Zwei republikanische Kongressabgeordnete haben an AG Merrick Garland geschrieben und das Justizministerium gebeten, das Kryptowährungs-Schwergewicht einer strengen Prüfung zu unterziehen.
US-Gesetzgeber drängen das Justizministerium, gegen Binance und Tether zu ermitteln, weil sie angeblich massive illegale Finanzmittel für Terrorgruppen wie die Hamas bereitgestellt haben.
Die Senatorin von Wyoming, Cynthia M. Lummis, und der Vertreter von Arkansas, French Hill, forderten in einem Brief an Generalstaatsanwalt Merrick Garland, dass „entschiedene Maßnahmen“ ergriffen werden, wenn sich herausstellt, dass diese Unternehmen mitschuldig sind.
Senator Lummis twitterte:
Wenn es um illegale Finanzen geht, sind Kryptowährungen nicht der Feind, sondern die Bösen … Ich habe einen Brief geschickt, in dem ich das Justizministerium gebeten habe, seine Ermittlungen abzuschließen und Berichten Folge zu leisten, wonach Binance und Tether als Mittelsmänner für die Hamas fungierten und Strafanzeigen gegen sie erstatteten sie verfolgen illegale Aktivitäten.
Dem Schreiben zufolge könnte die Vergangenheit von Binance mit illegaler Finanzierung und dem Versäumnis, mit der Hamas in Verbindung stehende Konten einzufrieren, eine materielle Unterstützung von Terroristen nach Bundesgesetz darstellen. Der Gesetzgeber sagte, Binance habe möglicherweise auch absichtlich die Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche ignoriert.
In dem Brief wird betont, dass „schlechte Akteure“ mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie illegale Aktivitäten dulden. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer zunehmenden weltweiten Überprüfung der Rolle von Kryptowährungen bei der potenziellen Umgehung von Sanktionen und der Finanzierung von Terrorismus. Die Ermittlungen des Justizministeriums und alle daraus resultierenden Maßnahmen könnten sich auf die künftige Politik und Durchsetzung im Zusammenhang mit illegaler Kryptofinanzierung auswirken.
Allerdings betonten die Gesetzgeber, wie wichtig es sei, Unternehmen, die Compliance anstreben, von Unternehmen zu unterscheiden, die die Technologie illegal nutzen. In dem Brief wurde darauf hingewiesen, dass Kryptowährungspseudonyme zwar Missbrauchsrisiken bergen, sich die meisten Unternehmen jedoch zur Einhaltung der Vorschriften verpflichten. Der Gesetzgeber macht sich Sorgen über die Auswirkungen auf legitime Innovationen, wenn die Handlungen einiger skrupelloser Akteure in der gesamten Branche Misstrauen erregen.
In dem Brief heißt es, dass es sich bei Binance um eine unregulierte ausländische Börse handelt, die in der Vergangenheit illegale Transaktionen ermöglicht hat. Berichten zufolge ordnete Israel die Schließung von mehr als 100 weiteren Konten an, nachdem Medienberichte enthüllten, dass viele Binance-Konten mit der Hamas in Verbindung stehen. Der Gesetzgeber argumentierte, dass die Bereitstellung von Konten durch Binance für Terrororganisationen trotz öffentlicher Kenntnis des Problems eine materielle Unterstützung von Terroristen nach US-amerikanischem Recht darstellen könnte.
Tether antwortete auf die Nachricht mit einer Erklärung, in der es die Behauptungen des Gesetzgebers zurückwies und schrieb:
„Tether ist als Pionier und führendes Unternehmen in der Stablecoin-Branche kompromisslos in seinem Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die gebotene Sorgfalt. Unsere strengen Überprüfungsprozesse, fortlaufenden Überwachungsmechanismen und unser kooperativer Ansatz mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt bestätigen unser Engagement für Abschreckung Durchsetzung Es gibt einfach keine Beweise dafür, dass Tether durch unzureichende Kunden-Due-Diligence- oder Überprüfungspraktiken gegen Sanktionsgesetze oder Bankgeheimnisgesetze verstoßen hat.“