AlixPartners, eine Beratungsfirma, die der gescheiterten Börse FTX in Insolvenzverfahren hilft, arbeitet daran, die Verfolgung von Kryptowährungen durch eine Zusammenarbeit mit Chainalysis zu verbessern.

Das Blockchain-Forschungsunternehmen Chainalysis und AlixPartners gaben am 31. Oktober eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Fähigkeiten in der Verfolgung digitaler Vermögenswerte und forensischen Ermittlungen zu verbessern.

Durch diese Zusammenarbeit haben die Fachleute von AlixPartners umfassende Schulungen in Krypto-Forensik und Blockchain-Ermittlungen erhalten und werden auch ihr Fachwissen einbringen, um die angebotenen Dienstleistungen für Kunden von Chainalysis zu erweitern.

Nach Jahrzehnten der TradFi-Ermittlungen ist AlixPartners mit dem FTX-Fall in die Krypto-Welt eingetreten.

Gegründet im Jahr 1981, ist AlixPartners eine bedeutende Finanzberatungs- und globale Consultingfirma, die sich auf Insolvenzverfahren konzentriert. Das Unternehmen ist bekannt für seine Beteiligung am Bernie Madoff-Skandal im Jahr 2008, bei dem der Großteil der geschätzten 17,5 Milliarden Dollar an von Investoren gestohlenem Kapital zurückgeholt wurde.

AlixPartners hat in den letzten Jahren aktiv in die Krypto-Forensik investiert und war im Dezember 2022 am Insolvenzverfahren von FTX beteiligt.

Das neue FTX-Management hat Berichten zufolge AlixPartners beauftragt, Milliarden von Dollar an fehlenden Krypto-Assets kurz nach dem Zusammenbruch der Börse im November 2022 zu verfolgen. David White, der Ermittlungsleiter von AlixPartners, leitet die Krypto-Forensik-Arbeit im FTX-Fall.

Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, verbüßt jetzt eine 25-jährige Gefängnisstrafe in den USA. Quelle: The New York Times

Neben FTX half AlixPartners auch dem selbsternannten Bitcoin (BTC)-Schöpfer Craig Wright in Streitigkeiten mit Ira Kleiman und Peter McCormack. Darüber hinaus bietet AlixPartners Expertengutachten zur Verfolgung von Krypto-Assets in dem Präzedenzfall involving Fabrizio D’Aloia an. Es unterstützt auch die Blockchain-Gaming-Plattform Gala Games in ihrem Streit mit Wright Thurston.

Krypto- und DeFi-Betrug „widerspiegelt viele Muster“ in Schemata aus den 1980ern

Laut dem Ermittlungsdirektor von AlixPartners haben Betrugsmaschen in Krypto viele Gemeinsamkeiten mit der Marktmanipulation, die in den 1980er Jahren und der Dotcom-Ära zu sehen war.

„Betrüger finden einfach neue Möglichkeiten, während sich Märkte und Technologien weiterentwickeln“, sagte White gegenüber Cointelegraph und bezog sich auf neue Technologien wie Krypto und dezentrale Finanzen (DeFi). Er erklärte:

„Krypto- und DeFi-Märkte sind zum neuesten Spielplatz geworden, der viele der Muster widerspiegelt, die wir in den Spar- und Darlehensschemata der 1980er Jahre sahen, und dann erneut in der Marktmanipulation in der Dotcom-Ära.“

Laut White hat DeFis „begrenzte Aufsicht und reichlich Möglichkeiten“ eine Wiederbelebung alter Taktiken wie Pump-and-Dump-Schemata, Insiderhandel, Marktmanipulation und Ponzi-Schemata ausgelöst.

David White, Geschäftsführer und Direktor der Ermittlungen bei AlixPartners. Quelle: AlixPartners

Mit zunehmenden DeFi-Angriffen konzentriert sich AlixPartners zunehmend auf Governance-Angriffe auf dezentrale Organisationen, Smart-Contract-Exploits, Sicherheiten-Schemata und andere, sagte White und fügte hinzu:

„Die Bewältigung dieser komplexen Herausforderungen erfordert funktionsübergreifende Expertise in Krypto, Buchhaltung, digitaler Forensik und Cybersicherheit – alles Bereiche, in denen unser Team hervorragende Leistungen erbringt, was es uns ermöglicht, in dieser sich schnell bewegenden Landschaft einen Schritt voraus zu sein.“

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