🔺 Enthüllung der Geheimnisse der Geldwäsche in Meme-Währungen: Methoden und Techniken
1. Eigenschaften von Meme-Coins und Geldwäscherisiken
Meme-Münzen verfügen über eine hohe Liquidität und aktive Transaktionen, und die Preise einiger Meme-Münzen schwanken stark.
Diese Merkmale bieten Schutz vor Geldwäsche
🔺Anonymität:
Der Handel mit vielen Meme-Coins kann über dezentrale Börsen erfolgen
Benutzer müssen sich keiner KYC-Überprüfung unterziehen, was Möglichkeiten für anonyme Geldwäsche bietet
🔺Preisvolatilität:
Die Preise für Meme-Münzen schwanken oft stark
Inhaber illegaler Gelder können diese Funktion nutzen
Wandeln Sie Gelder in Meme-Coins um, wenn die Preise stark schwanken, und „legitimieren“ Sie die Gelder dann über andere Handelskanäle
🔺Viele kleine Transaktionen:
Meme-Coins sind in der Regel bei Privatanlegern gefragt, und die Transaktionsbeträge sind gering und häufig. Dieses Handelsmodell erleichtert die Vermischung illegaler Gelder mit einer großen Anzahl legaler Transaktionen und verringert so das Entdeckungsrisiko.
2. Gängige Mittel zur Geldwäsche bei Meme-Coins
🔺Handel über dezentrale Börsen
a. Anonymer Handel an dezentralen Börsen (DEX)
Dezentrale Börsen erfordern keine KYC-Verifizierung der Benutzer
Daher können Geldwäscher über diese Plattformen illegale Gelder in Meme-Coins umwandeln.
DEX-Transaktionen erfordern keine Identitätsprüfung und es gibt keine zentrale Verwaltungsbehörde. Alle Transaktionen werden automatisch über intelligente Verträge abgewickelt. Diese Struktur macht es für Regulierungsbehörden schwierig, den Geldfluss zu verfolgen.
Prozessbeispiel:
1. Geldwäscher transferieren illegale Gelder (wie Bitcoin oder Ethereum) in dezentrale Wallets.
2. Verwenden Sie diese illegalen Gelder, um Meme-Coins an dezentralen Börsen (wie Uniswap, PancakeSwap) zu kaufen.
3. Übertragen Sie Meme-Coins an mehrere anonyme Wallet-Adressen und übertragen Sie sie durch mehrere kleine Transaktionen, um die Nachverfolgung zu erschweren.
4. Schließlich werden die Gelder wieder auf das gesetzliche Währungskonto abgebucht oder weiterhin in andere Währungen überwiesen, um die Herkunft der Gelder noch weiter zu verwirren.
b. Preismanipulation und gefälschtes Handelsvolumen
Da der Meme-Coin-Markt relativ klein ist, können Preise leicht manipuliert werden. Geldwäscher können den Preis von Meme-Münzen künstlich erhöhen, indem sie sie selbst kaufen und verkaufen (Wash-Trading) und sie dann zu hohen Preisen verkaufen. Oberflächlich betrachtet handelt es sich dabei um legitime Transaktionen, tatsächlich erzielen sie jedoch durch Geldwäsche illegale Gewinne .
c. Verwenden Sie Währungs-Airdrops oder Geschenke
Manchmal verteilen Geldwäscher illegale Erlöse durch getarnte Airdrops oder Belohnungskampagnen an mehrere Wallet-Adressen. Diese Wallets legitimieren die Gelder dann langsam durch kleine Transaktionen oder gefälschte Aktivitäten. Bei groß angelegten Luftabwürfen wird es schwieriger, die Herkunft der Gelder nachzuverfolgen.
d. Verwenden Sie Mixer/Tumbler
Coin-Mixer-Dienste vermischen die virtuellen Währungstransaktionen mehrerer Personen, sodass die ursprüngliche Quelle und der Bestimmungsort der Gelder nicht eindeutig zurückverfolgt werden können. Meme-Geldwäscher können solche Dienste nutzen, um illegale Gewinne in scheinbar legitime Vermögenswerte zu „waschen“.
Betriebsbeispiel:
1. Geldwäscher zahlen Meme-Münzen in den Coin-Mixer-Dienst ein.
2. Der Mixer mischt Gelder mit den Geldern anderer Benutzer und verteilt sie an mehrere Adressen.
3. Geldwäscher heben Gelder in verschiedenen Wallets ab und alle Aufzeichnungen in der Kette werden komplex und schwer nachzuverfolgen.
e. Mehrschichtige Transaktionen (Layering)
Geldwäscher überweisen Gelder schichtweise, indem sie mehrere Wallet-Adressen erstellen und häufig Transaktionen mit kleinen Beträgen durchführen. Dieser Vorgang soll die Tracker verwirren und den Geldfluss in der Kette erschweren. Die hohe Liquidität und die geringen Transaktionseigenschaften von Meme-Coins machen diese Methode auf dem Meme-Coin-Markt besonders effektiv.
Betriebsablauf:
1. Geldwäscher halten illegale Gelder an mehreren Adressen.
2. Verwenden Sie automatisierte Roboter, um mehrere dezentrale Transaktionen durchzuführen und Gelder mehreren Wallets zuzuweisen.
3. Führen Sie Cross-Chain-Transfers über mehrere Blockchains durch, um Gelder in verschiedene Kryptowährungen zu transferieren.
f. Ausbeutung des NFT-Marktes und Tätigung falscher Einkäufe
Der NFT-Markt war in den letzten Jahren eng mit dem Meme-Währungsmarkt verbunden. Kriminelle können Meme-Coins zum Kauf von NFTs verwenden, insbesondere durch überhöhte Angebote zum Kauf ihrer eigenen NFTs. Auf diese Weise erscheinen illegale Gelder als legitime Gewinne durch NFT-Transaktionen.
Prozessbeispiel:
1. Geldwäscher erstellen und veröffentlichen NFTs auf der NFT-Plattform und legen einen hohen Preis fest.
2. Geldwäscher nutzen Meme-Coins, um von ihnen selbst ausgegebene NFTs über dezentrale Plattformen zu kaufen. Oberflächlich betrachtet handelt es sich um eine hochpreisige Transaktion.
3. Die erhaltenen Gelder werden durch NFT-Transaktionen offiziell legalisiert und können anschließend gegen andere Vermögenswerte oder gesetzliche Währungen eingetauscht werden.
