Du hast beim Handel mit Kryptowährungen einen großen Gewinn gemacht und 10 Millionen verdient. In deinem Herzen freust du dich und denkst daran, diese virtuellen Währungen schnell in echtes Renminbi umzutauschen.
Also beginnst du, nach U-Händlern zu suchen, die dir helfen können, USDT in RMB umzutauschen. Nach einigen Überlegungen findest du schließlich einen, der ziemlich zuverlässig aussieht.
Ihr habt vereinbart, dass du USDT an die Börse als Sicherheit überweist, und sobald der U-Händler das Geld auf dein Konto überweist, bestätigst du die Transaktion, und die Börse gibt dem U-Händler die Coins. Das klingt doch sicher, oder? Aber tatsächlich gibt es hier ein großes Problem – du kannst überhaupt nicht sicher sein, ob das Geld, das dir der U-Händler gibt, sauber ist!
Du denkst vielleicht daran, die Anzahl der Tage, an denen das Geld gesperrt ist, zu überprüfen, oder den U-Händler zu bitten, die Karte zu garantieren, oder einen etablierten Währungsanbieter zu finden, der zuverlässiger ist. Aber leider hilft das alles nichts! Denn das Einfrieren von Karten ist wie eine Zeitbombe, der Zeitpunkt der Explosion hängt ganz davon ab, wann das Opfer zur Polizei geht.
Der Grund für das Einfrieren von Karten ist letztendlich, dass du nicht weißt, woher das Geld des U-Händlers kommt und ob es sauber ist. Selbst wenn es dieses Mal kein Problem gibt, kann es in ein paar Monaten aufgrund einer früheren Transaktion zu einer Rückverfolgung und Einfrierung kommen. Ganz zu schweigen davon, dass die Bankkarte des U-Händlers möglicherweise aufgrund von häufigen Ein- und Auszahlungen von der Bank überwacht wird, und auch Karten, die mit dem U-Händler Geschäfte machen, könnten ebenfalls betroffen sein.
Wenn die Gelder auf einer inländischen Bankkarte zu häufig ein- und ausgehen, nicht mit früheren Handelsgewohnheiten übereinstimmen oder schnell ein- und ausgehen, ohne Zeit zum Verweilen zu lassen, kann dies auch die Risikokontrolle der Bank auslösen und direkt zu einer Sperrung führen.
Das Ganze ist eigentlich einfach: Die Big Data sind einfach zu mächtig. Menschen, die oft online spielen, verwenden häufig USDT, um zu handeln, und handeln sehr oft an der Börse. Das führt dazu, dass ihre Bankkarten mit Karten, die auf der Betrugswarnliste stehen, in Verbindung gebracht werden und von Big Data überwacht werden. Und die meisten Währungsanbieter haben ebenfalls Bankkarten mit hohem Risiko. Wenn du viel mit ihnen zu tun hast, könnte auch deine Bankkarte von Big Data mit einem Betrugsstempel versehen werden. Geld zu verdienen ist eine gute Sache, aber beim Umtausch in RMB musst du vorsichtig sein!
Angesichts des bevorstehenden explosiven Bullenmarktes, wenn du dich im Handel verloren fühlst und mehr über die Kryptowelt und aktuelle Informationen erfahren möchtest, solange du proaktiv bist, werde ich dich auf die Suche nach potenziellen Zehnfach-Token mitnehmen. Like und kommentiere, und ich bringe dich zum großen Gewinn!