Zwei weitere Initiatoren des Forcount-Ponzi-Schemas – eines in Brasilien ansässigen Krypto-Betrugs, bei dem spanischsprachige Anleger auf der ganzen Welt um insgesamt 8,4 Millionen US-Dollar betrogen wurden – wurden festgenommen und wegen ihrer Rolle bei dem mutmaßlichen Betrug des Betrugs angeklagt.

Der 64-jährige spanische Staatsbürger Nestor Nunez wurde am 28. Dezember in Spanien festgenommen und der 40-jährige US-Staatsbürger Ramon Perez stellte sich am Freitag den Behörden in Orlando. Das Justizministerium (DOJ) strebt derzeit die Auslieferung von Nunez an, damit er in den USA angeklagt werden kann.

Perez wird beschuldigt, potenzielle Investoren des angeblichen Betrugs betrogen und sein Verbrechen durch Geldwäsche über Scheinfirmen und Immobilien verschleiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft sagt, Nunez sei ein Schauspieler gewesen, der vom wahren Leiter des angeblichen Betrugs – dem brasilianischen Staatsbürger Francisley Da Silva – bezahlt wurde, um sich unter dem Decknamen „Salvador Molina“ als CEO von Forcount auszugeben.

Da Silva wurde zusammen mit drei weiteren Gründern und Förderern von Forcount – Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias und Jose Ramiro Coronado Reyes – bereits von der US-Börsenaufsicht SEC wegen Wertpapierverstößen angeklagt. Gegen Da Silva und Fajardo laufen zudem strafrechtliche Anklagen.

Das mutmaßliche System lief von 2017 bis 2021 und nutzte ein Netzwerk von Förderern, um Investoren davon zu überzeugen, Geld in die Plattform zu investieren, die hohe Renditen auf der Grundlage von Gewinnbeteiligungen aus nicht existierenden Bergbau- und Handelsaktivitäten versprach.

Einer Anklageschrift in diesem Fall zufolge verprassten Da Silva und seine Kumpanen das Geld ihrer Kunden für Luxusgüter für den eigenen Bedarf und für Werbung für den mutmaßlichen Betrug, während die meisten Opfer ihr gesamtes Kapital verloren.

Perez wurde jeweils wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Ihm droht eine Höchststrafe von 60 Jahren Gefängnis.

Nunez wurde jeweils wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Überweisungsbetrug angeklagt, und ihm droht eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis.

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