Gründer von Gotbit wegen bundesstaatlicher Anklagen im Rahmen eines Marktmanipulationsschemas angeklagt
Bundesstaatsanwälte haben Aleksei Andriunin, den russischen Gründer des Kryptowährungsunternehmens Gotbit, wegen der Durchführung eines ausgeklügelten Marktmanipulationsschemas angeklagt, das zwischen 2018 und 2024 operierte. Laut dem Justizministerium nahm Andriunin mit seinem Unternehmen an weitreichenden "Wash Trading"-Praktiken teil, indem er Scheinhandelsvolumina verschiedener Kryptowährungskunden schuf.
Die Anklagen, die in einer ergänzenden Anklageschrift enthüllt wurden, identifizieren auch die Gotbit-Direktoren Fedor Kedrov und Qawi Jalili als Mitverschwörer des Schemas. Die Firma führte detaillierte Aufzeichnungen über ihre Aktivitäten zur Marktmanipulation, einschließlich Tabellen, die das künstlich "geschaffene Volumen" mit dem natürlichen "Marktvolumen" in den Kryptowährungsmärkten verglichen, sagten die Staatsanwälte.
Die Beweise zeigen, dass Gotbit offen potenzielle Kunden mit Angeboten suchte, die genau darlegten, wie der Service es ihnen ermöglichen würde, Aktivitäten auf öffentlichen Blockchains durch Multiservice-Manipulationen zu verschleiern. Wie zu erwarten war, umfasste die Kundenliste des Unternehmens die Meme-Coins Saitama und Robo Inu, die in einer verwandten Pump-and-Dump-Ermittlung mit separaten Anklagen konfrontiert sind.
Der Fall ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen die Manipulation des Kryptowährungsmarktes, das bereits zu vier Festnahmen und fünf Geständnisvereinbarungen geführt hat. Die Behörden haben Kryptowährungsvermögenswerte im Wert von über 25 Millionen $ im Zusammenhang mit der Untersuchung beschlagnahmt, die zwei weitere Firmen, ZM Quant und CLS Global, sowie 15 Einzelpersonen umfasst.
Wenn er verurteilt wird, drohen Andriunin schwere Strafen: bis zu 20 Jahre Gefängnis, drei Jahre Überwachung nach der Haftentlassung und Geldstrafen von bis zu 250.000 $ oder das Doppelte der Gewinne aus dem Schema.