Das US-Justizministerium (DOJ) hat den Gründer der Krypto-Firma Gotbit wegen Marktmanipulation und Betrug mit Übertragungen angeklagt.
Aleksei Andriunin, ein russischer Staatsbürger, war an „einer umfassenden Verschwörung“ zur Manipulation der Krypto-Märkte im Auftrag von Kundenunternehmen beteiligt. Zwischen 2018 und 2024 bot Gotbit Dienstleistungen zur Marktmanipulation an, um künstliches Handelsvolumen für verschiedene Krypto-Firmen zu schaffen. Die übergeordnete Anklage erhob auch Anklage gegen Gotbit und zwei seiner Direktoren, Fedor Kedrov und Qawi Jalili, die bereits wegen „Wash-Trading“ im Krypto-Bereich angeklagt sind.
Andriunin soll Aufzeichnungen über die Marktmanipulation von Gotbit geführt haben, heißt es in der DOJ-Mitteilung. Er hatte Aufzeichnungen von Tabellen, die „Erstelltes Volumen“ aus Wash-Trades mit natürlich vorkommendem „Marktvolumen“ verglichen.
Darüber hinaus vermarkteten Andriunin und die Direktor:innen der Firma Wash-Trading-Taktiken an potenzielle Kunden. Sie erklärten auch, wie Gotbit mehrere Konten nutzte, um bei Wash-Trades auf der öffentlichen Blockchain nicht entdeckt zu werden.