Krypto-Konglomerat DCG wird vom DOJ und der SEC untersucht: Bericht

Laut Bloomberg konzentrieren sich die Untersuchungen, die sich offenbar noch in einem frühen Stadium befinden, auf Finanztransfers zwischen DCG und seiner Genesis-Einheit.

Laut Bloomberg untersuchen Beamte des Eastern District of New York (EDNY) des US-Justizministeriums und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission Überweisungen zwischen der Digital Currency Group und der Genesis-Tochter des Konglomerats.

Dem Bericht zufolge haben Staatsanwälte des DOJ-Büros im Eastern District of New York bisher Interviews und Dokumente von DCG und Genesis angefordert, während sich die SEC offenbar in einem ähnlich frühen Stadium ihrer eigenen Ermittlungen befindet. Laut dem Bericht, in dem sich mit der Situation vertraute Personen berufen, wurden weder Genesis noch DCG, die auch die Muttergesellschaft von CoinDesk ist, „Fehlverhalten vorgeworfen“.

Dem Bericht zufolge drehen sich die Ermittlungen offenbar um die finanziellen Interaktionen zwischen Genesis und DCG.

CoinDesk berichtete Ende Juni, dass Genesis Trading aufgrund von Krediten an den inzwischen aufgelösten Hedgefonds Three Arrows Capital erhebliche Verluste erlitten habe und eine Forderung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar eingereicht habe. Die Forderung von Genesis wurde von DCG übernommen.

Vertreter von Genesis und DCG reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Am Freitag sagte ein DCG-Sprecher gegenüber Bloomberg, dass dem Unternehmen keine EDNY-Untersuchung bekannt sei, während ein Genesis-Sprecher dem Nachrichtensender sagte, dass das Unternehmen „einen regelmäßigen Dialog“ mit den Aufsichtsbehörden führe, sich aber nicht zu spezifischen Themen äußern könne.

Genesis gab im November bekannt, dass seine Kreditabteilung Abhebungen aussetzen werde, was Unternehmen wie Gemini betraf, das für seine Earn-Plattform auf Genesis angewiesen war. Gemini-Mitbegründer Cameron Winklevoss und DCG-Mitbegründer Barry Silbert streiten seitdem öffentlich über die Folgen der Aussetzung. Genesis hat in den letzten Monaten auch erhebliche Entlassungen vorgenommen, die Geschäftsführung ersetzt und die Belegschaft seit August fast halbiert. Die Bilanzen von Genesis wurden durch die anschließende Implosion des Krypto-Imperiums FTX weiter geschädigt.

Genesis hat außerdem Berater engagiert, um verschiedene Optionen zu prüfen, zu denen auch die Beantragung eines Konkurses gemäß Chapter 11 gehören könnte.

Laut CoinDesk hatten die Gläubiger von Genesis bis Anfang Dezember Forderungen im Gesamtwert von über 1,8 Milliarden Dollar angemeldet.

Grayscale, eine weitere Tochtergesellschaft von DCG, hat ebenfalls Probleme mit seinem wichtigsten Bitcoin-Trust-Produkt. Im vergangenen Monat fiel der Preis einer Aktie des Trusts im Verhältnis zum Bitcoin-Preis unter 50 %, was auf mangelndes Vertrauen in das Produkt oder die Fähigkeit der Anleger hindeutet, Geld auszuzahlen.

Vertreter von Genesis und DCG reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Am Freitag sagte ein DCG-Sprecher gegenüber Bloomberg, dass dem Unternehmen keine EDNY-Untersuchung bekannt sei, während ein Genesis-Sprecher dem Nachrichtensender sagte, dass das Unternehmen „einen regelmäßigen Dialog“ mit den Aufsichtsbehörden führe, sich aber nicht zu spezifischen Themen äußern könne.