Opfer gewinnen erste Zivilklage gegen das FTX von Hongkong

Ein Hongkonger Gericht hat zugunsten von zwei Investoren entschieden, die eine Klage gegen die aufgelöste, in Dubai ansässige Kryptowährungsbörse JPEX und deren Tochtergesellschaft, Web 3.0 Technical Support, eingereicht haben.

Mit dem Urteil der Richter werden 1,85 Millionen Hongkong-Dollar (rund 238.000 US-Dollar) im Namen der Kläger zurückgeholt.

Was dieses neueste Urteil [zeigt], ist, dass Opfer von Fällen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen tatsächlich gerichtliche Rückgriffsrechte haben und einen Präzedenzfall für all jene Opfer setzen, die in ähnlichen Situationen sind und darauf hoffen, ihre Kryptos zurückzuerhalten, aber möglicherweise unsicher sind, welche Optionen sie haben, außer auf Ergebnisse aus strafrechtlichen Ermittlungen zu warten, sagt Joshua Chu, Co-Vorsitzender der Hong Kong Web3 Association und der Anwalt, der die Kläger vertritt, gegenüber der Zeitschrift.

„Sie können ihre eigenen Schritte unternehmen, und die Polizei wird die Opfer benötigen, um in jedem Fall einen Gerichtsbeschluss zu haben, um eingefrorene Vermögenswerte zu veräußern“, fügt er hinzu.

Chu sagte, dass Opfer von Betrug mit digitalen Währungen in Hongkong Schwierigkeiten haben, ihre Gelder zurückzuerhalten, da es nur begrenzte Präzedenzfälle und einen Mangel an spezialisierter juristischer Expertise gibt.

Diese Schwierigkeit wird durch die sechsjährige Verjährungsfrist für Zivilfälle zusätzlich erschwert, die schlechten Akteuren die Hoffnung gibt, einfach auf das Ablaufdatum warten zu können.

Chu und seine Klienten suchen jetzt nach Vollstreckungsmaßnahmen, um Gelder aus dem Polizeigewahrsam zurückzuerhalten. Die lokalen Behörden froren im April etwa 29 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Fall ein.

Der JPEX-Skandal tauchte erstmals im September 2023 auf, als die Hongkonger Wertpapier- und Terminmarktaufsicht (SFC) warnte, dass die Börse unlizenzierte war.

Dieser Skandal wurde mit der Hongkonger Version des FTX-Zusammenbruchs verglichen, aufgrund von Missmanagement, mangelnder Transparenz, großen Investorenverlusten und hochkarätigen Empfehlungen.

Es war ein Rückschlag für die lokale Industrie, da Rückzugsstopps und anschließende Festnahmen stattfanden, während die Regierung der Stadt regulatorische Gespräche führte, um Hongkong als regionales Zentrum für digitale Vermögenswerte zu positionieren.

Die SFC war bei der Erteilung von Lizenzen äußerst vorsichtig, bisher haben nur drei Börsen eine Genehmigung erhalten.

Gemini setzt seine APAC-Expansion mit der grundsätzlichen Genehmigung Singapurs fort.

Gemini hat bekannt gegeben, dass es eine vorläufige Genehmigung für die Hauptzahlungsinstitutionen-Lizenz Singapurs erhalten hat, die es Unternehmen erlaubt, grenzüberschreitende Überweisungen und Dienstleistungen für digitale Zahlungstoken anzubieten.

Derzeit hat Singapur 28 Unternehmen für digitale Zahlungstoken, die von der Monetary Authority of Singapore, der Zentralbank des Stadtstaates, die MPI-Lizenz erhalten haben.

Während die Lizenz Geschäftsabschlüsse erlaubt, hat Gemini bereits sein Büro in Singapur als sein sogenanntes APAC-Hub und sein indisches Büro für Ingenieurwesen und Betrieb eingerichtet.

Es wird erwartet, dass die APAC-Region weiterhin mehr Krypto-Börsen in der Region genehmigt, insbesondere in Hongkong, dem regionalen Rivalen Singapurs.

Hongkong hat bisher nur drei Lizenzen erteilt, wird jedoch erwartet, dass es seine Genehmigungen erhöhen wird.

Auf der Hongkonger FinTech-Woche am 28. Oktober sagte der Finanzsekretär der Stadt, Paul Chan, dass in den nächsten Monaten mit der Erteilung weiterer Lizenzen zu rechnen ist.

