein Einkommen.

Untersuchungen ergaben jedoch, dass Elmaani im Jahr 2018 mehr als 10 Millionen US-Dollar für mehrere Yachten, 1,6 Millionen US-Dollar für ein Kohlefaserverbundwerkstoffunternehmen, große Geldbeträge für Baumärkte und mehr als 700.000 US-Dollar für den Erwerb von zwei Häusern ausgegeben hat.

Eine Immobilie wurde über eine Briefkastenfirma erworben, während die andere Immobilie auf den Namen von zwei Partnern von Elmaani registriert war.

Die Staatsanwaltschaft stellte außerdem fest, dass Elmaani intensiv am Handel mit Edelmetallen beteiligt war und Goldbarren in einem Safe auf einer seiner Yachten aufbewahrte.

Die Staatsanwälte enthüllten außerdem, dass Elmaani Freunde und Familienangehörige als Rekruten anheuerte, um Kryptowährungserlöse zu erhalten und diese zu überweisen oder in US-Währung umzuwandeln, wodurch eine ordnungsgemäße Berichterstattung und Besteuerung vermieden wurde.

Zusätzlich zu den vier Jahren Gefängnis wurde Elmaani auch zu einem Jahr Freilassung unter Aufsicht und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar verurteilt.