Wichtige Erkenntnisse
Von mehrschichtigen Risikokontrollsystemen bis hin zu Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden entwickelt sich Binances Ansatz zur Bekämpfung finanzieller Kriminalität ständig weiter, um mit den Bedrohungen Schritt zu halten.
In der ersten Hälfte von 2024 hat Binance mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar an Benutzerverlusten durch proaktive Betrugsprävention verhindert.
Neben den technischen Sicherheitsmaßnahmen ist es auch entscheidend, dass Benutzer aufmerksam bleiben, um Verluste durch Betrüger und Hacker zu vermeiden.
Einführung
Als führende Krypto-Börse arbeitet Binance hart daran, Benutzer vor Betrügereien und Betrügern zu schützen, die im Krypto-Bereich lauern. Von der Blockierung bösartiger Transaktionen bis zur Zusammenarbeit mit der Strafverfolgung entwickelt sich Binances Ansatz zur Bekämpfung finanzieller Kriminalität ständig weiter, um mit den Bedrohungen Schritt zu halten.
Über 2,4 Milliarden US-Dollar vor Betrügern gerettet
Allein in der ersten Hälfte von 2024 hat Binance mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar an potenziellen Benutzerverlusten verhindert. Das ist ein Beweis für Binances proaktiven Ansatz, Betrug zu stoppen, bevor er unseren Benutzern schaden kann. Vom Einfrieren von Konten bis zum Blockieren verdächtiger Transaktionen ist das Betrugspräventionsteam von Binance immer wachsam.
Mehrere Ebenen des Betrugsschutzes
Wenn es um Betrug geht, verlässt sich Binance nicht auf einen Einheitsansatz für den Schutz. Stattdessen hat es ein mehrschichtiges System aufgebaut, das je nach Risikointensität ansteigt. Dies hilft, Benutzer in verschiedenen Phasen ihrer Interaktion mit der Plattform zu schützen.
Die Schutzschichten reichen von personalisierten Benachrichtigungen bis hin zu proaktiver Unterstützung für Benutzer in dringenden Risikosituationen:
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Benutzer erhalten Warnungen, wenn das System potenzielles Betrugsverhalten erkennt. Diese Pop-ups ermutigen Benutzer, verdächtige Aktionen zu überdenken, und helfen ihnen, möglichen Betrug zu vermeiden.
Interaktive Risikobewertungsformulare: Binance stellt Fragebögen für Benutzer zur Verfügung, die anfälliger für Betrug sind, wie z. B. Neuankömmlinge. Diese Bewertungen sollen das Bewusstsein schärfen, indem sie den Benutzern helfen, den Kontext und die Warnsignale betrügerischer Machenschaften zu analysieren.
Datenbank bösartiger Adressen: Die Plattform arbeitet mit großen Web3-Sicherheitsunternehmen zusammen, um Überweisungen an risikobehaftete Adressen zu verhindern. Diese globale Datenbank ist entscheidend, um Benutzer über unsichere Transaktionen zu informieren.
Einfrieren bösartiger Überweisungen: Bei Betrügereien wie Ponzi-Schemata, die oft kleine Anfangsinvestitionen verwenden, um Opfer zu ködern, kann Binance diese kleineren Transaktionen einfrieren, bevor sie in größere Verluste ausarten.
Selbstsperrfristen: Binance kann Abhebepausen von bis zu 24 Stunden verhängen, wenn es impulsives oder riskantes Verhalten vermutet. Dies gibt den Benutzern Zeit, ihr Handeln zu überdenken, und gibt dem System genügend Zeit, um weiter zu untersuchen.
Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Ein weiterer Weg, wie Binance Kriminalität bekämpft, besteht darin, eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Das rechtliche und Compliance-Team von Binance arbeitet Hand in Hand mit den Behörden, verfolgt illegale Gelder, stellt gestohlene Vermögenswerte wieder her und findet böswillige Akteure.
Diese Koordination hat zu erheblichen Erfolgen bei der Identifizierung und Störung krimineller Netzwerke geführt. Die anspruchsvollen Werkzeuge und schnellen Reaktionszeiten von Binance haben das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur bei der Unterstützung globaler Strafverfolgungsbemühungen gemacht.
Zum Beispiel hielt das Sonderermittlungsteam von Binance einen zweitägigen Workshop für Strafverfolgungsbehörden in Brasilien im Rahmen seines Schulungsprogramms für Strafverfolgungsbehörden ab.
