Aber Oga Anjarwalla ist aus Nigeria geflohen, nachdem er im März aus rechtmäßiger Haft entkommen ist. Die Behörden bestätigten später, dass Anjarwalla in Kenia gesichtet wurde.
Die Vorwürfe gegen Binance beinhalten Anschuldigungen wegen Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (MwSt.), Körperschaftsteuer, der Nichterfassung von Steuererklärungen und dass sie Kunden dabei helfen, Steuern über die Plattform zu umgehen.
Es wird behauptet, dass Binance sich nicht bei der FIRS für steuerliche Zwecke registriert hat, was gegen die Steuerregelungen im Land verstößt.
Ein weiterer Vorwurf ist das Versäumnis von Binance, verschiedene Steuerkategorien an den Bund zu erheben und abzuführen, wie im Abschnitt 40 des FIRS-Gründungsgesetzes von 2007, in der geänderten Fassung, festgelegt.
Die Einnahmebehörde sagt, dass der Abschnitt klar die Nichtabführung und Nichteinbehaltung von Steuern anspricht und Strafen sowie potenzielle Freiheitsstrafen für Personen vorschreibt, die dagegen verstoßen.
Binance soll gegen Steuergesetze verstoßen haben, wie das Versäumnis, Rechnungen für MwSt.-Zwecke auszustellen, was es den Abonnenten erschwert, Steuern zu verstehen und zu zahlen.
„Jedes Unternehmen, das Geschäfte mit über 25 Millionen Naira jährlich tätigt, muss laut dem Finanzgesetz in Nigeria präsent sein“, sagte die FIRS.
„Nach dieser Regel fällt Binance in diese Kategorie. Daher müssen sie Steuern wie Körperschaftsteuer (CIT) zahlen und auch die Mehrwertsteuer (MwSt.) erheben und abführen. Allerdings hält sich Binance nicht an diese Anforderungen, sodass sie nigerianische Gesetze verletzen und möglicherweise eine Untersuchung und rechtliche Schritte wegen dieses Verstoßes gegenüberstehen könnten.“
Für 2023 hat Binance sich schuldig bekannt, gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze in den Vereinigten Staaten verstoßen zu haben, wo sie eine Vergleichsvereinbarung getroffen haben, die das Unternehmen dazu bringt, eine hohe Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen.