Ein Anstieg der lizenzierten Krypto-Dienstleister bietet Hongkonger Investoren mehr geprüfte Plattformen zum Handel, eine wichtige Lehre, die durch den JPEX-Fall hervorgehoben wurde.

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Zentralbanktreffen wendet sich gegen Stablecoins

Der Gouverneur der Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, kritisierte Stablecoins, während er für digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und deren Integration in das Unified Payments Interface, das indische Zahlungssystem, das täglich 500 Millionen Transaktionen abwickelt, warb.

Ich habe tatsächlich sehr starke Vorbehalte gegenüber diesen Stablecoins und all dem, sagte Das beim G30 39. Internationalen Bankenseminar.

Das nahm an einer Podiumsdiskussion mit dem Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Agustín Carstens, und dem Gouverneur der Bank von England, Andrew Bailey, teil, wobei die drei abwechselnd den Zweck von Stablecoins in Frage stellten und behaupteten, dass sie nicht stabil sein könnten.

Geld, Fiat-Währung, muss von der Zentralbank im Namen des Souveräns ausgegeben werden. Stablecoin ist privates Geld. Die größere Frage ist, sind wir damit einverstanden, privatem Geld zu erlauben, das Zahlungssystem zu dominieren, oder sind wir damit einverstanden, dass die Zentralbankwährung, die das Fiat-Geld ist, das gesamte Ökosystem im Zusammenhang mit Transaktionen und Zahlungen dominiert? sagte Das.

Das gab dann zu, dass er sich mit Stablecoins und Geld des privaten Sektors sehr unwohl fühlt und erklärte, dass er keinen Nutzen für sie sieht.

In der vergangenen Woche berichteten lokale Medien, dass anonyme Insider sagten, dass Indien in Erwägung zieht, Währungen des privaten Sektors, wie Bitcoin und Ethereum, zu verbieten. Einer der Insider soll gesagt haben, dass CBDCs alles tun können, was Kryptowährungen können, während sie zusätzliche Vorteile bieten.

Die RBI hat zuvor versucht, Kryptowährungen im Land zu begrenzen, indem sie lokalen Banken verbot, den Sektor zu bedienen, aber das Verbot wurde später vom Obersten Gerichtshof des Landes aufgehoben.

Das sagte, dass die Zentralbank nicht in großer Eile ist, eine landesweite Einführung anzukündigen.

Der Pilot des digitalen Rupie Indiens wurde Ende 2022 gestartet, und die RBI testet verschiedene Anwendungsfälle, wie Offline-Zahlungen und Programmierbarkeit. Es hat 5 Millionen Benutzer.

China, dessen CBDC zu den ersten gehörte, die unter den großen Volkswirtschaften zu entwickeln begannen, testet seine digitale Währung seit April 2020 in ausgewählten Regionen.

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Krypto-Betrüger aufgeflogen, nachdem sie gestohlene Gelder verwendet hatten, um eine Luxuswohnung zu kaufen.

Thailändische Behörden haben eine internationale Gruppe von Betrügern aufgegriffen, die nach dem Betrug einer lokalen Frau um 21 Millionen Baht (620.000 US-Dollar) eine Luxuswohnung in Bangkok gekauft haben, so lokale Medien.

Fünf Verdächtige wurden festgenommen.

Das Opfer, eine lokale Investorin, die als Frau Mallika bezeichnet wird, wurde von einer Facebook-Seite verführt, die Aktien- und Krypto-Investitionen bewarb.

Nachdem sie mit Betrügern kommuniziert hatte, wurde sie dazu verleitet, über den LINE-Messenger zu kommunizieren, wo sie manipuliert wurde, um schrittweise Krypto-Transfers unter dem Vorwand zu tätigen, ihr Investitionsportfolio zu vergrößern.

Ermittler fanden heraus, dass die Bande mit definierten Rollen arbeitete. Der kambodschanische Staatsbürger Herr Moon und der myanmarische Staatsbürger Herr Ko koordinierten Geldtransfers für einen burmesischen Broker, der das Geld über verschiedene Konten leitete.

Die Gelder wurden schließlich an Frau San und Frau Thuay, beide aus Myanmar, überwiesen. Sie verwendeten die illegalen Einnahmen, um eine hochwertige Wohnung im Rama 9-Viertel von Bangkok zu kaufen, das sich als Geschäftszentrum in der Hauptstadt entwickelt.

Behörden glauben Berichten zufolge, dass die Immobilie sofort weiterverkauft werden sollte.

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