OTC Auszahlung zehn wichtige Punkte zur Sicherstellung der Geldsicherheit

1. Wählen Sie große Plattformen: Bei OTC-Transaktionen große und bekannte Plattformen auswählen, die über fortschrittliches Risikomanagement verfügen, gute Garantien bieten, hohe Händler-Einlagen haben, um das Risiko von Schwarzgeld zu minimieren, und gut mit den Aufsichtsbehörden kommunizieren, um Probleme schnell und effektiv zu lösen.

2. Bankkartenverwaltung: Es wird empfohlen, Karten von der China Merchants Bank oder der Bank of China zu verwenden, Einzahlung und Auszahlung getrennt zu halten, die Auszahlungskarte nicht mit der Alltagskarte zu vermischen. Nach der Auszahlung sollten die Mittel eine Zeit lang auf der Karte verbleiben, um die Geldflüsse zurückverfolgen zu können und das Risiko zu minimieren.

3. Wählen Sie hochwertige Händler: Auf großen Plattformen Händler mit vielen Transaktionen und gutem Ruf auswählen, wie z.B. die Diamond-Händler von OKEx oder die Shield-Händler von Binance, und deren historische Aufzeichnungen vor der Transaktion überprüfen.

4. Verbotene Aktivitäten vermeiden: Halten Sie sich von illegalen Aktivitäten wie Pyramidensystemen, Investitionsplänen und Punkteschinderei fern, um sicherzustellen, dass die USDT-Quelle legal ist und die Transaktionssicherheit gewährleistet ist.

5. Handelsfrequenz kontrollieren: Große Auszahlungen mit niedriger Frequenz, häufige kleine Transaktionen vermeiden, um eine Fehlinterpretation als Geldwäsche und damit verbundene Kontoprobleme zu verhindern.

6. Wählen Sie die Auszahlungszeit: Versuchen Sie, an Werktagen tagsüber (9 Uhr - 18 Uhr) auszuzahlen und die Nacht zu vermeiden, um die Wahrscheinlichkeit einer Untersuchung zu verringern.

7. Überweisungsnotizen: Bei Ein- und Auszahlungen keine Notizen hinzufügen, insbesondere keine Begriffe, die mit Kryptowährungen zu tun haben, um regulatorische Aufmerksamkeit zu vermeiden.

8. Vorsicht bei hochpreisigem Ankauf: Seien Sie vorsichtig bei Informationen über hochpreisigen Ankauf oder niedrigpreisigen Verkauf von USDT, insbesondere bei Transaktionen mit unbekannten Internetnutzern, um Betrug oder Schwarzgeld zu vermeiden.

9. Transaktionsaufzeichnungen aufbewahren: Bankkontoauszüge, Händlerinformationen, Screenshots von Transaktionsdetails aufbewahren, achten Sie darauf, dass sie Zeitinformationen enthalten, und seien Sie vorsichtig mit Screenshots von Zahlungen.

10. Nutzung von WeChat und Alipay: Für Einzahlungen können WeChat- oder Alipay-Accounts verwendet werden, bei Auszahlungen häufige kleine Operationen vermeiden, sinnvoll Huabei oder Jiebei zur Liquidation nutzen und rechtzeitig zurückzahlen.