Die australische Finanzaufsichtsbehörde gab bekannt, dass der mutmaßliche Betrug nur zwei Monate vor dem Zusammenbruch von Mine Digital im September 2022 stattgefunden habe.

Betrugsvorwürfe wegen Diebstahls von 1,5 Millionen Dollar

Der ehemalige CEO der australischen Kryptowährungsbörse Mine Digital, Grant Colthup, wird wegen Betrugs angeklagt, weil er einem Kunden 1,47 Millionen Dollar (2,2 Millionen AUD) gestohlen haben soll. Der Kunde wollte das Geld in Bitcoin umtauschen, erhielt die Kryptowährung jedoch nie.

Missbrauch von Mitteln für andere Zwecke

Laut einer Erklärung der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) vom 21. Oktober zahlte der Kunde 1,5 Millionen Dollar an die Muttergesellschaft von Mine Digital, ACCE Australia. ASIC behauptet, Colthup habe diese Mittel verwendet, um die Schulden von ACCE zu begleichen, Kryptowährung für andere Kunden zu kaufen oder eine Kombination aus beidem.

Firmenzusammenbruch und Gläubiger fordern Entschädigung

Dieser Fall ist der jüngste in einer Reihe von Anschuldigungen gegen das Unternehmen seit seinem Zusammenbruch im September 2022. Seitdem versuchen die Gläubiger, 16 Millionen Dollar zurückzuerhalten.

Colthup wurde bei einer Anhörung in Ipswich, Queensland, Australien, des Betrugs angeklagt und der Fall auf den 16. Dezember vertagt. Die Anklage basiert auf Abschnitt 408C des Strafgesetzbuchs von Queensland aus dem Jahr 1899, der eine Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis vorsieht.

Erhebliche Bitcoin-Preisschwankungen

Als der Kunde versuchte, Bitcoin zu kaufen, lag der Preis der Kryptowährung laut CoinGecko-Daten zwischen 18.890 und 24.580 US-Dollar. Angesichts des aktuellen Bitcoin-Kurses von etwa 67.460 US-Dollar könnte der Wert des Bitcoins jetzt zwischen 4 und 5,24 Millionen US-Dollar liegen.

Der Betrieb und der Zusammenbruch von Mine Digital

Mine Digital betrieb von Mai 2019 bis September 2022 eine Kryptowährungs-Handelsplattform, bis es zur Insolvenz gezwungen wurde. Frühe Untersuchungen ergaben, dass ACCE, die Muttergesellschaft, nur Vermögenswerte in Höhe von 20.000 Dollar besaß, weit weniger als die von den Gläubigern geforderten 16 Millionen Dollar.

Geplante Klage gegen Colthup

Im Dezember 2022 wurde Brad Tonks, Partner bei PKF, zum Liquidator von ACCE ernannt. Laut der Australian Financial Review (AFR) bereitete PKF eine Klage gegen Colthup im Januar 2023 vor, um eine Entschädigung für Gläubiger zu erwirken, die die 16 Millionen Dollar zurückfordern wollten.

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