ZachXBT ist mit einem weiteren Exposé zurück.
Diesmal wurde ein kanadischer Betrüger namens Yahya von dem pseudonymen On-Chain-Detektiv wegen seiner angeblichen Beteiligung an 17+ SIM-Swaps entlarvt, die zum Diebstahl von mehr als 4,5 Millionen US-Dollar führten.
ZachXBT entlarvt den Betrüger Yahya
ZachXBT entdeckte, dass Yahyas Rolle darin bestand, mithilfe seines Panels Kontosuchen auf verschiedenen Plattformen, insbesondere X/Twitter, durchzuführen. Dadurch konnte der Betrüger Skenkir potenzielle Ziele für SIM-Swap-Angriffe in den USA identifizieren.
Als Entschädigung für seine Dienste hatte Yahya Anspruch auf einen Prozentsatz der durch jeden erfolgreichen Angriff erzielten Gelder. Im Juli 2023 ereignete sich ein bemerkenswerter Vorfall, als Yahya in Zusammenarbeit mit HZ, einem Betrüger, dessen Vermögen vom FBI beschlagnahmt worden war, eine Person namens Amir um 250.000 Dollar (entspricht 136 ETH) betrog. Sie hatten betrügerisch behauptet, Zugang zu Yahyas Kontrollpanel zu verkaufen, wodurch versehentlich Yahyas Wallet-Adresse offengelegt wurde.
Bei der Analyse von Yahyas Adresse, die mit der Amir-Zahlung in Verbindung steht, stieß ZachXBT auf einen roten Faden: Für den Panel-Betrug und die SIM-Tausch-Zahlungen wurde dieselbe Adresse verwendet, wodurch alle seine Aktivitäten effektiv miteinander verknüpft wurden.
Insgesamt erhielt er durch mehr als 17 SIM-Swap-Angriffe mehr als 390 ETH (im Wert von rund 720.000 $) an seine Adresse.
Der Kryptodetektiv führte drei Beispiele an, bei denen es um den SIM-Austausch eines GCG-Teammitglieds, Bitboy Crypto alias Ben Armstrong, Slingshot und Jamis, Mitglied des PleasrDAO-Kernteams, ging, der kürzlich ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte.
Laut ZachXBT gab Yahya Tausende von Dollar für den Kauf von Uhren und unveröffentlichten Juice WRLD-Songs wie Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark und No Jumper aus. Der Kryptodetektiv sagte auch, dass der Betrüger kaum Reue für seine Taten zeigte, als er von Leuten damit konfrontiert wurde.
Er fand auch heraus, dass Yahya, bevor er in illegale Aktivitäten verwickelt wurde, als SMM Beiträge an Benzinga, eine in Detroit ansässige Finanznachrichten-Website, leistete. ZachXBT sagte, es sei rätselhaft, warum jemand freiwillig das Risiko eingehen würde, nach SIM-Swaps zu suchen, wenn alle Spuren letztendlich zu ihm zurückführen.
„Ich hoffe, dass einiges davon als Grundlage für Maßnahmen gegen diese Betrüger dienen kann, die vielen Menschen in diesem Bereich mit SIM-Tausch und Phishing geschadet haben. Chat-Verläufe und andere Dinge wurden archiviert und werden den Opfern gerne zur Verfügung gestellt.“
SIM-Swap-Angriffe
In einer früheren Untersuchung stellte ZachXBT fest, dass prominente Persönlichkeiten wie Mira Murati, CTO von OpenAI, Daniel Alegre, der CEO von Bored Ape und die Aptos Foundation zu den 54 hochkarätigen Personen gehörten, die Opfer von SIM-Swap-Angriffen wurden. Zusammen erlitten diese Opfer Verluste von über 13 Millionen Dollar.
Der Twitter-Account des Ethereum-Gründers Vitalik Buterin wurde letzten Monat nach einem SIM-Swap-Angriff gehackt.
Der Beitrag „ZachXBT deckt den kanadischen Betrüger Yahya bei mehreren SIM-Swap-Angriffen auf, die zu einem Diebstahl von 4,5 Millionen US-Dollar führten“ erschien zuerst auf CryptoPotato.