Benutzerbildung: Kenne deinen Betrug
So wichtig die technischen Maßnahmen auch sind, Binance glaubt daran, seine Benutzer mit Wissen zu ermächtigen. Durch Bildungsblogs, Akademiekurse und Gemeinschaftsveranstaltungen ist es unser Ziel, den Benutzern zu helfen, häufige Betrugsmaschen wie Phishing, Ponzi-Schemata und Identitätsbetrug zu verstehen.
Eine der bemerkenswertesten Bildungsinitiativen ist die Kampagne „Kenne deinen Betrug“, die darauf abzielt, Benutzer dabei zu unterstützen, Warnsignale zu erkennen, bevor sie Opfer von Betrügern werden.
Intelligentere und schnellere Betrugserkennung
Binance hat stark in fortschrittliche Betrugserkennungstechnologien investiert. Die Plattform nutzt KI und maschinelles Lernen, um Transaktionen von Benutzern zu überwachen und ungewöhnliche Muster zu identifizieren, die auf betrügerische Aktivitäten hinweisen könnten. Diese Systeme ermöglichen es Binance, schnell zu reagieren und Vermögenswerte einzufrieren, bevor sie von böswilligen Akteuren abgehoben werden können.
Darüber hinaus aktualisiert Binance kontinuierlich seine Risikokontrollmethoden, um sich an die sich entwickelnden Taktiken von Betrügern anzupassen und sicherzustellen, dass die Plattform eine sichere Umgebung für Krypto-Händler bleibt. Solche Taktiken umfassen häufig Phishing, Identitätsbetrug und andere ausgeklügelte Social-Engineering-Angriffe, weshalb es entscheidend ist, dass Benutzer jederzeit vorsichtig bleiben.
Förderung verantwortungsbewussten Handels
Binance fördert auch verantwortungsbewusstes Handelsverhalten als Teil seiner umfassenderen Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Funktionen wie die Selbstsperrfrist geben Benutzern die Werkzeuge, um sich von riskanten Trades zurückzuziehen, sodass sie rationalere Entscheidungen treffen können.
Die Idee ist, die Benutzer zu ermutigen, langsamer zu werden und Dinge gründlich zu durchdenken, insbesondere in risikobehafteten Situationen, in denen impulsives Verhalten zu erheblichen Verlusten führen kann. Dies ist besonders hilfreich für diejenigen, die Gefahr laufen, betrogen zu werden, da die zusätzliche Zeit es Binance ermöglicht, einzugreifen, bevor erhebliche Verluste auftreten.
Schlussgedanken
Von mehrschichtigen Risikokontrollsystemen bis hin zu Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden zielt Binance darauf ab, den bestmöglichen Schutz für unsere geschätzten Benutzer zu bieten. Es geht nicht nur um Technologie; es geht darum, menschliches Eingreifen, Bildung und modernste Werkzeuge zu kombinieren, um Kriminalität zu bekämpfen und Benutzer vor Betrügern zu schützen. Bleiben Sie SAFU!
Weiterführende Literatur
Was ist Phishing und wie funktioniert es?
Was ist Social Engineering?
Wie man Krypto verantwortungsbewusst handelt
Haftungsausschluss: Dieser Inhalt wird Ihnen auf einer „wie er ist“-Basis zur allgemeinen Information und zu Bildungszwecken präsentiert, ohne irgendeine Art von Gewährleistung oder Zusicherung. Er sollte nicht als finanzielle, rechtliche oder andere professionelle Beratung interpretiert werden, noch ist er dazu gedacht, den Kauf eines bestimmten Produkts oder einer Dienstleistung zu empfehlen. Sie sollten Ihren eigenen Rat von geeigneten Fachberatern einholen. Wenn der Artikel von einem Drittanbieter beigetragen wurde, beachten Sie bitte, dass die dort geäußerten Ansichten dem Drittanbieter gehören und nicht unbedingt die Ansichten der Binance Academy widerspiegeln. Bitte lesen Sie hier unseren vollständigen Haftungsausschluss für weitere Details. Die Preise digitaler Vermögenswerte können volatil sein. Der Wert Ihrer Investition kann fallen oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Investitionsentscheidungen, und die Binance Academy haftet nicht für Verluste, die Ihnen entstehen können. Dieses Material sollte nicht als finanzielle, rechtliche oder andere professionelle Beratung interpretiert werden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Nutzungsbedingungen und Risikowarnung.
