Coinspeaker: Nigerianische Regierung lässt Anklagen gegen Binance-Führungskraft Tigran Gambaryan fallen
Die nigerianische Regierung hat alle Anklagen gegen den Binance-Führungskraft Tigran Gambaryan fallengelassen. Tigran steht seit April wegen des angeblichen Engagements in Geldwäscheaktivitäten vor Gericht. Berichten zufolge wurde die Entscheidung Tage vor dem geplanten Gerichtstermin am 25. Oktober am Bundesgerichtshof in Abuja bekannt gegeben.
Diese Entwicklung war eine Erleichterung für Gambaryan, der konsequent seine Unschuld beteuert hatte. Gambaryans Anwalt Mark Mordi, ein Senior Advocate of Nigeria (SAN), stimmte der Anklage zu und behauptete, dass sein Mandant lediglich als Angestellter seine Pflichten ausübe. Der rechtliche Vertreter der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) kündigte den Rückzug der Anklagen in einer unerwarteten Anhörung an, die letzten Freitag stattfand.
Während der Anhörung stellte der EFCC-Anwalt klar, dass Gambaryan keine Verbindungen zu illegalen Aktivitäten hat. Während die Anklagen gegen Gambaryan fallen gelassen wurden, bleiben die umfassenderen Fragen zur Regulierung von Kryptowährungen in Nigeria ungelöst. Das Fallenlassen der Anklagen könnte auf ein wachsendes Verständnis der nigerianischen Behörden für die Einzigartigkeit von Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen hindeuten.
Hintergrund: Tigrans rechtliche Probleme in Nigeria
Am 26. Februar wurden zwei Führungskräfte von Binance, Tigran Gambaryan, ein Bürger der Vereinigten Staaten, der als Leiter der Finanzkriminalitätsbekämpfung bei Binance tätig ist, und Nadeem Anjarwalla, ein Regionalmanager für Afrika, im Land festgenommen und inhaftiert.
Allerdings entkam Anjarwalla am 22. März aus dem Gefängnis. Dieser Schritt kam nach Wochen eines bürokratischen Streits mit der nigerianischen EFCC, die es versäumte, dem Duo irgendwelche Beschwerden zu übermitteln.
Gambaryan wurde bei seinem ersten Auftritt vor Gericht im April zuvor vernommen. Die EFCC behauptete, dass Binance und die beiden Führungskräfte dort rechtswidrige Aktivitäten durchführten. Dies führte zu den Anklagen wegen Geldwäsche von über 35 Millionen Dollar.
Zu diesem Zeitpunkt unterließ es das Gericht, den Binance-Führungskraft zu einer Aussage zu bewegen. Das Gericht setzte den 8. und 19. April für seine Anklage an, während derer er auf nicht schuldig plädierte. Einige Wochen später stellte Gambaryans Anwalt, Mark Mordi, SAN, einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution für ihn. Er nannte Verfahrensgerechtigkeit und rechtliche Ansprüche als Grund.
Als Reaktion auf den Antrag, Gambaryan Kaution zu gewähren, entschied der vorsitzende Richter Emeka Nwite, dass der Angeklagte im Kuje Correctional Centre bleiben müsse, da er fliehen könnte, wenn ihm Kaution gewährt wird.
Binance-Vorwürfe gegen die nigerianische Regierung
Inmitten der rechtlichen Verfahren beschuldigte der CEO von Binance, Richard Teng, die nigerianische Regierung, den Fall zu verlängern. Er glaubte, die Strategie sei, Geld von dem Unternehmen zu erpressen. Teng sagte in einem Blogbeitrag, dass die Regierungsbeamten, die den Fall bearbeiteten, 150 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern gefordert hatten, um das Problem zu lösen.
Die nigerianische Regierung wies jedoch den Vorwurf zurück und behauptete, es sei ein Versuch, die Nigerianer von den abscheulichen Finanzverbrechen abzulenken, die gegen sie erhoben wurden.
In der Zwischenzeit hat der ehemalige CEO von Binance, Changpend 'CZ' Zhao, nach vier Monaten im Gefängnis seine Freiheit erlangt. Im Rahmen seiner Sanktionen wird er nicht zu Binance zurückkehren, um das Unternehmen zu leiten.
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