Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass Liu Zhou, der Gründer von Mytrade, einer Finanzdienstleistungsfirma für Kryptowährungen, sich schuldig bekannt hat, Bundesk charges wegen Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Drahtbetrug. Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten im Bezirk Massachusetts betonte, dass Zhus Geständnis das „erste Schuldbekenntnis eines Kryptowährungs-‘Market Makers’“ sei, einer Rolle, die auf die Schaffung von Liquidität für digitale Vermögenswerte ausgerichtet ist.

Zhou, 39, wurde als jemand gezeigt, der Wash Trading-Schemata auf der Plattform von Mytrade, Mytrade MM, koordiniert hat, um das Handelsvolumen und den Marktwert für Kryptowährungs-Kunden über verschiedene Börsen hinweg fälschlicherweise zu steigern. Seine Verurteilung ist für den 27. Februar 2025 angesetzt, durch die US-Bundesrichterin Angel Kelley. Das DOJ erklärte:

Die Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Drahtbetrug sieht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis, bis zu drei Jahren überwachte Freilassung, eine Geldstrafe von bis zu 250.000 USD bis zum doppelten Bruttogewinn oder -verlust aus der Straftat, Schadensersatz und Verfall vor.

Bundesermittler entdeckten Zhus Aktivitäten durch eine Undercover-Operation mit NexfundAI, einem fiktiven Kryptowährungsprojekt, das darauf abzielte, rechtswidrige Handelspraktiken aufzudecken. Zhus Plattform soll angeblich den „Wash Trading“ von Kunden-Kryptowährungen über mehrere Kryptowährungsbörsen hinweg via automatisierte „Volume Bots“ bereitgestellt haben. Sein Service, der an Kryptowährungsunternehmen als „Volume Support“ vermarktet wurde, basierte auf Bots, die am Wash Trading beteiligt waren.

Das DOJ detaillierte:

Der rechtswidrige Wash Trading-Service von Mytrade MM wurde durch eine Undercover-Operation der Strafverfolgungsbehörden identifiziert. Die Untersuchung umfasste die Schaffung von NexFundAI, einem angeblichen Kryptowährungsunternehmen … und eines auf Ethereum basierenden Tokens, der auf der Kryptowährungsbörse Uniswap gehandelt wurde, bevor er von den Strafverfolgungsbehörden deaktiviert wurde.

Im Rahmen von Zhus Vergleichsangebot musste „MyTrade MM die Bereitstellung von ‚Volume Support‘-Diensten einstellen und seine Wash Trading Bots dauerhaft deaktivieren, die für Millionen von Dollar an täglichen Wash Trades für etwa 60 verschiedene Kryptowährungen verantwortlich waren“, beschrieb das DOJ.